PDF《安徽江淮汽车集团股份有限公司》

1 安徽江淮汽车集团股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料

2 会议议程?现场会议时间:2018 年7月20 日下午 14:00 现场会议地点: 安徽省合肥市东流路

176 号安徽江淮汽车集团股份有限公司 管理大楼

301 会议室 ? 网络投票起止时间:自2018 年7月20 日至

2018 年7月20 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事及高管人员签到;

二、介绍与会人员情况、议程安排;

三、大会主持人主持会议;

四、宣读本次股东大会相关议案: 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 关于修改公司章程的议案 √ 累积投票议案 2.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 应选董事(8)人2.01 非独立董事候选人―安进 √ 2.02 非独立董事候选人―施东辉 √ 2.03 非独立董事候选人―雍凤山 √ 2.04 非独立董事候选人―陈颀 √ 2.05 非独立董事候选人―项兴初 √ 2.06 非独立董事候选人―戴茂方 √ 2.07 非独立董事候选人―佘才荣 √ 2.08 非独立董事候选人―王兵 √ 3.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案 应选独立董事(5)人3.01 独立董事候选人―黄攸立 √ 3.02 独立董事候选人―储育明 √ 3.03 独立董事候选人―余本功 √ 3.04 独立董事候选人―李晓玲 √ 3.05 独立董事候选人―许敏 √ 4.00 关于选举第七届监事会成员的议案 应选监事(3)人4.01 监事候选人―周刚 √ 4.02 监事候选人―濮国立 √ 4.03 监事候选人―翟咏梅 √

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五、股东及股东代表进行讨论;

六、逐项审议表决各项议案;

七、宣布现场表决结果;

八、休会,等待上海证券交易所网络投票结果;

九、宣布总表决结果;

十、见证律师确认表决结果,宣读法律意见书;

十

一、宣读会议决议;

十

二、签署会议决议等相关文件;

十

三、大会主持人宣布会议结束. 安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会

2018 年7月20 日4关于修改公司章程的议案 各位股东: 根据《公司法》 、 《中华全国总工会关于加强公司制企业职工董事制度、职工 监事制度建设的意见》 (总工发〔2016〕33 号)等相关规定,公司需增加职工董 事1名,根据独立董事不低于董事总人数 1/3 的规定,需同时增加

1 名独立董 事,因此公司董事总人数增加至

14 人,需对公司章程有关内容进行修订,具体 如下:

1、 原内容为: 第九十七条 董事由股东大会选举或更换,任期

3 年.董事任期届满,可连选连 任. 董事在任期届满以前,除以下情形外,股东大会不得解除其职务:

(一)董事自愿辞职;

(二)利用职权收受贿赂或者其他非法收入,侵占公司的财产;

(三)挪用公司资金;

(四)有关主管机关明确其为市场禁入者;

(五) 法院判决其违反法律、行政法规或者公司章程的规定,并损害公司利益. 董事任期从就任之日起计算, 至本届董事会任期届满时为止.董事任期届满未及 时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和本章程的规定,履行董事职务. 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任, 但兼任经理或者其他高级管理人员 职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2. 现修订为: 第九十七条 非由职工代表担任的董事由股东大会选举或更换,职工代表担任的 董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,任期 均为

3 年.董事任期届满,可连选连任.

5 董事在任期届满以前,除以下情形外,股东大会不得解除其职务:

(一)董事自愿辞职;

(二)利用职权收受贿赂或者其他非法收入,侵占公司的财产;

(三)挪用公司资金;

(四) 有关主管机关明确其为市场禁入者;

(五) 法院判决其违反法律、行政法规或者公司章程的规定,并损害公司利益. 董事任期从就任之日起计算, 至本届董事会任期届满时为止.董事任期届满未及 时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和本章程的规定,履行董事职务. 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任, 但兼任经理或者其他高级管理人员 职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2.

2、原内容为:第一百一十九条 董事会由

12 名董事组成,设董事长

1 人,副董 事长

1 人,董事会成员中包括

4 名独立董事. 现修订为:第一百一十九条 董事会由14名董事组成,设董事长 1人,副董事长

1 人,董事会成员中包括

5 名独立董事和

1 名职工代表董事. 请各位股东及股东代表审议. 安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会

2018 年7月20 日6关于选举第七届董事会非独立董事的议案 各位股东: 鉴于公司第六届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定,现进行董事会换届选举.公司第七届董事会将由

14 名董事组成,其中职工 董事

1 人,独立董事

5 人.职工董事王东生先生,已经公司职工代表大会选举产 生. 经公司六届二十六次董事会审议通过,拟选举安进、施东辉、雍凤山、陈颀、 项兴初、戴茂方、佘才荣、王兵为公司第七届董事会非独立董事,与独立董事、 职工董事共同组成第七届董事会. 请各位股东及股东代表审议. 安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会

2018 年7月20 日 第七届董事会非独立董事候选人简历 安进:男,1957 年4月生,管理科学与工程博士,正高级工程师.历任本公司 总经理、董事长,安徽江淮汽车集团有限公司副董事长、总裁、董事长.现任安 徽江淮汽车集团控股有限公司党委书记、董事长、总裁,本公司党委书记、董事 长. 施东辉:男,1980 年6月出生,研究生学历,硕士学位.2003 年7月至

2005 年1月,在中国建设银行工作;

2005 年1月至

2012 年10 月在中国建投工作, 先后在办公室、投资部、直接投资部工作,曾任直接投资部高级投资经理;

2012 年10 月至

2014 年1月, 在建投投资有限责任公司工作,曾任投资管理团队总经 理;

2014 年1月至

2016 年8月,在中国建投工作,曾任战略发展部董监事处处 长、战略发展部专职董事;

2016 年8月至今,在建投投资有限责任公司任执行 总经理,担任建投拓安副总经理. 雍凤山: 男,汉族,1968 年6月出生,籍贯、出生地安徽定远,研究生学历, 管理学硕士,中共党员,高级会计师.现任合肥市产业投资控股(集团)有限公

7 司党委书记、董事长,兼任中科院(合肥)技术创新工程院有限公司董事长,惠 而浦 (中国) 股份有限公司副董事长, 合肥市创业投资引导基金有限公司董事长, 合肥国际内陆港发展有限公司董事长等职. 陈颀:男,汉族,1973 年3月出生,上海人,中共党员,1995 年参加工作,硕 士研究生学历.现任天安人寿保险股份有限公司副总经理. 项兴初:男,1970 年8月生,安徽工商管理学院 MBA,工程师.历任本公司总 经理助理、总质量师、重型商用车公司总经理、董事总经理.现任安徽江淮汽车 集团控股有限公司党委副书记、职工董事,本公司董事总经理. 戴茂方:男,1963 年10 月生,硕士研究生,正高级工程师.历任本公司董事副 总经理兼乘用车公司总经理、 安徽江淮汽车集团有限公司副总裁、安徽安凯汽车 股份有限公司董事长. 现任安徽江淮汽车集团控股有限公司副总裁、安徽安凯汽 车股份有限公司党委书记、董事长、本公司董事. 佘才荣:男,1966 年6月生,硕士研究生,工程师.历任本公司总经理助理、 董事副总经理,期间兼任国际公司总经理,轻型商用车营销公司总经理.现任本 公司董事副总经理. 王兵:男,中共党员,1965 年1月生,安徽六安人,本科学历,工程师.现任 安徽江淮汽车集团股份有限公司总经理助理, 重型商用车公司党委书记、 总经理, 安徽江淮专用汽车有限公司执行董事.

8 关于选举第七届董事会独立董事的议案 各位股东: 鉴于公司第六届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定,经公司六届二十六次董事会审议通过,拟选举黄攸立、储育明、余本功、李 晓玲、许敏为公司第七届董事会独立董事. 请各位股东及股东代表审议. 安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会

2018 年7月20 日 第七届董事会独立董事候选人简历 黄攸立:男,1955 年2月生,博士.1991 年至今在中国科技大学管理学院任教,

2009 年以来担任中国科技大学 MPA 中心主任, 曾任黄山永新股份有限公司独立 董事. 现任安徽中鼎密封件股份有限公司、 安徽三联交通应用技术股份有限公司、 安徽新力金融股份有限公司的独立董事,本公司独立董事. 储育明:男,1964 年4月生,硕士研究生.1988 年至今在安徽大学法学院任教, 曾任黄山金马股份有限公司独立董事.现任安徽大学法学院教授,本公司独立董 事. 余本功:男,1971年12月生,博士.1994年至今在合肥工业大学任教.现任合肥 工业大学管理学院教授,本公司独立董事. 李晓玲:女,1958 年3月生,研究生学历.历任安徽大学经济学院会计学教授、 教研室主任,工商管理学院会计学教授、系主任,安徽大学财务处处长,商学院 教授.现任安徽大学商学院教授、博士生导师,兼任安徽安利合成革股份有限公 司、安徽合力股份有限公司独立董事. 许敏:男,1962 年1月出生,美国国籍,教授,博士生导师.日本广岛大学工 学博士、 美国卡内基麦隆大学博士后研究员.历任通用汽车公司德尔福分部发动 机管理系统研发部资深项目工程师、 伟世通公司研发中心发动机燃烧高级技术专 家、 奇瑞汽车有限公司副总经理兼汽车工程研究院院长,现任上海交通大学校长 助理、汽车工程研究院院长.

9 关于选举第七届监事会成员的议案 各位股东: 公司第七届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 经六届二十次监事会审议通过,拟选举周刚、濮国立、翟咏梅为公司第七届监事 会非职工监事, 与公司职工代表大会选举产生的职工监事王勤勤、童永共同组成 第七届监事会. 请各位股东及股东代表审议. 安徽江淮汽车集团股份有........