PDF《公司基本信息》

公司基本信息

一、公司概况包括: ? 公司名称:中英益利资产管理股份有限公司 ? 注册资本:1 亿元人民币 ? 公司住所和营业场所:北京市朝阳区曙光西里甲

5 号院

22 号楼

1805、1806 和1807 单元?成立时间:2013 年4月12 日?经营范围和经营区域: 受托管理委托人委托的人民币、 外币资金;

管理运用自有人民币、 外币资金;

开展保险资产管理产品业务;

中国保监会批准的其他业务;

国务院其他部门 批准的业务.

? 法定代表人:俞宁 ? 客服电话、投诉渠道和投诉处理程序:010-56612888

二、治理概要包括: ? 实际控制人及其控制本公司情况的简要说明: 中英益利资产管理股份有限公司是经原保监会批准、由中英人寿保险有限公司联合保 险、 信托和私募公司等金融机构共同出资组建的专业保险资产管理公司. 目前股东为中英人 寿保险有限公司、弘康人寿保险股份有限公司、华润深国投信托有限公司、南京华丰资产管 理有限公司. 中英益利以管理保险资产为起点,逐步拓展长期资金受托管理业务,形成以服务保险 行业为核心, 以资产管理产品、 投资计划为驱动, 为行业内、 外机构及社会公众提供专业化、 多元化的综合金融服务,满足客户、股东、员工、社会等全方面、多层次的需求. 经营宗旨:诚实守信,勤勉尽责,以专业经营方式管理资产,运用资金,谋求公司客 户和股东利益的最大化,寻求公司的持续、健康发展. 发展目标:中英益利要建设成为市场化程度高、专业领先、盈利能力强的专业投资管 理公司,要形成用人机制灵活、高度市场化,团队精干,工作效率高的优势,成为投资市场 中的生力军. ? 持股比例在 5%以上的股东及其持股情况 ? 近3年股东大会(股东会)主要决议,至少包括会议召开的时间、地点、出席情况、主 要议题以及表决情况

2015 年股东会议

1、公司于

2015 年1月30 日召开

2015 年第一次临时股东大会,占所持总表决权 66%的股 东参加会议,出席股东审议一致通过《关于

2013 年年度财务决算》 、 《关于

2013 年度利润 分配方案》 、 《关于修改章程部分条款》的议案 注.注: 《关于修改章程部分条款》的议案,因同意票数未达到章程约定的最低票数,未获通过.

2、公司于

2015 年5月13 日召开

2014 年度股东大会,占所持总表决权 66%的股东参加会 议,出席股东审议一致通过《关于

2014 年度财务决算》 、 《关于

2014 年度利润分配方案》 、 《关于

2015 年度财务预算》 、 《关于

2014 年度董事尽职报告》的议案.

2016 年股东会议

1、 公司于

2016 年6月2日召开

2015 年度股东大会, 占所持总表决权 66%的股东参加会议, 出席股东审议一致通过《关于

2015 年度财务决算》 、 《关于

2015 年度利润分配方案》 、 《关于2016 年度财务预算》 、 《关于

2015 年度董事尽职报告》 、 《关于王波先生辞去监事职务》 、 《关于推举俞宁先生接任王波先生监事职务》的议案.

2、公司于

2016 年8月26 日召开

2016 年第一次临时股东大会,占所持总表决权 66%的股 东参加会议,出席股东审议一致通过《关于董事更换的议案》 、 《关于修订章程部分条款》 注 的议案. 注: 《关于修订章程部分条款》的议案,因同意票数未达到章程约定的最低票数,未获通过. 序号 股东名称 持有股份(股) 占总股本比例

1 中英人寿保险有限公司

4100 万股 41%

2 弘康人寿保险股份有限公司

3400 万股 34%

3 华润深国投信托有限公司

2000 万股 20%

4 南京华丰资产管理有限公司

500 万股 5% 合计

1 亿股 100%

2017 年股东会议

1、公司于

2017 年6月30 日召开

2016 年度股东大会,占所持总表决权 95%的股东参加会 议,出席股东审议一致通过《关于

2016 年财务决算报告》 、 《关于

2016 年利润分配方案》 、 《关于

2017 年度财务预算报告》 、 《关于

2016 年度董事尽职报告》 、 《关于

2016 年度监事尽 职报告》 、 《关于中英益利资产三年发展战略规划 2017-2019》的议案.

2、公司于

2017 年9月4日召开

2017 年第一次临时股东大会,占所持总表决权 61%的股东 参加会议, 出席股东审议一致通 过《关于俞宁先生辞去监事职务》 、 《关于董事更换》 的议案.

3、公司于

2017 年12 月28 日召开

2017 年第二次临时股东大会,占所持总表决权 100%的 股东参加会议,审议了《关于章程修订方案》的议案,因同意票数未达到章程约定的最低票 数,未获通过. ? 董事和监事的简历

1、公司董事简历 俞宁 男,研究生学历,现任职中英人寿保险有限公司总经理职务,曾就职于中粮集团总部职 能部门及多家下属公司以及中英益利资产管理股份有限公司. 戴旭光 男,高级经济师,研究生学历,现任职弘康人寿股份有限公司副总经理职务,曾就职于 中国人民保险公司浙江省分公司、 中国平安保险公司浙江分公司、 华泰财产保险公司浙江省 分公司、信泰人寿保险公司. 洪霄 男、 高级财务管理师, 研究生学历, 现任华润深国投信托有限公司副总经理、 董事职务, 曾就职于浙江省工商银行信托投资股份有限公司、 天和证券经纪有限公司、 国信证券有限责 任公司、国信证券股份有限公司.

2、公司监事简历 常颖 男,博士学历,现任职中英人寿保险有限公司副总经理职务,曾就职于中粮集团总部职 能部门及多家下属公司. ? 高级管理人员简历、职责及其履职情况 孙键 男,高级经济师,研究生学历,现任本公司总经理,负责主持全面管理工作,曾就职于 交通银行、中国太平洋保险公司总公司资金运用部、中国太平洋保险(集团)股份有限公司 资金运用管理中心、太平洋资产管理有限责任公司. 赵志刚 男, 研究生学历, 现任本公司副总经理、 董事会秘书、 财务负责人, 主要负责人事行政、 财务、IT、董事会工作,曾就职于中粮集团、中粮金融资本公司、博恩(美国)公司. 吴巍 男,本科学历,现任本公司首席风险管理执行官,主要负责风险管理、内部控制工作, 曾就职于新会太平有限公司、浙江(现华融)金融租赁股份有限公司、大公国际资信评估有 限公司浙江分公司、中融国际信托有限公司. 郑向纯 男,研究生学历,现任本公司总经理助理、证券投资总监,主要负责受托业务工作,曾 就职于华夏证券、中英人寿保险有限公司、深圳市明华信德投资管理有限公司. ? 公司部门设置情况