PDF《山东北辰机电设备股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议...》

公告编号:2019-004 证券代码:835020 证券简称:山东北辰 主办券商:光大证券 山东北辰机电设备股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月23 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年4月12 日 以电子邮件方式发出 5.会议主持人:监事会主席邵怀亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,公司监事会主 席邵怀亮先生就监事会的工作履职等情况向监事会提交了《2018 年度监事会工 作报告》 . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公告编号:2019-004 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《公司

2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,对公司

2018 年度主要财务指标进行了分析说明并制定了

2019 年度主要财务预算指标. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《公司

2018 年度利润分配预案》议案 1.议案内容: 综合考虑公司目前的资金状况及经营发展的需要,本年度不进行利润分 配,也不进行资本公积金转增股本. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《公司

2018 年年度报告及摘要》议案 1.议案内容: 具体内容详见

2019 年4月23 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司

2018 年年度报告》(公告编号:2019-005) 及《公司

2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-006) 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,监 事会对《公司

2018 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表意见如下: (1)《公司

2018 年年度报告及摘要》 的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定. (2) 《公司

2018 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份 公告编号:2019-004 转让系统有限责任公司的各项规定,未发现《公司

2018 年年度报告及摘要》所 包含的信息存在不符合实际的情况,《公司

2018 年年度报告及摘要》真实地反 映出公司的经营管理和财务状况. (3)提出本意见前,未发现参与《公司

2018 年年度报告及摘要》编制和审 议的人员存在违反保密规定的行为. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议《关于预计

2019 年度日常关联交易的议案》议案 1.议案内容: (1)2019 年度公司与关联方山东北辰集团有限公司发生的日常关联交易金 额预计为 1,338,120.00 元,该金额为公司支付给关联方山东北辰集团有限公司的 办公楼、厂房等租赁费.2019 年6月协议到期后,公司拟根据实际情况决定是 否与山东北辰集团有限公司续签协议(续签协议年租金不变). (2)2019 年度本公司拟向包括但不限于山东北辰集团有限公司、山东北辰 集团电子设备有限公司、 山东北辰集团济南环保设备有限公司等在内的公司关联 方借款,借款余额不超过 7,000 万元,年利息率不超过同期银行贷款基准利率, 其中流动资金借款期限不超过

1 年,长期项目资金借款期限不超过

3 年. (3)2019 年度,公司拟接受包括但不限于山东北辰集团有限公司、山东北 辰集团电子设备有限公司、 山东北辰集团济南环保设备有限公司等在内的公司关 联方为公司无偿提供连带责任担保,累计担保金额不超过 21,000 万元. 2.回避表决情况 该议案所有监事均为关联监事,须回避表决. 3.议案表决结果: 因非关联监事不足半数,本议案直接提交股东大会审议.

(六)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计 机构的议案》 1.议案内容: 公告编号:2019-004 续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(七)审议通过《关于会计政策变更的议案》议案 1.议案内容: 具体内容详见

2019 年4月23 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 《关于会计政策变更的议案》 (公告编号: 2019-008) . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 经与会监事签字并加盖公章的 《山东北辰机电设备股份有限公司第三届监事 会第三次会议决议》 . 山东北辰机电设备股份有限公司 监事会

2019 年4月23 日