PDF《中国中药控股有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该 等内容而引致的任何损失承担任何责任.

CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED 中国中药控股有限公司(於香港注册成立之有限公司) (股份代号:570) 董事、董事委员会组成、首席财务官及副总裁的变更 董事辞任 董事会宣布: (i) 赵东吉先生已辞任执行董事;

(ii) 黄鹤女士已辞任执行董事;

(iii) 唐华女士已辞任非执行董事及审核委员会委员;

及(iv) 刘存周先生已辞任非执行董事、薪酬委员会委员及战略委员会主席;

以上均自二零一八年十二月二十四日起生效.赵东吉先生将留任本公司的副总裁及联席公司秘 书. 委任董事 董事会宣布: (i) 杨文明先生已获委任为执行董事、薪酬委员会委员、提名委员会委员及战略委员会委员;

(ii) 荣岩女士已获委任为非执行董事;

(iii) 杨秉华先生已获委任为非执行董事;

及(iv) 王刊先生已获委任为非执行董事;

以上均自二零一八年十二月二十四日起生效,以填补赵先生、黄女士、唐女士及刘先生辞任后 的临时空缺.

2 董事委员会组成的变更 董事会宣布,董事会委员会有以下变动: (i) 董事会主席及执行董事吴宪先生已获委任为薪酬委员会成员;

(ii) 非执行董事杨珊华已获委任为审核委员会成员;

(iii) 独立非执行董事余梓山先生已获委任为提名委员会成员;

及(iv) 董事会主席及执行董事吴宪先生已由战略委员会成员调任为战略委员会主席;

以上均自二零一八年十二月二十四日起生效. 变更首席财务官 董事会宣布: 司徒民先生已辞任首席财务官,同时,王兴凯先生已获委任为首席财务官,均由二零一八年二 月二十四日起生效. 变更副总裁 董事会宣布: 黄鹤女士及黄掌欣先生已辞任本公司副总裁,同时,杨文明先生、兰青山先生、陈映龙先生及 程学仁先生已获委任为本公司副总裁,均由二零一八年二月二十四日起生效.

3 董事辞任 中国中药控股有限公司 ( 「本公司」 ,连同其附属公司统称 「本集团」 ) 董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 宣布: (i) 由於工作内容及岗位调整,赵东吉先生 ( 「赵先生」 ) 已辞任执行董事;

(ii) 由於工作内容及岗位调整,黄鹤女士 ( 「黄女士」 ) 已辞任执行董事;

(iii) 由於须对其从事的其他业务投入更多时间,唐华女士 ( 「唐女士」 ) 已辞任非执行董事及审核委 员会委员;

及(iv) 由於须对其从事的其他业务投入更多时间,刘存周先生 ( 「刘先生」 ) 已辞任非执行董事、薪酬 委员会委员及战略委员会主席 以上均自二零一八年十二月二十四日起生效.赵东吉先生将留任本公司的副总裁及联席公司秘书. 赵先生、黄女士、唐女士及刘先生已各自确认,彼与董事会并无意见分歧,且概无有关彼辞任之 事宜须提请本公司股东 ( 「股东」 ) 及香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 垂注. 本公司谨藉此机会向赵先生、黄女士、唐女士及刘先生在彼等任职期间对本集团作出之宝贵贡献 深表谢意. 委任董事 董事会宣布: (i) 杨文明先生已获委任为执行董事、薪酬委员会委员、提名委员会委员及战略委员会委员;

(ii) 荣岩女士 ( 「荣女士」 ) 已获委任为非执行董事;

(iii) 杨秉华先生已获委任为非执行董事;

及(iv) 王刊先生 ( 「王先生」 ) 已获委任为非执行董事;

以上均自二零一八年十二月二十四日起生效,以填补赵先生、黄女士、唐女士及刘先生辞任后的 临时空缺.

4 杨文明先生之履历详情如下: 杨文明先生 杨文明先生,55 岁,於一九八五年在浙江大学生物与医学仪器专业毕业,取得工学学士学位.杨 文明先生亦持有高级工程师专业资格.彼於一九八五年八月至一九九九年三月先后担任中国医疗 器械工业公司质量标准处科员、对外合作处副主任科员、主任科员、副处长、总经理助理兼对外 合作处处长、总经理助理及於一九九七年一月至一九九八年一月担任国家医药管理局医疗器械行 政监督司司长助理兼医疗器械产品审查注册中心副主任;

自一九九九三月年至二零一七年四月先 后担任中国医药集团总公司 ( 「国药集团」 ) 办公室主任、信息部主任、纪检监察室主任、审计部主 任、纪委副书记、工会副主席、职工监事及中国医药工业有限公司副总经理、党委副书记兼纪委 书记、工会主席;

自二零一六年十一月至二零一八年十二月担任上海现代制药股份有限公司党委 副书记、纪委书记、工会主席.彼现为上海现代制药股份有限公司职工监事、中药控股党委书记 及副总裁. 杨文明先生已就其出任执行董事与本公司订立一份委任聘书,为期三年,其将留任至本公司下次 股东大会,届时将合资格膺选连任,及随后将根竟咀橹鲁滔冈蚵种低巳渭扳哐×.杨 文明先生的薪酬稍后将由本公司薪酬委员会经参考其职责、市场水平及彼将为本集团事务所付出 的时间、努力、专业知识及担当的责任以及本公司的薪酬政策后厘定.此外,杨文明先生有权收 取本公司董事会或薪酬委员会经考虑其表现及职责、本集团盈利能力及当时市场条件后决定的酌 情花红、购股权或其他利益. 荣岩女士之履历详情如下: 荣岩女士 荣岩女士,49 岁.荣岩女士拥有逾

28 年工作经验,现任国药集团财务部主任.荣女士於一九九一 年七月获得辽宁大学会计学专业本科学位,於二零零零年十月获得英国德比大学商学院国际金融 与投资专业硕士学位.荣女士曾於一九九一年八月至一九九三年五月担任中国石油天然气总公司

5 情报研究所干部,於一九九三年五月至二零零一年十月担任中国振华进出口总公司财务经理.荣 女士自二零零一年十月至二零零八年二月历任中国医药对外贸易公司财务部经理、副总会计师兼 财务部经理、财务总监.荣女士自二零零八年二月至二零一一年六月历任国药集团财务部主任、 财务管理部主任.荣女士自二零一六年四月至二零一八年十二月任中国中药有限公司董事、二零 一八年三月至二零一八年十一月担任国药控股股份有限公司 (股份代号: 1099) 非执行董事.荣 女士自二零一一年六月起至今一直为国药集团财务部主任,荣女士分别自二零一五年七月、二零 一七年八月起至今担任国药产业投资有限公司财务总监、国药集团财务有限公司董事长. 荣女士已就其出任非执行董事与本公司订立一份委任聘书,为期三年,其将留任至本公司下次股 东大会,届时将合资格膺选连任,及随后将根竟咀橹鲁滔冈蚵种低巳渭扳哐×.荣女 士之董事袍金根浔硐旨爸霸稹⒈炯庞芰暗笔笔谐√跫宥.截至二零一九年十二 月三十一日止年度,预期彼将不会收取任何董事袍金. 杨秉华先生之履历详情如下: 杨秉华先生 杨秉华先生,38 岁,於二零零四年在中国青年政治学院公共管理系政治学与行政学专业本科毕 业,并於二零一一年获得北京大学政府管理学院公共管理硕士学位.杨秉华先生於二零零四年七 月至二零一三年十二月担任国务院国有资产监督管理委员会 ( 「国资委」 ) 办公厅信息调研处历任 科员、副主任科员、主任科员;

自二零一零年四月至二零一一年三月担任大庆油田第二采油厂基 层锻炼;

并自二零一二年八月至二零一三年十二月担任中国电信政企客户事业部基层锻炼;

并自 二零一三年十二月至二零一七年三月先后担任国务院国资委办公厅秘书二处副处长、直属机关党 委办公室副主任、直属机关党委宣传部副部长及直属机关党委宣传部部长等职务.其中,於二零 ........