PDF《山东中阳碳素股份有限公司》

公告编号:2018-009

1 /

3 证券代码:835181 证券简称:中阳股份 主办券商:山西证券 山东中阳碳素股份有限公司 关于

2018 年第二次临时股东大会增加临时提案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况 山东中阳碳素股份有限公司(以下简称"公司")于2018 年2月1日披露的公司《2018 年第二次临时股东大会通知公告》 (公告编 号:2018-006) ,定于

2018 年2月22 日上午 9:00 在公司会议室召开

2018 年第二次临时股东大会,股权登记日为

2018 年2月14 日.

二、增加临时提案的情况

2018 年2月5日公司董事会收到股东薄红影(持股 3.94%)书面 提交的《关于公司

2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》 , 提议在

2018 年第二次临时股东大会增加以下议案:

(一)审议《关于补充确认公司第三期工程开工建设的议案》 议案内容:当前公司产品供不应求,现有厂房及设备已无法满足 生产需求,公司第三期工程开工建设,资金来源为自有资金.

(二)审议《关于补充确认公司购买环保设备的议案》. 议案内容:为达到环保部门的要求,公司在未来 10-15 年达到超 级排放,公司与襄阳赛欧环保设备有限公司签订煅烧炉烟气脱硫-湿 公告编号:2018-009

2 /

3 式电除尘一体机设备.设备造价约为 2,000 万元,资金来源为自有资 金. 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》(以下简称"管 理办法")第二条第三款规定:"公众公司及其控股或者控制的公司 购买、出售资产,达到下列标准之一的,构成重大资产重组:

(一) 购买、 出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上;

(二)购买、出售的 资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表 期末净资产额的比例达到 50%以上,且购买、出售的资产总额占公众 公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 比例达到 30%以上." 公司

2016 年度经审计资产总额为 206,767,540.89 元, 资产净额 为83,690,490.34 元.本次购买环保设备

2000 万元,占公司最近一 个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 9.67%,因此 本交易不构成重大资产重组.

三、董事会审核意见 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,单独或合计持有公 司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开

10 日前提出临时提案并 书面提交召集人.2018 年2月5日,薄红影女士合计持有公司股份 2,864,800 股,占公司股份总数的 3.94%.公司董事会认为薄红影女 士具备提交临时提案的资格, 提案时间、 提案内容及提案程序符合 《公 司法》和《公司章程》的相关规定,同意将该临时提案提交

2018 年 公告编号:2018-009

3 / 3