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2007 年度股东大会会议资料 二八年二月二十五日 目录会议安排.

3 关于公司

2007 年度董事会工作报告的议案.4 关于公司

2007 年度监事会工作报告的议案.17 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案.19 关于公司

2007 年度财务决算的议案.20 关于公司

2007 年度利润分配的议案.23 关于公司

2008 年度财务预算的议案.24 关于公司

2007 年度报告及摘要的议案.27 关于公司

2008 年度关联交易额度的议案.28 关于续聘会计师事务所的议案.30 国电南瑞科技股份有限公司

2007 年度股东大会 会议安排 会议召开时间:2008 年2月25 日,9:00-11:00 会议期限: 两个小时 会议地点: 南京国际会议中心紫丁香厅(中山陵四方城

2 号) 会议主持人: 卜凡强 董事长 会议联络人: 方飞龙、章薇 会议联络

电话:025-83092026,025-83097495 13601462843,13611588213 会议议程: 序号会议内容 报告人 一 主持人致开幕词 二 董事会秘书报告会议出席情况 三 会议审议事项

1 2007 年度董事会工作报告的议案 方飞龙

2 2007 年度监事会工作报告的议案 方飞龙

3 公司前次募集资金使用情况说明的议案 方飞龙

4 2007 年度财务决算的议案 李芳

5 2007 年度利润分配的议案 李芳

6 2008 年度财务预算的议案 李芳

7 2007 年度报告及其摘要的议案 方飞龙

8 2008 年度日常关联交易额度的议案 方飞龙

9 续聘江苏天衡会计师事务所的议案 方飞龙 四 股东发言及回答股东提问 五 推选计票人、监票人 六 议案表决,宣读表决结果 七 见证律师宣读本次股东大会法律意见书 八 董事会秘书宣读本次股东大会决议 九 会议结束 关于公司

2007 年度董事会工作报告的议案 各位股东: 现将

2007 年度公司董事会工作情况报告如下:

(一)管理层讨论与分析及新年度经营计划

一、报告期公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况

2007 年度,公司继续保持稳健快速发展的良好势头.研发大楼建设项目竣 工投运,实现公司整体搬迁和集团农电业务资产的收购,公司实力明显增强并为 公司下一步发展奠定了基础.公司全面超额完成年度经营计划,全年实现订货合 同额 16.50 亿元,比上年同期的 11.12 亿元增长 48.39%;

经江苏天衡会计师事务 所审计,按合并口径,公司实现主营业务收入 10.82 亿元,较去年同期增加 20.51%,完成年度预算的 109.20%;

实现净利润 14,239 万元,较去年同期增长 23.56%,完成年度预算的 127.47%,公司每股收益 0.58 元/股. 回顾

2007 年,公司在市场开拓、科研开发、生产工程、内部管理等方面都 获得了显著的成绩.面向国内、国际市场,公司紧紧抓住行业发展带来的市场机 遇,在电网调度自动化、变电站综合自动化等传统技术和市场的竞争优势地位得 以巩固,在轨道交通电气自动化、WAMS、集控站系统、电力市场技术支持、农 电自动化等市场领域取得重大突破, 市场竞争优势地位得以加强. 坚持自主创新, 公司在科研开发方面取得重大进展, 基于标准化平台的电网调度自动化集成系统 OPEN-3000 产品继续保持国际领先水平,超高压变电站配套技术和新一代高性 能、低成本的变电站综自产品研制成功并批量投产,轨道交通电气自动化、农电 自动化新技术研发工作稳步推进;

公司积极参与行业技术标准制订,服务新能源 发展、节能减排、行业新技术的风电控制、数字化变电站、轨道交通新技术等专 业领域的相关前瞻性研究开发等工作取得可喜成绩, 为公司的发展打下了坚实的 基础并继续得到有关主管机关的科研资金鼎力支持.坚持管理创新,公司治理建 设、投资者关系管理、内部资源整合优化、集约化内部管理、企业文化建设等工 作得到加强,员工队伍稳定,内部运行更加规范高效,公司高品质、高科技的市 场形象的得到股东、投资者、监管机构及其他上级机关、客户、供应商的广泛认 可和肯定.2007 年度,公司位列中国软件业务收入前百强企业第

30 位,获批建 设江苏省轨道交通电气自动化工程技术研究中心,进一步确立了公司的行业地 位. 面向国内市场,公司围绕特高压电网建设、电网发展和技术改造、城市轨道 交通建设的需求,抓住国家推进有利于保障电网安全、提高电网输送能力、节能 减排、轨道交通电气控制的高新技术和先进产品在电网、轨道交通建设中应用的 有利时机, 抢占技术制高点, 努力占领行业竞争高地, 一年来取得了显著的成绩. 中标了一系列有代表性的重点工程,包括:贵州省调及一大批地调 EMS 系统, 山西、福建、甘肃、宁夏等 WAMS 系统,武汉大集控系统、苏州 500kv 变电站 集控系统、湖南超高压集控系统、天津滨海及海光寺超高压两个大集控系统,合肥、安庆、乌鲁木齐等配网自动化系统,西北、陕西、山西、浙江等电力市场支 持系统推广项目,江西省调、赣州等电量计费系统;

晋东南 1000kv、新疆乌北 750kv、陕西乾县 750kv 及一大批 500kv、330kv、220kv 高压及超高压变电站综 合自动化系统、 青岛 220KV 午山变及江门鹤山 110KV 沙坪变等数字化变电站示 范项目;

云南、贵州、江苏、陕西、东北等农网批量县调、变电站综自、PMU、 五防系统;

上海地铁

10 号线综合监控、伊朗德黑兰地铁延长线、广州地铁四号 线、深圳地铁一号线等轨道交通项目、合宁铁路、江苏省广电大楼 BAS 系统;

天津北疆电厂 2*100 万机组网控、中石化青岛大炼油电气监控、云天化集控站、 凌海风电场保护监控、淮安楚州秸秆电厂保护监控等系统. 面向国际市场,公司坚持自主开拓和 借船出海 并举的海外市场营销方针, 公司上下协同努力,积极探索,一方面制定国际业务管理办法,实施国际市场调 研、产品国际论证、对外合作等市场开拓工作,另一方面积累市场及工程经验, 培养一批市场及工程方面的国际型人才,为公司大规模拓展海外市场积累经验, 再一方面加强与国际同行业的沟通和技术交流.中标了泰国、苏丹、赞比亚、印尼、马来西亚、伊朗、越南等国家的一系列变电站、电厂自动控制和保护系统项 目,特别是泰国 MEA15 个变电站综自项目的中标,完成了公司海外首次直接投 标之旅,迈上国际化之路新台阶.

2、生产经营的主要产品及市场占有率情况 公司生产经营的主要产品为:以 基于标准化平台的电网调度自动化集成系 统OPEN-3000 为代表的电网调度自动化以及相关领域的系列产品,以 NS2000 系列变电站综合自动化系统 为代表的变电站综合自动化及相关领域的系列产 品,以 ON2000 配网综合调度自动化系统、CAS2000/E 整合型变电站自动化系 统 为代表的农电调度自动化、综合自动化以及相关领域的系列产品,以 GKS-9000 分散控制系统 为代表的工业控制自动化产品,以及轨道交通电气及 保护相关领域的系列产品, 公司上述产品在国内同类产品中都属于技术较为先进 的水平,其中部分产品属于国........