PDF《山东慧科助剂股份有限公司 关于预计 2019年度公司日常性关...》

公告编号:2019-003 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任.

证券代码:871685 证券简称:慧科股份 主办券商:联讯证券 山东慧科助剂股份有限公司 关于预计 2019年度公司日常性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是山东慧科助剂股份有限公司(以下简称"公司") 对2019 年度的日常性关联交易进行预计. 根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统 相关规则的规定,因公司业务发展及生产经营需要,公司预计

2019 年与关联方发生关联借款不超过

2526 万元,关联担保不超过

6000 万元. 关联交易类型 关联交易内容 交易方 预计交易金额 (元) 关联借款 股东向公司提 供借款 董事张宗霞 不超过

1000 万元关联借款 股东向公司提 供借款 董事高秀玉 不超过

6 万元 关联借款 股东向公司提 财务负责人宋 不超过

10 万元 公告编号:2019-003 供借款 婷婷 关联借款 股东向公司提 供借款 董事唐守强 不超过

10 万元 关联借款 股东向公司提 供借款 青岛根源生物 集团 不超过

1500 万元关联担保 股东为公司提 供借款担保 董事长唐守余, 董事张宗霞 不超过

6000 万

(二)关联方关系概述 唐守余为公司的控股股东,并担任公司董事长;

张宗霞为公司控股股 东配偶、董事,直接持有公司 6.87%股权;

高秀玉为公司股东、董事、核 心技术人员;

宋婷婷为公司股东、财务负责人;

唐守强为公司股东、董事、总经理;

青岛根源生物集团实际控制人、董事长兼总经理张宗国, 直 接持有公司 5.68%股权,系公司关联方.

(三)表决和审议情况

2019 年4 月23 日,公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关 于预计

2019 年度公司日常性关联交易的议案》,并提交

2018 年年度股 东大会审议,该议案经股东大会审议后生效. 回避表决情况:关联董事唐守余、高秀玉、唐守强、张宗霞回避表决, 导致本议案的表决不能达到《公司法》规定董事会决议必须经全体董事的 过半数通过的要求,本议案直接提请

2018 年年度股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 公告编号:2019-003 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方名称 住所 企业类型 法定代表 人 唐守余 山东省沂源县鲁 山路东苑居民小区苑中园18 号楼

2 单元

202 号//青岛根源生物集 团 山东省青岛市崂 山区深圳路

222 号天泰金融广场 C 座706 室 有限责任公 司 张宗国 张宗霞 山东省青岛市崂山 区银川东路

1 号30 号楼

1 单元

701 户//唐守强 山东省沂源县沂 河路11 号//高秀玉 山东省沂源县悦 庄镇西埠村六区

13 号//宋婷婷 山东省沂源县育才 街历山小区

27 号楼1单元101 室//

(二)关联关系 唐守余为公司的控股股东,并担任公司董事长;

张宗霞为公司控股股东 配偶、董事,直接持有公司 6.87%股权;

高秀玉为公司股东、董事、核 心技术人员;

宋婷婷为公司股东、财务负责人;

唐守强为公司股东、董事、总经理;

青岛根源生物集团实际控制人、董事长兼总经理张宗国, 直 公告编号:2019-003 接持有公司 5.68%股权,系公司关联方.

三、预计交易协议的主要内容 出借人 金额(元) 利息 张宗霞 10,000,000.00 计息 高秀玉 60,000.00 计息 宋婷婷 100,000.00 计息 唐守强 100,000.00 计息 青岛根源生物 技术集团有限 公司 15,000,000.00 计息 担保人 金额(元) 利息 唐守余、张宗霞 60,000,000.00 无偿

四、定价依据及公允性

1、张宗霞、高秀玉、宋婷婷、唐守强、青岛根源生物集团自愿为 公司提供的财务资助,未要求公司提供担保,借款利率参照银行等金融机 构同期贷款利率水平,不存在损害公司或者其他股东的合法利益的情况.

2、唐守余、张宗霞自愿无偿为公司贷款提供连带责任保证担保, 不存在损害公司或者其他股东的合法利益的情况.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易,解决了公司流动资金短缺问题,满足了公司日常经 营周转所需,有利于公司生产经营的发展,具有必要性. 公告编号:2019-003

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易不存在损害公司利益的情况,对公司业务发展起到积 极作用.

六、备查文件目录 经与会董事签字确认的《山东慧科助剂股份有限公司第三届董事 会第十次会议决议》. 山东慧科助剂股份有限公司 董事会2019 年4月23 日