PDF《宁夏纵横宝盈软件服务股份有限公司》

公告编号:2017-059 1/

8 证券代码:831990 证券简称:纵横宝盈 主办券商:平安证券 宁夏纵横宝盈软件服务股份有限公司 董事、监事和高级管理人员换届选举暨变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况 1.根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司

2017 年 第五次临时股东大会于

2017 年6月6日审议并通过: (1)《关于公司董事会换届选举的议案》;

议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期于

2017 年5月20 日届满 到期,根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定,公司拟进行董 事会换届选举,经公司董事会及相关股东推荐,并对相关人员任职资 格进行审核,拟提名倪小刚(连任)、张斌(连任)、范飞(连任)、 程慧轩(连任)、江来(连任)、张艳娟(连任)、王新栋(连任)

7 人为第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之 日生效. 第二届董事会董事候选人简历: 倪小刚:男,1977 年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权, 本科学历,2004 年至

2008 年12 月任宁夏中晨电子有限公司销售部 公告编号:2017-059 2/

8 经理.2009 年1月创建本公司,现任公司董事长、总经理. 张斌:男,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学 历.1999 年8月至

2009 年2月任中国移动通信集团宁夏有限公司任 技术主管、 ERP/OA 系统管理员、 安全管理员等职;

2009 年3月至

2014 年3月宁夏星海房地产开发有限公司项目经理;

2014 年4月至今就 职于本公司,现任公司副董事长. 范飞:男,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学 历.1998 年1月至

2001 年12 月任银川市公安局流动人口办公室工 作人员;

2002 年1月至

2004 年12 月任宁夏扶贫扬黄灌溉指挥部工 作人员;

2005 年1月至

2010 年12 月任宁夏地德人和集团董事长助 理;

2011 年1月至今任公司董事. 程慧轩:男,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中 学历.1995 年1月至

2005 年12 月任澳门爱达利电讯公司销售工程 师;

2006 年1月至

2014 年4月自由职业,2014 年5月至今任公司董 事. 江来:男,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科 学历,毕业于上海东华大学.2003 年6月至

2004 年6月担任上海三 盛房地产有限责任公司会计职务;

2004 年7月至

2007 年6月担任中 外运-敦豪国际快递有限责任公司财务分析师职务;

2007 年7月至

2010 年6月担任吉博力房屋卫生设备有限公司亚太区价格经理;

2010 年7月至

2014 年7月担任上海赫兹国际租车有限责任公司/神州租车 价格经理;

2014 年8月至

2015 年7月担任上海德利多富有限责任公 公告编号:2017-059 3/

8 司高级商务经理;

2015 年8月至今担任乔景资本投资总监. 张艳娟:女,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科 学历,毕业于中央广播电视大学,中级会计师.2006 年1月至

2015 年9月担任宁夏安正科贸有限公司担任出纳、主管会计、财务经理等 职务;

2015 年10 月至

2016 年6月担任宁夏纵横宝盈软件服务股份 有限公司财务经理职务;

2016 年7月至今担任公司财务负责人职务. 王新栋:男,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学 历,毕业于武汉大学.2003 年7月至

2005 年9月担任北京新晨科技 股份有限公司初级程序员;

2005 年10 月至

2007 年5月担任北京聚 能易成科技有限公司高级程序员;

2007 年6月至

2011 年8月担任北 京格新天地科技有限公司项目经理、 高级程序员;

2011 年9月至

2015 年9月担任北京新锐互动商业网络有限公司产品经理.2015 年10 月 至今担任公司研发部经理. (2)《关于公司监事会换届选举的议案》: 议案内容: 鉴于公司第一届监事会任期于

2017 年5月20 日届满到 期,根据法律、法规以及公司章程的规定,公司拟进行监事会换届选 举,公司拟提名黄涛、李楠(连任)为第二届监事会监事候选人,自 股东大会审议通过之日生效, 将与公司职工代表大会选举产生的职工 代表监事

1 名共同组成公司第二届监事会,任期三年. 第二届监事会监事候选人简历: 黄涛:男,1977 年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权, 本科学历,2000 年4月至

2006 年5月任宁夏中晨电子有限公司销售 公告编号:2017-059 4/

8 部经理;

2006 年6月至

2010 年8月任宁夏嘉农农资有限公司销售总 监;

2010 年9月至今任宁夏安盈环保科技工程有限公司法人、总经 理. 李楠:女,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,大专学 历,1998 年毕业于北京核工业干部管理学院.1998 年9月至

2001 年1月担任北京海山石材有限公司职员;

2001 年2月至

2004 年8月担 任宁大南校区招生部职员;

2004 年9月至

2013 年8月个人创业;

2013 年9月至今担任宁夏纵横宝盈软件服务股份有限公司职员. 本次会议召开

15 日前以公告方式通知全体股东,出席本次股东 大会的股东共

7 人,持有表决权的股份 19,875,059 股,占公司股 份总数的 75.13%.会议由倪小刚先生主持. 以上决议表决情况为: 同意股数 19,875,059 股,占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%,反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%, 弃权股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%.

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司

2017 年 第一次职工代表大会于

2017 年6月5日审议并通过: (1)《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》;

议案内容:鉴于公司第一届监事会职工代表监事任期届满,为 保证监事会的正常工作,根据职工的推举,选举张勃文为公司第二 届监事会职工代表,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第二 届监事会届满之日为止. 公告编号:2017-059 5/

8 第二届监事会职工代表监事候选人简历: 张勃文(职工监事):男,1982 年出生,汉族,中国国籍,无境 外永久居留权,2003 年7月毕业于北京中山学院国际贸易专业,本 科学历.2005 年8月至

2011 年3月在新浪网技术(中国)有限公司 任产品主管;

2011 年4月至

2013 年6月在北京好乐买信息技术有限 公司任产品经理;

2013 年7月至

2015 年1月自主创业;

2015 年2月至2016 年1月在宁夏网虫股份有限公司任产品经理;

2016 年2月至 今任宁夏纵横宝盈软件服务股份有限公司产品经理. 表决结果:同意

21 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3. 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第二届 董事会第一次会议于

2017 年6月6日审议并通过: (1)《关于选举倪小刚担任董事长的议案》 选举倪小刚为公司第二届董事会董事长,任期三年,至第二届 董事会任期届满. (2)《关于选举张斌担任副董事长的议案》 选举张斌担任公司第二届董事会副董事长,任期三年,至第二 届董事会任期届满. (3)《关于续聘倪小刚担任公司总经理的议案》 续聘倪小刚担任公司总经理,任期三年,至第二届董事会任期 届满. (4)《关于续聘韩涛担任公司董事会秘书的议案》 续聘韩涛担任公司董事会秘书,任期三年,至第二届董事会 公告编号:2017-059 6/

8 任期届满. (5)《关于续聘张艳娟担任公司财务负责人的议案》 续聘张艳娟担任公司财务负责人,任期三年,至第二届董事会 任期届满. 以上决议表决情况为:赞成票数为

7 票;

反对票数为

0 票;

弃 权票数为

0 票.

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届监 事会第一次会议于

2017 年6月6日审议并通过: (1)《关于选举公司第二届监事会主席的议案》: 选举黄涛为公司第二届监事会主席,任期三年,至第二届监事会 任期届满. 以上决议表决情况为:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权.

(二) 被任免董监高的基本情况 被任命的董事长、总经理倪小刚直接持有公司股份 11,138,144 股,占公司股本的 42.10%. 被任命副董事长张斌直接持有公司股份 5,222,520 股,占公司 股本的 19.74%. 被任命董事范飞直接持有公司股份 2,611,260 股,占公司股本 的9.87%. 被任命董事程慧轩直接持有公司股份 574,575 股,占公司股本 的2.17%. 被任命董事江来持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 公告编号:2017-059 7/

8 被任命董事兼财务负责人张艳娟持有公司股份

0 股, 占公司股 本的 0.00%. 被任命董事王新栋持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 被任命监事、监事会主席黄涛直接持有公司股份 64,500 股, 占公司股本的 0.24%. 被任命监事李楠持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 被任命职工代表监事张勃文持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 被任命董事会秘书韩涛持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.

(三)任命/免职的原因 鉴于公司董事会、 监事会、 高级管理人员任期届满, 根据 《公 司法》及《公司章程》的有关规定,公司重新选举新一届董事会 成员和监事会成员,并聘任高级管理人员.

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 上述人员任免后,公司董事会、监事会人数符合法定要求.

(二)对公司经营上的影响 此次换届选举未对公司经营产生不利影响.

三、备查文件

(一)《宁夏纵横宝盈软件服务股份有限公司

2017 年第五次临时 股东大会决议》 公告编号:2017-059 8/

8

(二)《宁夏纵横宝盈软件服务股份有限公司

2017 年第一次职工 代表大会决议》

(三)《宁夏纵横宝盈软件服务股份有限公司第二届董事会第一次 会议决议》

(四)《宁夏纵横宝盈软件服务股份有限公司第二届监事会第一次 会议决议》 宁夏纵横宝盈软件服务股份有限公司 董事会

2017 年6月6日