PDF《中油港燃能源集团控股有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并表明不会就本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

中油港燃能源集团控股有限公司 CHINA OIL GANGRAN ENERGY GROUP HOLDINGS LIMITED (於开曼群岛注册成立的有限公司) 股份代号:8132 委任副主席及执行董事 及 执行董事辞任 及 更换授权代表及监察主任 本公司董事会宣布,自二零一四年十二月一日起: (1) 戎长军先生已获委任为本公司副主席及执行董事;

(2) 杨成伟先生已提呈辞任本公司执行董事、授权代表及监察主任;

及(3) 何俊杰先生已获委任为本公司授权代表及监察主任. 委任副主席及执行董事 本公司董事会宣布,戎长军先生 ( 「戎先生」 ) 已获委任为本公司副主席及执行董事,自二零一四 年十二月一日起生效. 戎先生,54岁,曾就读於中国兰州大学,获经济法法学硕士学位.戎先生为建筑行业之资深专 业人士,其获得英国皇家特许建造师和中国国家注册一级建造师执业资格,亦获得中国教授级 高级工程师专业技术职称. 戎先生於建筑行业拥有超过35年管理及实践经验,曾先后担任中国建筑第八工程局东海开发建 设总公司总经理及中国建筑第八工程局副局长,现担任中国对外建设总公司董事长.

2 从二零零六年至今,戎先生曾参与国家石油战略储备的课题和中国石油期货交易专项课题的研 究及公司的筹建工作.从二零零九年至今,戎先生一直从事环保、能源、车改气、船改气和城市 燃气等领域的研究及实施工作. 此外,戎先生曾先后获得中国建筑工程总公司和海南省政府多项荣誉嘉许,包括获得中国建筑 工程总公司功烊儆陀判阍惫こ坪,及被评为海南省 「优秀企业家」 . 除上文所披露者外,戎先生於获委任前之过去三年概无於证券於香港或海外任何证券市场上市 之任何其他公众公司担任任何董事职位,亦并无於本公司或其任何子公司担任任何其他职位. 戎先生已与本公司订立服务协议,该协议将持续至任何一方向另一方发出不少於三(3)个月之 事先书面通知予以终止为止.戎先生之任期仅至本公司下届股东大会,并符合资格於该大会上 重选连任.根竟咀橹鲁滔冈蛑跷,彼之委任须每三(3)年轮席退任至少一次.戎先生 将有权收取董事酬金 (包括董事袍金) 每月100,000港元,该金额乃由本公司薪酬委员会 ( 「薪酬 委员会」 ) 经参考彼於本公司、其子公司之职务及责任以及现时市场基准后厘定,并须经薪酬委 员会不时检讨. 於本公告日期,戎先生於本公司或其相联法团之股份、相关股份或债权证中概无拥有须根 港法例第571章证券及期货条例 ( 「证券及期货条例」 ) 第XV部予以披露之任何权益或淡仓.除本 公告所披露者外,戎先生与本公司任何董事、主要行政人员、主要或控股股东概无任何关系. 除本公告所披露者外,董事会并不知悉任何其他有关委任戎先生为执行董事之事宜须提请本公 司股东垂注,亦无任何其他资料须根愀哿辖灰姿邢薰敬匆蛋 ( 「创业板」 ) 证券上市 规则 ( 「创业板上市规则」 ) 第17.50(2)(h)至(v)条予以披露. 董事会谨藉此机会欢迎戎先生加入董事会.

3 执行董事辞任 中油港燃能源集团控股有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 宣布,杨成伟先生 ( 「杨先生」 ) 由於须更专注於彼本身之事务而已提呈辞任本公司执行董事、授权代表及监察主任,自二零 一四年十二月一日起生效. 杨先生已确认,彼与董事会并无意见分歧,且概无有关彼辞任之其他事宜须提请本公司股东垂 注. 董事会谨藉此机会对杨先生为本公司作出之宝贵贡献表示谢意. 更换授权代表及监察主任 董事会宣布,於杨先生辞任本公司授权代表及监察主任后,本公司执行董事何俊杰先生已获委 任担任上述职务,自二零一四年十二月一日起生效. 承董事会命 中油港燃能源集团控股有限公司 主席 邹东海 香港,二零一四年十二月一日 於本公告日期,执行董事为邹东海先生、张学明先生、戎长军先生、何俊杰先生及陈龙铭先生;

非执行董事为谢宇轩先生;

以及独立非执行董事为杨元晶小姐、伍家聪先生及刘崇达先生. 本公告的资料乃遵照创业板上市规则而刊载,旨在提供有关本公司的资料;

董事愿就本公告共 同及个别地承担全部责任.董事在作出一切合理查询后,确认就其深知及确信,本公告所载的 资料在所有重要方面均属准确及完整,并无误导或欺诈成份,亦无遗漏任何其他事项,足以令 本公告所载任何陈述或本公告产生误导. 本公告将自其刊发日期起於创业板网站http://www.hkgem.com 「最新公司公告」 一页内至少保留 七天以及刊载於本公司网站www.chinaoilgangran.com及http://chinaoilgangran.todayir.com.