PDF《安徽皖江物流（集团）股份有限公司》

安徽皖江物流(集团)股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会上网材料

1 安徽皖江物流(集团)股份有限公司

600575 2015 年第一次临时股东大会上网材料 二一五年八月二十一日 安徽皖江物流(集团)股份有限公司

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1、审议《关于修改部分条款的议案》

2、审议《关于以零对价向公司控股股东淮南矿业(集团) 有限责任公司让渡淮矿现代物流有限责任公司全部出资人权益 的议案》

3、审议《关于授权参加淮矿现代物流有限责任公司债权人 会议并行使表决权的议案》

4、审议《关于补选公司董事的议案》 (1)选举董事候选人张宝春先生为公司董事 (2)选举董事候选人李远和先生为公司董事 (3)选举董事候选人马进华先生为公司董事 (4)选举董事候选人王戎先生为公司董事 (5)选举董事候选人张小平先生为公司董事

5、审议《关于补选公司独立董事的议案》 (1)选举独立董事候选人陈矜女士为公司独立董事 (2)选举独立董事候选人郭志远先生为公司独立董事 安徽皖江物流(集团)股份有限公司

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3 议题一: 关于修改《公司章程》部分条款的议案 各位股东: 根据公司法人治理的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修改,具体 修改内容如下: 第一百一十一条 原章程:董事会由11名董事组成,其中独立董事4名,设董事长1人.

公司不 设立职工代表董事. 现修订为:董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人.公司 不设立职工代表董事. 本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过, 现提请公司2015年第 一次临时股东大会审议. 请各位股东审议. 安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会

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4 议题二: 关于以零对价向公司控股股东淮南矿业(集团)有限 责任公司让渡淮矿现代物流有限责任公司 全部出资人权益的议案 各位股东: 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)和湖北众联资产评估有限公司安徽 分公司以

2014 年10 月28 日为基准日,出具的《淮矿现代物流有限责任公司合 并(汇总)资产负债专项审核报告》 (天健皖审〔2015〕295)和《淮矿现代物流 有限责任公司拟破产重整所涉及的该公司全部资产清算价值评估项目评估咨询 报告》 (众联评咨字[2015]第5002 号) .淮矿物流经审计的资产净值为 77.31 亿元,评估净值为 38.16 亿元;

管理人已确认、暂未确认以及未申报债权合计为 149.00 亿元,淮矿现代物流有限责任公司(以下简称 淮矿物流 )已经严重资 不抵债. 为确保淮矿物流本次重整工作的顺利进行,最大限度保障债权人的权益,根据《淮矿现代物流有限责任公司重整计划草案》安排的出资人权益调整方案,公 司拟以零对价让渡淮矿物流全部出资人权益,全部股权由淮南矿业(集团)有限 责任公司(以下简称 淮南矿业 )有条件受让,淮南矿业取得让渡股权的条件 为对淮矿物流根据本重整计划债权调整和清偿方案留债部分的债务本息提供连 带责任保证担保. 本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过, 现提请公司2015年第 一次临时股东大会审议. 请各位股东审议. 安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会

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5 议题三: 关于授权参加淮矿现代物流有限责任公司债权人 会议并行使表决权的议案 各位股东: 公司于

2015 年7月27 日收到全资子公司淮矿现代物流有限责任公司 (以下 简称 淮矿物流 )转来的《淮矿现代物流有限责任公司重整计划草案》 ,淮矿物 流提出了债权调整和清偿方案(即普通债权人所持普通债权

30 万元及以下部分 全额现金清偿;

30 万元以上部分的 40%留债,并进行现金分期清偿;

30 万元以 上部分的 60%全部豁免,不再清偿) 、出资人权益调整方案、经营方案以及重整 计划的执行和监督等,将提交债权人会议表决. 公司及公司所属部分子公司作为淮矿物流债权人,已向淮矿物流管理人申 报、确认债权5.57亿元.为便于公司参加淮矿物流债权人会议进行讨论和表决, 现提请董事会授权公司董事长(法定代表人)及(或)相关子公司董事长(法定 代表人)代表公司及(或)相关子公司参加淮矿物流债权人会议,对债权人会议 相关议案行使同意的表决权,并办理与债权人会议有关的其他事项. 本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过, 现提请公司2015年第 一次临时股东大会审议. 请各位股东审议. 安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会

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6 议题四: 关于补选公司董事的议案 各位股东: 鉴于,公司第五届董事会董事长孔祥喜先生,董事杨林先生、张孟邻先生、 李非文先生、赖勇波先生、牛占奎先生于2015年7月28日向公司提交了辞职函. 根据《公司法》 、 《公司章程》的有关规定,经公司第五届董事会、持有公司3% 以上有表决权股份的股东商议推荐, 提名张宝春先生、 李远和先生、 马进华先生、 王戎先生、张小平先生为公司第五届董事会董事候选人(简历附后) . 公司第五届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审查并发 表了同意的提名审查意见,本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通 过,现提请公司2015年第一次临时股东大会审议. 请各位股东审议. 安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会

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7 附件:公司第五届董事会董事候选人简历 张宝春先生简历 张宝春,男,汉族,苏邳县人,1959 年出生,中共党员,硕士同等学力教 育,正高级工程师.1976 年3月参加工作,现任淮南矿业集团电力有限责任公 司董事、总经理、党委副书记,安徽电力股份有限公司副董事长.

1994 年4月-2008 年12 月,历任淮南矿务局谢桥矿总工程师,淮南矿业集 团谢桥矿矿长、党委委员,淮南矿业集团安监局副总工程师、总工程师,淮南矿 业集团孔集矿矿长、安监局总工程师,淮南矿业集团潘二有限责任公司重组领导 小组组长、党委副书记、安监局总工程师,淮南矿业集团潘东煤矿公司经理、党 委委员,淮南矿业集团潘一矿矿长、党委委员、党委书记,潘一矿东区建设项目 部经理;

2008 年12 月-2013 年10 月任淮南矿业集团电力有限责任公司董事、经理、总经理、党委委员,安徽电力股份有限公司副董事长;

2013 年10 月至今任 淮南矿业集团电力有限责任公司董事、总经理、党委副书记,安徽电力股份有限 公司副董事长. 其中:

1999 年4月-2001 年12 月安徽工商管理学院工商管理硕士研究生学习. 李远和先生简历 李远和,男,汉族,皖凤台人,1964 年出生,中共党员,本科学历,二级 法律顾问.1986 年7月参加工作,现任淮南矿业集团法律事务部部长.

1984 年9月-1986 年7月安徽省司法学校法律专业学习;

1986 年7月-1998 年7月淮南矿务局法律事务处工作,历任淮南矿务局法律事务处法律顾问兼淮 南矿区律师事务所副主任, 淮南矿务局法律事务处副处长兼淮南矿区律师事务所 主任;

1998 年7月-2003 年12 月,历任淮南矿务局企管部法律事务科科长兼淮 南矿区律师事务所主任,淮南矿业集团企管部法律顾问室主任、副主任经济师;

2003 年12 月-2012 年1月任淮南矿业集团法律顾问;

2012 年1月至今任淮南矿 业集团法律事务部部长. 其中:

1990 年6月安徽大学自学考试法律专业毕业(大专) ;

1992 年5月-1995 年7月华东政法大学函授法学专业学习(本科) 安徽皖江物流(集团)股份有限公司

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8 马进华先生简历 马进华,男,汉族,皖太和人,1965 年出生,中共党员,本科学历,会计 师.1988 年7月参加工作,现任淮南矿业集团财务部副部长,淮南矿业集团电 力有限责任公司董事,北京博士之星投资顾问有限公司监事,淮南郑煤机舜立机 械有限公司董事、国有股权代表,舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代 表,淮矿西部煤矿投资管理有限公司(内蒙古长青煤炭经销有限公司)董事,内 蒙古银宏能源开发有限公司董事,鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司董事.

2004 年12 月-2011 年4月任淮沪煤电公司副总经理;

2011 年4月-2013 年9月,任淮南矿业集团财务部副部长,淮沪煤电公司监事,淮浙煤电公司监事, 电力公司董事,北京博士之星投资顾问有限公司监事,淮南郑煤机舜立机械有限 公司董事、国有股权代表,舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表,舜 泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表,淮矿西部煤矿投资管理有限公司 (内蒙古长青煤炭经销有限公司)董事;

2013 年9至今,任淮南矿业集团财务 部副部长,淮南矿业集团电力有限责任公司董事,北京博士之星投资顾问有限公 司监事,淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代表,舜泉园林工程管理 有限公司董事、国有股权代表,淮矿西部煤矿投资管理有限公司(内蒙古长青煤 炭经销有限公司)董事,内蒙古银宏能源开发有限公司董事,鄂尔多斯市华兴能 源有限责任公司董事. 王戎先生简历 王戎,男,汉族,浙温岭人,1967 年出生,中共党员,硕士同等学力教育, 助理经济师.1986 年10 月参加工作,现任淮南矿业集团办公室副主任,淮南矿 业集团电力有限责任公司董事、平安工程院公司董事.

2008 年5月-2014 年8月,历任淮南矿业集团煤炭销售公司副经理、市场营 销部副部长、 党委委员、 淮南矿业集团电力有限责任公司董事;

2014 年8月-2014 年12 月任淮南矿业集团办公室副主任,淮南矿业集团电力有限责任公司董事;

2014 年12 至今,任淮南矿业集团办公室副主任,淮南矿业集团电力有限责任公 司董事、平安工........