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内蒙古君正能源化工股份有限公司

2013 年度股东大会会议资料 二一四年六月十六日

2013 年度股东大会会议资料

2 目录会议议程.

3

一、2013 年度董事会工作报告.5

二、2013 年度监事会工作报告.13

三、2013 年度独立董事述职报告.17

四、2013 年年度报告及摘要.22

五、2013 年度财务决算报告.23

六、2013 年度利润分配方案.25

七、关于聘请公司

2014 年度审计机构的议案.27

八、关于为全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司提供担保的议案.28

九、关于董事会提前进行换届选举的议案.29

十、关于监事会提前进行换届选举的议案.30 十

一、关于修改《公司章程》部分条款的议案.31 十

二、关于董事会换届选举的议案.33 十

三、关于监事会换届选举的议案.36 十

四、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案.37 十

五、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案.38

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3 内蒙古君正能源化工股份有限公司

2013 年度股东大会会议议程 会议时间:2014年6月16日(星期一)13:00 会议地点: 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工 有限公司 311会议室 会议议程:

一、主持人宣布会议开始;

二、宣布股东、股东代表及代表有表决权的股份数额,审查会议有效性;

三、确定监计票人(两名股东代表,一名监事) ;

四、宣读议案并请股东针对议案发表意见: 序号 审议事项

1 2013年度董事会工作报告

2 2013 年度监事会工作报告

3 2013年度独立董事述职报告

4 2013年年度报告及摘要

5 2013年度财务决算报告

6 2013年度利润分配方案

7 关于聘请公司2014年度审计机构的议案

8 关于为全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司提供担保的议案

9 关于董事会提前进行换届选举的议案

10 关于监事会提前进行换届选举的议案

11 关于修改《公司章程》部分条款的议案

12 关于董事会换届选举的议案(采取累积投票制) 12.01 选举黄辉先生为公司第三届董事会董事 12.02 选举翟晓枫先生为公司第三届董事会董事 12.03 选举杜江波先生为公司第三届董事会董事

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4 12.04 选举张杰先生为公司第三届董事会董事 12.05 选举韩利民先生为公司第三届董事会独立董事 12.06 选举谢晓燕女士为公司第三届董事会独立董事 12.07 选举周红梅女士为公司第三届董事会独立董事

13 关于监事会换届选举的议案(采取累积投票制) 13.01 选举齐玉明先生为公司第三届监事会非职工监事 13.02 选举刘光杰先生为公司第三届监事会非职工监事

14 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

15 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案

五、股东对会议议案进行投票表决;

六、由监票人宣布表决结果;

七、宣读股东大会决议;

八、宣读法律意见书;

九、签署股东大会决议,董事和记录员签署会议记录;

十、宣布大会结束.

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5 议案一: 内蒙古君正能源化工股份有限公司

2013 年度董事会工作报告 各位股东:

2013 年是内蒙君正创业的十周年,也是公司坚持创新、快速发展的一年, 在董事会的领导下,公司管理层带领全体员工同策同力、奋勇拼搏,成功建设和 运营了一个又一个的工业企业,形成了完整的、具有较强竞争力的循环经济产业 链.2013 年,公司生产、建设、运营各方面均取得了较好的成绩,圆满地完成 了年初董事会制定的各项计划.

一、公司经营情况回顾

(一)2013 年度主要经营指标完成情况

2013 年国内宏观经济形势总体处于结构调整、转型升级时期,氯碱行业受 产能依旧过剩和下游需求增速放缓的影响, 行业平均开工率仅为 60%左右, 产品 价格全年在低位运行.面对不利的市场形势,公司董事会和经理层团结务实,以 降本增效为核心,依托管理提升和技术创新,继续保持了较好的盈利水平.报告 期内公司效益稳步增长,管理运营水平持续提升,技术创新取得进展,新项目如 期建成投运,主要生产装置满负荷、稳定、优质运行,员工收入稳步增长,较好 地完成了董事会制定的

2013 年各项计划. 报告期内,公司实现营业收入 34.62 亿元,同比降低 5.14%;

归属于母公司 所有者的净利润 5.12 亿元,同比提高 21.2%.

(二)报告期内主要工作

1、鄂尔多斯君正项目一期初步建成 报告期内鄂尔多斯君正项目进展顺利,该项目中年产

30 万吨 PVC 及配套

50 万吨电石项目已取得内蒙古自治区相关部门的批准和备案,并于

2013 年11 月份进入试生产阶段.鄂尔多斯君正项目通过引进行业最新技术,实现了装置的 大型化和自动化.先进产能的建成投产将进一步巩固和完善公司在内蒙古的 煤 -电-化工 产业链条和发展态势,标志着公司在内蒙古的两个氯碱化工循环经济

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6 产业基地初步建成.

2、以降本增效、提高劳动生产率为核心,全面提升运营管理水平 第

一、安全生产保持较好势头.公司的安全管理水平继续稳步提升,报告期 公司进一步完善了系统化的安全管理网络, 涉及安全生产的各项业绩指标清晰明 确,在安全生产的各个方面有章可循.通过经常性地开展事故隐患排查与整改工 作,随时掌握生产现场的安全生产状况,保证了生产企业的基础安全管理工作的 稳定执行. 第

二、成本控制能力得到提升.公司整体成本控制意识、手段和水平进一步 加强, 通过材料替代、 生产模式转变、 建立原料供应商竞争体系和实行集中采购、 对生产装置进行机械化自动化改造、 优化一体化生产的各个环节之间的质量控制 和仓储运输等多种途径,生产成本进一步下降,奠定了公司盈利的基础. 第

三、员工素质提升和人员优化取得成效.在员工素质提升方面,通过完善 分专业、分级次的管理培训体系,建立操作序列和技术序列的技能评定的方法, 并辅之以配套的薪酬体系,使员工的技能与实际收入紧密挂钩,保证员工结构趋 于年轻化、知识化、梯队化.在人员优化方面,通过机构整合、劳务外包、技术 改造、岗位合并等多种方式梳理生产及非生产性岗位,在全年平均人数基本不变 的情况下,完成了鄂尔多斯君正项目人员配置工作,劳动生产率水平显著提高, 员工收入实现同步增长. 第

四、技术改造应用创新水平得到提升.加强对技改项目的投入和管理,严 控技改项目投资,认真论证研讨和追踪落实,保证技改项目达到预期目标;

报告 期完成技改项目

28 项,完成科技成果鉴定项目

14 项,申请专利

13 项,其中

10 项取得专利证书;

公司全资子公司君正化工通过高新技术企业复审认定;

2013 年7月内蒙古君正氯碱化工技术研究院在公司挂牌成立, 技术研究院通过搭建内 蒙古自治区氯碱行业新产品研究与开发平台、产品检测平台、资源综合利用技术 试验平台和自动化应用实验平台, 研究探讨适合我国尤其是中西部地区氯碱化工 电石法聚氯乙烯的最佳生产工艺,力争在单位产品能耗上达到国际先进水平. 第

五、内控体系建设扎实推进.内部控制体系在公司管理中的基础性地位得 到加强, 《内部控制流程手册》已在公司推行,全面制度梳理工作取得初步成果;

公司物资、设备、工程和服务实行集中统一采购,内控重点推进项目电子招采平

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7 台如期上线,实现了招标采购过程公开透明和全过程管控;

内部控制体系在公司 生产、经营、管理、项目建设等方面全面推进,对公司运营管理水平的提升起到 积极作用.

3、资源配置工作 按照国家有关产业政策和 《内蒙古自治区人民政府关于进一步完善煤炭资源 管理的意见》 (内政发[2009]50 号)规定的煤炭资源配置条件和标准,截止目前 公司累计获得 4.68 亿吨煤炭资源配置,将为公司开展资源高效转化提供更多的 能源支撑.

4、君正化工老厂区搬迁补偿和移交

2012 年3月,按照乌海市城市总体规划安排,公司全资子公司君正化工老 厂区年产 5.5 万吨 PVC/烧碱生产线整体停产搬迁.报告期内,经乌海市人民政 府研究决定,乌海市人民政府向公司支付 2.49 亿元用于君正化工老厂区生产区 的搬迁补偿,补偿费用由乌海市财政局分期安排拨付.君正化工老厂区资产移交 工作正在进行.

5、对外投资事项 (1)2013 年10 月9日,公司及天弘基金其他股东与浙江阿里巴巴电子商 务有限公司(以下简称 阿里巴巴 )就天弘基金增资扩股和全面业务合作签订 框架协议.阿里巴巴拟以每人民币 4.50 元认购天弘基金人民币

1 元注册资本出........