PDF《杭州德联科技股份有限公司 关于预计 2016 年度日常性关联交...》

公告编号:2016-022

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4 证券代码:430455 证券简称:德联科技 主办券商:国信证券 杭州德联科技股份有限公司 关于预计

2016 年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、预计关联交易概述

(一)日常性关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营的需求,预计

2016 年日常关联方 交易情况如下: 序号 关联方 交易内容

2016 年预计交易金额 (万元)

1 胡真 为公司提供资 金拆借 2,000

2 胡真 为公司提供贷 款担保 10,000

3 山西特富锅炉有限公司 商品销售

500 4 山西明文科技有限公司 商品销售

500 合计 13,000

(二)关联方关系概述

1、胡真系公司董事长、总经理、控股股东.

2、山西明文科技有限公司系公司控股子公司山西德联自动化 公告编号:2016-022

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4 工程有限公司之股东张文亮参股的企业.

3、山西特富锅炉有限公司系公司控股子公司山西德联自动化 工程有限公司之股东张文亮控制的企业.

(三)表决和审议情况 公司第一届二十七次董事会对《关于预计公司

2016 年日常关联 交易的议案》进行审议和表决,表决结果:董事胡真回避表决,同意 票数

4 票;

反对票数

0 票;

弃权票数

0 票.该议案尚需提交

2015 年 年度股东大会审议通过.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易无需有关部门批准.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 胡真 杭州市西湖区浙大路

38 号 自然人 - 山西明文科技有 限公司 太原市迎泽区青年东街

4 号5层有限责任公司 马三平 山西特富锅炉有 限公司 太原市杏花岭区新建路

187 号1幢西塔楼

1 幢23 层4号有限责任公司 张文亮

(二)关联关系

1、胡真系公司董事长、总经理、控股股东.

2、山西明文科技有限公司系公司控股子公司山西德联自动化 工程有限公司之股东张文亮参股的企业.

3、山西特富锅炉有限公司系公司控股子公司山西德联自动化 工程有限公司之股东张文亮控制的企业. 公告编号:2016-022

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三、交易协议的主要内容 在预计的

2016 年关联交易数额范围内,由公司经营管理层,根 据公司未来发展战略及公司业务需要,签署相关协议.

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司关联方无偿为公司申请银行等金融机构相应授信提供担保, 无偿为公司提供资金拆借,不存在损害公司和其他股东利益的情形. 公司与关联方进行的与日常经营相关的关联销售属于正常的 商业交易行为,遵循有偿、公平、自愿的商业原则,交易价格系按 市场方式确定,定价公允合理,对公司持续经营能力、损益及资产 状况无不良影响,公司独立性没有因关联交易受到不利影响,不存 在损害公司及其他股东利益的情形.

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易有利于充盈公司流动资金,是公司业务发展及生 产经营的正常所需,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是 合理的、必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联方无偿为公司申请银行等金融机构相应授信提供担 保,无偿为公司提供资金拆借,将有利于降低融资成本;

上述关联 销售均遵循诚实信用、 等价有偿、 公平自愿、 合理公允的基本原则, 依据市场价格定价、交易,因此,本次关联交易不存在损害公司利 公告编号:2016-022

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4 益的情形,对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响.

六、 备查文件目录

1、 《杭州德联科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》 杭州德联科技股份有限公司 董事会

2016 年4月25 日