PDF《兰州三毛实业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

1 兰州三毛实业股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年, 公司董事会依照《公司法》 《证券法》 《深圳证券交易所股 票上市规则》 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章 程》等有关法律法规及公司相关制度的规定,严格依法履行董事会职责, 较好的完成了董事会的各项工作.

一、报告期内公司主要业务经营情况

(一)毛纺业务 报告期内公司紧紧围绕既定的生产经营方针和目标,坚持改革创新双 轮驱动,坚定推进深化改革,全面落实改革任务,着力推进重大资产重组 和供给侧结构性改革等工作,持续增强企业科学发展的内生动力和活力, 积极调整和拓展国际市场,加强销售回款,实施引进意大利设计师强化设 计开发新理念等一系列举措,较好的完成了经营目标.2018 年度生产精纺 呢绒

430 万米,实现营业收入 3.23 亿元,较上年增长 15.57%,报告期母 公司毛纺业务实现利润-443 万元,较上年减少 105.59%,除重组费用对报 告期损益产生一定影响外,主要是上年报告期有资产处置产生利得 7727.92 万元和税收减免

3626 万元计入营业外收入的因素, 剔除该不可比 因素报告期毛纺业务同比减亏 87.08%.

2018 年,公司经营管理层认真落实公司党委、董事会的安排部署,在 围绕提升毛纺业务经营质量和效益,加强经营管理等方面取得了新进展, 主要开展的工作:

1、扎实推进供给侧结构性改革.按照落实高质量发展要求,坚持以 质量变革为主线,着力加大研发创新、挖潜增效、产品与市场结构同步调 整力度,提升经营效益,通过引入 6S 管理,着力空间管理、环境清洁、 安全生产、降低成本、缩短生产周期的改善提升,现场管理取得了明显进 步,为完成生产经营目标任务和推动高质量发展创造了良好条件,公司还 获得了

2018 年度纺织质量管理创新奖 荣誉称号.

2、坚持科技创新,增强自主创新能力

2 报告期内,公司通过引进外智、指导服务、消化吸收等措施,持续推 进自主创新研发工作,聘请了意大利设计师团队先后成功研发了锦包氨高 弹产品、天竹纤维匹染产品、浅艳商务衬衫产品、圈圈纱,大肚纱,彩点 纱休闲产品、 石墨烯抗菌保健功能产品、 3D 立体起皱花呢、 毛棉弹力产品、 亚麻染色休闲面料、双层起泡产品等.在公司坚持不懈的创新开发的理念 下,公司设计中心获得 省级工业设计中心 认定;

申报取得

6 项技术专 利;

先后有

19 款新品分别获得 唯尔佳 奖、中国国际面料设计大赛最 佳市场应用奖、中国面料之星最具时尚风格奖, 红太阳杯 中国毛纺金 典奖最佳设计奖等行业权威奖项,其中

1 款新品获得的 唯尔佳 特等奖 为企业历年获得毛纺行业最高奖项,公司获得了 2018/19 秋冬中国流行 面料入围企业 荣誉称号.有力地促进了产品品质、技术水平和品牌影响 力的不断提升,进一步增强了企业的综合竞争力.

3、夯实基础管理,提质增效,增强内生动力 报告期内,公司立足提升经营效益,实施定期分析、风险预警、严格 采购计划管理、加强用水及燃动能耗控制和产品品质动态监管、积极争取 政府优惠政策支持等措施,实现产品成品结辫率 0.114%,市场质量问题反 馈同比下降 34.5%,合同履约率 100%,全年人工成本同比下降

270 万元, 通过准确研判和比价采购节约采购资金

385 万元, 全年用水单耗下降 3.6%, 有力促进公司效益提升.

4、完善营销体系,提升销售能力,开拓国内市场新领域 面对激烈的市场竞争态势,公司采取积极措加大市场区域和客户调整 来应对市场变化,撤消华东营销中心,分设

6 个销售区域,压缩销售管理 层级,调动销售区域积极性;

持续开拓日本、欧盟和东南亚市场,积极应 对中美贸易摩擦影响,全年实现外贸业务回款

7000 万元以上,公司被甘 肃省商务厅授予 甘肃省外贸骨干企业 荣誉称号.

5、企业文化凝聚力量,党建工作卓有成效.根据公司经营发展实际, 为做精做强毛纺业务提供人才支撑.公司与兰州理工大学继续教育学院联 合举办的

2018 级成人高考教育纺织工程本科班和应用化工技术大专班, 有70 余名职工参加继续教育.在公司举行的职工技能大赛中本公司

18 名3优秀职工获得 甘肃省技术标兵 称号,公司员工范冬云被推选为十九届 全国人大代表,积极履行纺织基层代表职责,向两会建言献策,为促进行 业更好发展表达心声,在一线员工中凝聚成爱岗敬业共识.

(二)工程咨询业务 甘肃工程咨询集团有限公司及子公司整合内部资源,深化企业改革, 规范内部管理, 大力拓展市场,

2018 年, 工程咨询集团实现营业收入 17.91 亿元,同比增长 9.54%,实现归属于股东的净利润 2.41 亿元,同比增长 23.20%,圆满完成了年度经营目标任务.在实现集团重组上市的同时,营 业收入和净利润再创历史新高,为进一步做大做强、持续发展奠定了坚实 的基础.

1、靠实责任,主动作为,改革发展稳步推进 全力推进上市各项工作,上市工作进展顺利,2018 年12 月25 日获得 中国证券监督管理委员会出具的《关于核准兰州三毛实业股份有限公司向 甘肃省国有资产投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》 (证监许可 〔2018〕2151 号) .同时,各子公司借上市重组时机,完善法人治理结构, 优化资源,整合业务,规范管理,实现业务集成,提升了工作效率,更加 适应了市场的要求.

2、强化内部控制,提高工作质量 集团成立以来,各子公司建立了与现代企业制度要求相适应的管理体 系,制订了切合实际的内部控制制度,管理体系逐步优化.在质量管理方 面,修订了质量管理体系文件,培训了各部门人员,进一步增强员工的质 量意识和责任意识.对已建和在建项目分阶段、抓重点地组织开展质量排 查整治工作,加强项目过程管理,保证相关质量问题得到有效解决,不断 提升质量管理水平和技术竞争实力.在工作过程中,严格落实质量体系文 件的要求,加强对关键环节的卡控,确保了工作的质量.

3、积极开拓市场,增强经营能力

2018 年,公司通过加快转型升级,挖潜提质增效,激发内部活力,保 持了良好的经营势头.在市场拓展方面,不断挖掘省内市场潜力,在全力 推进重大工程建设的基础上,注重对中小型项目的跟进,并积极拓宽业务

4 范围.完善运行机制,巩固已经占据的市场份额.通过市场调研,采取针 对性措施,成功开拓了重庆、湖北、安徽、江西、山西等新的省外市场. 同时,积极推进工程监理、新能源设计、工程总承包等业务.

4、扩大业务交流,加强战略合作 公司积极推进与国内大型勘察设计咨询企业以及省内大型企业的交 流与协作,提升公司综合实力和核心竞争力.甘肃省建筑设计研究院有限 公司与甘肃建投旗下大型专业化国有控股企业甘肃一安建设科技集团签 订战略合作框架协议,为以后外引内联,协同发展探寻了思路.甘肃省水 利水电勘测设计研究院有限责任公司与甘肃省建设投资集团、大禹节水等 多家单位签订了战略合作协议,并以项目为抓手,深化与水规总院江河咨 询中心等战略伙伴的合作关系,积极推进园林景观、市政和数字河流等新 业务的发展.通过扩大交流、强化战略合作,既实现了技术的优势互补, 又拓宽了市场范围.

5、科技进步持续推进,创新效果........