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辽宁禾丰牧业股份有限公司

2016 年年度报告

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158 公司代码:

603609 公司简称: 禾丰牧业 辽宁禾丰牧业股份有限公司

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2017 年4月辽宁禾丰牧业股份有限公司

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158 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 江苏苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人金卫东、主管会计工作负责人张文良及会计机构负责人(会计主管人员)张文良 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2016年度利润分配方案为: 以公司2016年12月31日总股本831,176,469股为基数, 向全 体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计83,117,646.90元.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投 资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节 经营情况讨论与分析 中 可能面对的风险 部分的内容. 辽宁禾丰牧业股份有限公司

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158 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.12

第五节 重要事项.37

第六节 普通股股份变动及股东情况.47

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51

第八节 公司治理.56

第九节 财务报告.59

第十节 备查文件目录.158 辽宁禾丰牧业股份有限公司

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、禾丰牧业 指 辽宁禾丰牧业股份有限公司 报告期 指2016 年1月1日至

2016 年12 月31 日 德赫斯(毛里求斯) 指De Heus Mauritius GBL,德赫斯毛里求斯有限责任公司,注册 地在毛里求斯共和国,系本公司法人股东 合力投资 指 沈阳禾丰合力投资有限公司,本公司法人股东之一 《公司章程》 指 辽宁禾丰牧业股份有限公司章程 股东大会 指 辽宁禾丰牧业股份有限公司股东大会 董事会 指 辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会 高级管理人员、高管人员 指 辽宁禾丰牧业股份有限公司的高级管理人员 A 股指人民币普通股 元指人民币元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 预混料 指 又称添加剂预混合饲料,是由两种(类)或两种(类)以上饲 料添加剂与载体或稀释剂按一定比例配制的均匀混合物,是复 合预混合饲料、微量元素预混合饲料、维生素预混合饲料的统 称. 浓缩料 指 浓缩饲料,主要由蛋白质饲料、矿物质饲料和饲料添加剂按一 定比例配制的均匀混合物,与能量饲料按规定比例配合可制成 配合饲料. 配合料 指 配合饲料,是根据饲养动物的营养需要,将多种饲料原料和饲 料添加剂按饲料配方经工业化加工的饲料,能够直接用于饲喂 饲养对象. 辽宁禾丰牧业股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 辽宁禾丰牧业股份有限公司 公司的中文简称 禾丰牧业 公司的外文名称 Liaoning Wellhope Agri-Tech Joint Stock Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Wellhope 公司的法定代表人 金卫东

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵馨 杨国来 联系地址 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号 辽宁禾丰牧业股份有限公司 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号 辽宁禾丰牧业股份有限公司 电话 024-88082015 024-88080789 传真 024-88082333 024-88082333 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号 公司注册地址的邮政编码

110164 公司办公地址 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号 公司办公地址的邮政编码

110164 公司网址 www.wellhope-ag.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 禾丰牧业

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师 事务所(境内) 名称 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 签字会计师姓名 林雷、王进 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街

5 号新盛大厦 B 座9层签字的保荐代表人姓名 黄海声、何宇 辽宁禾丰牧业股份有限公司

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158 持续督导的期间

2014 年8月8日至

2016 年12 月31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2016年2015年 本期比上年 同期增减 (%) 2014年 营业收入 11,870,578,122.31 9,696,306,639.18 22.42 9,139,450,171.13 归属于上市公司股东的净利润 426,978,443.55 314,180,763.53 35.90 248,728,245.11 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 399,573,783.81 281,641,945.55 41.87 221,169,803.28 经营活动产生的现金流量净额 204,935,490.07 465,025,293.77 -55.93 329,674,823.99 主要会计数据 2016年末 2015年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2014年末 归属于上市公司股东的净资产 3,006,170,941.93 2,662,286,259.74 12.92 2,372,648,900.08 总资产 5,169,472,910.89 4,112,357,035.32 25.71 3,655,588,227.83 期末总股本 831,176,469.00 831,176,469.00 0.00 554,117,646.00

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年2015年 本期比上年同期增 减(%) 2014年 基本每股收益(元/股) 0.51 0.38 34.21 0.30 稀释每股收益(元/股) 0.51 0.3........