PDF《广西柳工机械股份有限公司 第四届二十四次董事会决议公告》

第1页,共8页证券代码:000528 证券简称:柳工公告编号:2007-001 广西柳工机械股份有限公司 第四届二十四次董事会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

公司第四届董事会于

2007 年01 月22 日以电子邮件方式发出召开第二十四次董 事会会议的通知,会议于

2007 年02 月02 日在公司总部综合技术大楼五楼会议室现场 如期召开.应到会董事

9 人,实到会董事

9 人,公司监事会监事列席了会议.会议由董 事长王晓华先生主持.本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规 定,合法有效.经会议审议,作出了如下决议:

一、审议通过关于公司

2007 年与有关银行合作开展按揭和承兑授信业务的议案. 同意公司

2007 年与光大银行等银行、 经销商合作开展按揭和承兑授信业务额度为:

1、按揭业务总额度 5.7 亿元人民币,额度有效期为一年,贷款期限不超过

2 年.

2、承兑授信业务总额度 7.17 亿元人民币,额度有效期为一年. 并授权董事长签署有关协议文件. 该项议案获全票赞成.

二、审议通过关于公司资产减值准备事项及应收账款和其他应收款核销的议案.

1、董事会认为:公司截止

2006 年末计提存货跌价准备余额 3,191.1 万元,与年 初相比减少 1,402.99 万元, 计提坏账准备余额 5083.59 万元, 与年初相比增加 3,225.92 万元的资产减值准备事项,符合企业会计制度、企业内控制度的规定及公司实际情况, 现予以审议通过.

2、同意核销公司南区废水处理站在建工程预付款 101.05 万元.

3、同意核销公司应收宁夏强大机械设备有限公司货款 220.98 万及李毅华诈骗装 柳工董事会四届二十四次决议公告 第2页,共8页载机货款

30 万元. 该项议案获全票赞成.

三、审议通过关于公司

2007 年度为控股子公司提供贷款担保及增资的议案. 同意公司

2007 年度:

1、为柳州柳工挖掘机有限公司提供 10,000 万元一年期的融资担保;

2、为江苏柳工机械有限公司提供 4,000 万元一年期银行贷款担保;

3、为柳州柳工路面机械有限公司提供 3,000 万元一年期银行贷款担保;

4、为江阴柳工道路机械有限公司提供 4,000 万元一年期银行贷款担保,并同意公 司单方面对其增资 4,000 万元,用于其厂房搬迁、固定资产投资等. 该项议案获全票赞成. 截止

2006 年12 月31 日上述子公司的资产负债率及本公司持股情况如下表: 公司名称 资产负债率 本公司持股比例 柳州柳工挖掘机有限公司 29.45% 100.00% 江苏柳工机械有限公司 45.26% 92.59% 柳州柳工路面机械有限公司 38.73% 94.37% 江阴柳工道路机械有限公司 57.39% 89.41%

四、审议通过关于为参股公司柳州采埃孚机械有限公司提供担保的议案. 同意公司

2007 年为参股公司柳州采埃孚机械有限公司提供

1200 万元人民币的 一年期银行贷款担保. 并同意将该项议案提交公司

2007 年第一次临时股东大会审议. 独立董事对该项议案无异议,并同意提交本次董事会审议. 该项议案获七票赞成(关联董事王晓华先生、杨一川先生对该项议案进行了回避表 决) .

五、审议通过关于设立印度(柳工)销售有限公司的议案. 根据公司 十一五 战略规划,董事会同意投资

100 万美元设立 印度(柳工) 销售有限公司 . 该项议案获全票赞成.

六、审议通过关于将控股股东提名的公司第五届董事、监事候选人提交股东大会 柳工董事会四届二十四次决议公告 第3页,共8页选举的议案. 同意将控股股东广西柳工集团有限公司提名的公司第五届董事候选人 (王晓华先 生、曾光安先生、冯立先生、杨一川先生、钟春彬先生、王相民先生、独立董事刘斌先 生、独立董事冯宝珊女士、独立董事张小坚先生) 、监事候选人(朱元虎先生、戴翔先 生、蒋建芳女士)提交

2007 年第一次临时股东大会审议.控股股东提名文件附后. 独立董事对该项议案无异议,认为提名人的资格及提名程序合法有效,候选人具备 有关法律、法规及本公司章程规定的任职资格.并同意提交本次董事会审议. 该项议案获全票赞成.

七、审议通过关于召开

2007 年第一次临时股东大会的议案. 同意于

2007 年2月28 日召开公司

2007 年第一次临时股东大会,将公司董、 监事会换届选举、公司铣刨路面机械技改项目变更投资主体、公司为关联方柳州采埃 孚机械有限公司提供贷款担保等三项议案提交本次股东大会审议(会议通知另发) . 该项议案获全票赞成. 特此公告. 广西柳工机械股份有限公司董事会 二七年二月二日 柳工董事会四届二十四次决议公告 第4页,共8页附件: 关于向广西柳工机械股份有限公司 提名第五届董事、监事候选人的决议 公司董事会于

2006 年12 月26 日召开会议,作出以下决议:

1、提名王晓华先生、曾光安先生、冯立先生、钟春彬先生、杨一川先生、王相民 先生为广西柳工机械股份有限公司第五届董事候选人;

2、提名刘斌先生、冯宝珊女士、张小坚先生为广西柳工机械股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人;

3、提名朱元虎先生、戴翔先生、蒋建芳女士为广西柳工机械股份有限公司第五届 监事会监事候选人. 同意将以上广西柳工机械股份有限公司董事、监事候选人提交其

2007 年第一次临 时股东会审议. 附:各候选人工作简历. 广西柳工集团有限公司 董事会二OO 六年十二月二十六日 柳工董事会四届二十四次决议公告 第5页,共8页广西柳工机械股份有限公司 第五届董事、监事候选人简历 释义: 集团公司――指广西柳工集团有限公司 本公司、公司――指广西柳工机械股份有限公司 ? 董事候选人(共九名) 王晓华 男,汉族,1952 年出生,中共党员,硕士研究生,高级经济师.1968 年12 月参加工作.1970 年10 月进柳州工程机械厂,历任车间党支部副书记、代书记、 厂组织部副部长、厂长助理、副厂长,柳州工程机械企业集团公司副总经理.1993 年11 月公司成立时任公司副董事长、副总裁、集团公司副总裁.1996 年7月任公司副董 事长、总裁、集团公司总裁.1999 年8月起任本公司党委书记、董事长,集团公司党 委书记、董事长兼总裁(2001 年9月起不再兼任集团公司总裁) .本公司第四届董事会 成员、董事长. 为本公司相对控股股东广西柳工集团有限公司董事长, 持有本公司股票 10,843 股, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚. 曾光安 男,汉族,1965 年出生,中共党员,硕士研究生,工程师.1985 年8月参加工作,1985 年8月起先后在柳州工程机械厂信息中心、引进办任助理工程师、工 程师、本公司总工程师办公室副主任,1995 年3月任公司副总裁.1997 年9月任本公 司董事、副总裁、集团公司董事、副总裁.1999 年8月起任本公司副董事长、总裁、 集团公司董事.本公司第四届董事会成员、副董事长. 为本公司相对控股股东广西柳工集团有限公司董事,未持有本公司股票,未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚. 冯立男,汉族,1949 年出生,中共党员,大专文化,高级经济师.1968 年12 月参加工作,1970 年9月进柳州工程机械厂历任车间副主任、副书记、主任,分厂厂 长、书记,企业管理处处长、副总经济师,1995 年1月任公司副总经济师、销售公司 副总经理.1997 年9月任公司董事、副总裁.2000 年10 月28 日起任本公司董事、 集团公司副总裁,2001 年9月起任集团公司总裁.本公司第四届董事会成员. 未持有本公司股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚. 柳工董事会四届二十四次决议公告 第6页,共8页杨一川 男,汉族,1952 年出生,中共党员,大专文化,高级经济师.1968 年12 月参加工作.1970 年10 月进柳州工程机械厂工作.1990 年8月起任本公司财务处副 处长、副总会计师、财务部部长、柳工集团公司资财部部长,1997 年9月聘为本公司 总裁助理、副总会计师、财务部部长、柳工集团公........