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宁波永新光学股份有限公司

2018 年年度报告全文

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173 公司代码:603297 公司简称:永新光学 宁波永新光学股份有限公司

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173 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人曹其东、主管会计工作负责人毛凤莉及会计机构负责人(会计主管人员)毛凤莉 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计, 本公司2018年度实现净利润人民币97,254,854.21 元(母公司报表数据),在提取10%法定盈余公积人民币9,725,485.42元后,加上以前年度未分配 利润余额,累计未分配利润为人民币310,180,334.20元.公司2018年度利润分配及资本公积金转 增股本预案如下: 以公司2018年末总股本84,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元 (含税),总计派发现金股利人民币42,000,000.00元.同时以资本公积向全体股东每

10 股转增

3 股,合计转增 25,200,000 股.本次转增后公司总股本将增加至 109,200,000 股. 本预案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议通过后实施.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投 资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险,敬请投资者予以关注,详见本报告

第四节 经营情况讨论与分析 章节中关于公司可能面对风险的描述. 宁波永新光学股份有限公司

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十、 其他 √适用 不适用 经中国证券监督管理委员会 《关于核准宁波永新光学股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可〔2018〕1253 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,100 万股, 并于

2018 年9月10 日在上海证券交易所挂牌上市.本次发行后公司的总股本由 6,300 万股变更 为8,400 万股,本次发行募集资金净额为 48,712.07 万元. 宁波永新光学股份有限公司

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173 目录

第一节 释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.10

第四节 经营情况讨论与分析.14

第五节 重要事项.26

第六节 普通股股份变动及股东情况.51

第七节 优先股相关情况.59

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.60

第九节 公司治理.70

第十节 公司债券相关情况.73 第十一节 财务报告.74 第十二节 备查文件目录.173 宁波永新光学股份有限公司

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、永新光学、股 份公司 指 宁波永新光学股份有限公司 永新光电 指 永新光电实业有限公司,本公司控股股东 波通实业 指 宁波波通实业有限公司,本公司股东 宁兴资产 指 宁兴(宁波)资产管理有限公司,本公司股东 电子信息集团 指 宁波电子信息集团有限公司,本公司股东 安高国际 指 安高国际资源有限公司,本公司股东 加茂资讯 指 加茂资讯技术有限公司,本公司股东 新颢投资、宁波新颢 指 宁波新颢投资管理合伙企业(有限合伙),本公司 股东 南京永新 指 南京江南永新光学有限公司,本公司全资子公司 永新国贸 指 宁波保税区永新国际贸易有限公司,本公司全资子 公司,已于

2019 年1月注销 永新诺维 指 宁波永新诺维贸易有限公司,本公司全资子公司 香港永新 指 永新光学(香港)有限公司,本公司全资子公司 WESSEL 指WESSEL DEVELOPMENTS LIMITED,本公司全资子公 司 辉煌光学 指 辉煌光学投资有限公司,本公司全资子公司 斯高谱 指 南京斯高谱仪器有限公司,本公司全资子公司 南京尼康 指 南京尼康江南光学仪器有限公司,本公司联营企业 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 宁波永新光学股份有限公司章程 报告期、本报告期 指2018 年度 报告期末 指2018 年12 月31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 宁波永新光学股份有限公司 公司的中文简称 永新光学 公司的外文名称 NINGBO YONGXIN OPTICS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 NOVEL OPTICS 公司的法定代表人 曹其东 宁波永新光学股份有限公司

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二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李舟容 赵倩 联系地址 宁波市科技园区明珠路385号 宁波市科技园区明珠路385号 电话 0574-87906088 0574-87906088 传真 0574-87908111 0574-87908111 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 宁波市科技园区明珠路385号 公司注册地址的邮政编码

315040 公司办公地址 宁波市科技园区明珠路385号 公司办公地址的邮政编码

315040 公司网址 www.yxopt.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 永新光学

603297 无

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 杭州市江干区钱江路

1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 钱仲先、曹毅 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路

689 号 签字的保荐代表 人姓名 王韬、沈亮亮 持续督导的期间

2018 年9月10 日至

2020 年12 月31 日 宁波永新光学股份有限公司

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七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年201........