PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告》

1 证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2015-074 杭州锅炉集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次临 时会议于2015年12月7日召开.会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》,同意聘任濮卫锋先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致. 公司独立董事对此发表了意见:公司本次聘任董事会秘书的审议表决程序符合 法律法规及《公司章程》的规定,本次聘任的董事会秘书人员具备《公司法》及《公 司章程》等相关法律法规规定的任职资格、具有多年的相关工作经历,其经验和能 力可以胜任所聘任的工作.基于独立判断,我们同意聘任濮卫锋先生担任公司董事 会秘书. 濮卫锋先生联系方式如下:

电话:0571-85387519 传真:0571-85387598 电子

邮箱:[email protected] 通信地址:浙江省杭州市江干区大农港路1216号 特此公告. 杭州锅炉集团股份有限公司董事会 二一五年十二月八日

2 附: 濮卫锋先生:1983年生,本科学历,毕业于浙江财经大学金融学专业,历任天 马轴承集团股份有限公司证券事务代表、浙江省围海建设集团股份有限公司证券部 经理、证券事务代表,现任公司证券事务代表.参加了深圳证券交易所举办中小企 业板上市公司董事会秘书培训班并取得了董事会秘书资格证书;

濮卫锋先生未持有 公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系.不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.