PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 关于增资杭州杭锅江南物资有限公...》

1 证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2011-048 杭州锅炉集团股份有限公司 关于增资杭州杭锅江南物资有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、对外投资概述

1、杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"杭锅股份"或"公司" )拟以自 有资金增资控股孙公司杭州杭锅江南物资有限公司 (以下简称 "江南物资" ) 8,350 万元, 江南物资另一股东杭州锅炉厂工程物资有限公司放弃按持股比例同比例增 资.增资后江南物资股权结构表如下: 增资前 增资后 股东名称 出资额(万元) 比例 股东名称 出资额(万元) 比例 杭州锅炉厂工程 物资有限公司 1,650 100% 杭州锅炉集团股 份有限公司 8,350 83.50% 杭州锅炉厂工程 物资有限公司 1,650 16.50% 合计 1,650 100% 合计 10,000 100%

2、本次投资已提交杭锅股份

2011 年8月15 日召开的第二届董事会第三次 会议审议,会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过,本次投资在公司董 事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议. 本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组行为.

二、增资双方基本情况

1、增资方 杭州锅炉集团股份有限公司 注册资本:人民币40,052万元 法定代表人:吴南平 经营范围:制造、销售:A级锅炉,锅炉部件,金属结构件,三类压力容器,

2 ARI级压力容器,核电站辅机,环保成套设备;

加工:锻造,铸造,金属切削;

服务:环保能源工程设计,锅炉制造技术咨询,开发,成果转让;

锅炉安装,维修,改造(以上经营范围均凭有效许可证经营);

机电设备安装,经营进出口业 务(不含进口商品分销业务);

承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内 国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工 程所需的劳务人员. 截止

2010 年12 月31 日, 杭锅股份总资产 414,530.69 万元, 净资产 116,113.40 万元,

2010 年度实现营业收入 330,901.76 万元, 归属于母公司的净利润 33,445.29 万元(经天健会计师事务所审计) .

2、受资方 杭州杭锅江南物资有限公司 注册资本:人民币 1,650 万元 法定代表人:周银宝 经营范围:批发、零售:钢材,建筑材料,锅炉配件,五金交电,油漆,化 工原料(除化学危险品及易制毒化学品) ,纺织品;

含下属分支机构的经营范围. 截至

2010 年12 月31 日,江南物资总资产 2,341.76 万元,净资产 1,973.04 万元,2010 年度实现营业收入 7,753.84 万元,净利润 122.98 万元.(经天健会计 师事务所审计).

三、本次增资的目的和对公司的影响 江南物资主营批发、零售:钢材、建筑材料、锅炉配件等,特别是以钢材采 购为主,是公司的原材料采购平台,也是公司收集、分析钢材行情的一个重要信 息来源.本次增资将增强江南物资的资金实力,促进江南物资的进一步发展,有 利于公司原材料采购的专业化,有利于公司扩展采购的渠道和方式,降低原材料 价格波动的风险,进而进一步提升公司竞争力和盈利能力. 特此公告. 杭州锅炉集团股份有限公司董事会 二一一年八月十七日