PDF《福建省青山纸业股份有限公司 七届三十次监事会决议公告》

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2015-071 福建省青山纸业股份有限公司 七届三十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

福建省青山纸业股份有限公司七届三十次监事会会议于

2015 年10 月22 日发出通知,2015 年10 月27 日以通讯表决方式召开.本次 会议应参加监事

5 人, 实际参加监事

5 人, 符合 《公司法》 及公司 《章程》的有关规定.会议由公司监事会主席林兵霞女士主持,以传真等 通讯方式审议通过了以下议案并形成决议如下:

一、审议通过《公司

2015 年第三季度报告》 公司监事会认为:公司严格按照企业财务制度规范运作,公司

2015 年第三季度财务报告全面、完整、真实地反映了公司

2015 年第 三季度的财务状况和经营成果.保证公司

2015 第三季度财务报告所 披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任. 表决结果:5 票赞成、0 票弃权、0 票反对.

二、审议通过《关于注销部分全资子公司的议案》 因公司战略及业务的调整和变化,公司部分子公司无后续经营计 划或连续多年业务停顿, 公司决定分别注销全资子公司福建莆田青山 生物质纤维有限公司和沙县青阳再生资源利用有限公司.监事会认 为:公司本次子公司注销符合企业实际,有利于节约管理成本,提高 管理和运作效率.注销上述两个子公司后,公司合并财务报表范围将 相应发生变化,但不会对公司整体业务发展产生重大影响,不会损害 公司及股东利益.参加会议监事逐项表决通过上述事项,具体如下:

(一)注销全资子公司福建莆田青山生物质纤维有限公司 表决结果:5 票赞成、0 票弃权、0 票反对.

(二)注销全资子公司沙县青阳再生资源利用有限公司 表决结果:5 票赞成、0 票弃权、0 票反对. 特此公告 福建省青山纸业股份有限公司 监事会二一五年十月二十七日