PDF《China Tian Lun Gas Holdings Limited》

此乃要件请即处理阁下如对本通函任何内容或应采取的行动有任何疑问,应谘询 阁下之持牌证券交易商或其 他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已出售或转让名下所有中国天伦燃气控股有限公司 ( 「本公司」 ) 股份,应立即将本通函 连同随附之代表委任表格送交买主或承让人或经手买卖或转让的银行、持牌证券交易商或其 他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并表明概不就因本通函全部或任何部份内容而产生或因依赖 该等内容而引致的任何损失承担任何责任. China Tian Lun Gas Holdings Limited 中国天伦燃气控股有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:01600) 更新发行新股及购回股份之一般授权 董事退任及 重选退任董事 以及 股东周年大会通告 本公司谨订於二零一五年六月八日 (星期一) 下午二时正於中华人民共和国河南省郑州市郑东 新区黄河东路6号天伦集团大厦6楼会议室举行股东周年大会,召开大会通告载於本通函第 13至17页.无论 阁下能否出席股东周年大会,务请尽快将随附的代表委任表格按其上印 备的指示填妥表格并交回本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司,地址 为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室,且无论如何须不迟於股东周年大 会指定举行时间48小时前交回.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东 周年大会或其任何续会,并於会上投票. 二零一五年五月五日 目录CiC页次 释义

1 董事会函件

3 附录一 ― 购回授权之说明文件

6 附录二 ― 建议於股东周年大会重选之董事详情

10 股东周年大会通告

13 释义C1C在本通函内,除文义另有所指外,以下词汇具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司谨订於二零一五年六月八日 (星期一) 下午二时正於 中华人民共和国河南省郑州市郑东新区黄河东路6号天伦 集团大厦6楼会议室举行的股东周年大会;

「股东周年大会通告」 指 本通函第13至17页所载召开股东周年大会的通告;

「细则」 指 本公司的组织章程细则;

「联系人」 指 具上市规则所赋予之相同涵义;

「董事会」 指 董事会;

「本公司」 指 中国天伦燃气控股有限公司,於开曼群岛注册成立之有限 公司,其股份在联交所上市;

「关连人士」 指 具上市规则所赋予之相同涵义;

「董事」 指 本公司董事;

「本集团」 指 本公司及其附属公司;

「港元」 指 香港法定货币港元;

「香港」 指 中国香港特别行政区;

「发行授权」 指 股东周年大会通告第4项决议案所载建议授予董事的一般 及无条件授权,以行使本公司一切权力以配发及发行股 份;

「最后实际可行日期」 指 二零一五年四月二十九日,即本通函付印前确定当中所载 若干资料的最后实际可行日期;

「上市规则」 指 联交所证券上市规则;

「孙女士」 指 孙燕熙女士,为张瀛岑先生的配偶 释义C2C「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、中国澳门 特别行政区及台湾地区;

「购回授权」 指 股东周年大会通告第5项决议案所载建议授予董事的一般 及无条件授权,以行使本公司一切权力购回股份;

「人民币」 指 中国法定货币人民币;

「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例;

「股份」 指 本公司股本中每股面值0.01港元的普通股;

「股东」 指 股份持有人;

「联交所」 指 香港联合交易所有限公司;

及 「收购守则」 指 公司收购、合并及股份购回守则. 本通函所述中国公司、机构、部门、设施或职衔的中文名称与英文翻译如有任何歧异,概以 中文版本为准. 董事会函件C3CChina Tian Lun Gas Holdings Limited 中国天伦燃气控股有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:01600) 董事会 执行董事: 注册办事处: 张瀛岑先生 (主席) Clifton House 冼振源先生 (行政总裁)

75 Fort Street 冯毅先生 P.O. Box

1350 孙恒先生 Grand Cayman 李涛女士 KY1-1108 Cayman Islands 独立非执行董事: 曹志斌先生 香港主要营业地点: 李留庆先生 香港 张家铭先生 中环 赵军女士 皇后大道中100号16楼1603室 敬启者: 更新发行新股及购回股份之一般授权 董事退任及 重选退任董事 以及 股东周年大会通告 绪言 本通函旨在:(i)向 阁下提供建议发行授权、建议购回授权及扩大发行授权之详情;

(ii)载 列有关购回授权之说明文件;

(iii)向 阁下提供拟重选董事之详情;

及(iv)向 阁下发出股 东周年大会通告. 董事会函件C4C发行新股及购回股份之一般授权 本公司发行及购回股份之现有授权由当时股东於二零一四年五月二十八日批准.除另有更新 外,发行及购回股份之现有授权将於股东周年大会结束时失效. 将於股东周年大会提呈普通决议案,向董事授出新一般授权,藉以: (i) 配发、发行及以其他方式处理总面值不超过拟提呈决议案於股东周年大会获通过当日 本公司已发行股本总面值20%之新股;

及(ii) 购回总面值不超过拟提呈决议案於股东周年大会获通过当日本公司已发行股本总面值 10%之股份. 此外,将於股东周年大会另行提呈一项普通决议案,於发行授权上加入本公司根夯厥谌 (倘於股东周年大会上授予董事) 购回之股份. 董事现时无意行使发行授权或购回授权 (倘於股东周年大会上授予董事) . 於最后实际可行日期,共有827,925,000股已发行股份.待向董事授出发行授权之拟提呈决议 案获通过,并按於股东周年大会前本公司并无发行及或购回股份之基准计算,本公司将获 准发行最多165,585,000股股份,相当於股东周年大会日期本公司股本总面值之20%. 载有购回授权资料之说明文件载於本通函附录一. 董事退任及重选退任董事 根冈虻108条,冯毅先生、孙恒先生及李涛女士将於股东周年大会退任董事职务,且彼 等均合资格及愿意重选连任.建议於股东周年大会重选之董事详情载於本通函附录二. 股东周年大会 股东周年大会谨订於二零一五年六月八日 (星期一) 下午二时正於中华人民共和国河南省郑州 市郑东新区黄河东路6号天伦集团大厦6楼会议室举行,以审议并酌情通过通告所载决议案, 召开大会之通告载於本通函第13至17页.根鲜泄嬖虻13.39(4)条,股东周年大会上任何 表决须由股东以投票方式进行. 董事会函件C5C随函附奉供 阁下於股东周年大会使用之代表委任表格.无论 阁下能否出席股东周年大 会,务请尽快将随附代表委任表格按其上印备之指示填妥及交回本公司之香港股份过户登 记分处香港中央证券登记有限公司,地........