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长春奥普光电技术股份有限公司

2017 年年度报告全文

1 长春奥普光电技术股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年04 月 长春奥普光电技术股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人贾平、主管会计工作负责人徐爱民及会计机构负责人(会计主管 人员)徐爱民声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质 承诺,敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异,请投资者注意投资风险.

一、 市场风险 公司主要产品符合国家产业政策和行业发展趋势,有良好的市场前景,但 如果未来市场环境和公司市场开拓能力等方面发生不利变化,仍然会存在不能 达到预期收益的风险.针对市场需求的变化,公司将通过提高技术实力,优化 产品结构,加大市场开拓力度等预防措施降低风险.

二、 人才流失风险 在长期的生产经营中,公司培养并拥有一支高素质且有一定经验的研发团 队、高级技师和技术工人,这些人员在本公司生产经营中起着不可替代的作用. 如果他们当中的部分或全部人员因种种原因离开公司,本公司将在短期内难以 或无法找到合适的替代人选.近年来,公司实施了积极的人才政策,组织大量 长春奥普光电技术股份有限公司

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3 培训提高现有人才队伍能力,制定特殊政策吸引外部人才,留住现有人才,确 保核心员工队伍的高素质和高水平. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以240,000,000 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 0.30 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公 积金转增股本. 长春奥普光电技术股份有限公司

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4 目录

第一节 重要提示、目录和释义.6

第二节 公司简介和主要财务指标.6

第三节 公司业务概要.10

第四节 经营情况讨论与分析.14

第五节 重要事项.25

第六节 股份变动及股东情况.45

第七节 优先股相关情况.51

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52

第九节 公司治理.61

第十节 公司债券相关情况.67 第十一节 财务报告.68 第十二节 备查文件目录.179 长春奥普光电技术股份有限公司

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5 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、奥普光电 指 长春奥普光电技术股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 长春光机所 指 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 风华高科 指 广东风华高新科技股份有限公司 禹衡光学 指 长春禹衡光学有限公司 长光辰芯 指 长春长光辰芯光电技术有限公司 奥立红外 指 长春长光奥立红外技术有限公司 长光宇航 指 长春长光宇航复合材料有限公司 科宇物业 指 长春科宇物业管理有限责任公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 规范运作指引 指 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 长春奥普光电技术股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 奥普光电 股票代码

002338 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 长春奥普光电技术股份有限公司 公司的中文简称 奥普光电 公司的外文名称(如有) Changchun UP Optotech Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)UP OPTOTECH 公司的法定代表人 贾平 注册地址 长春市经济技术开发区营口路

588 号 注册地址的邮政编码

130033 办公地址 长春市经济技术开发区营口路

588 号 办公地址的邮政编码

130033 公司网址 http://www.up-china.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王小东 周健 联系地址 长春市经济技术开发区营口路

588 号 长春市经济技术开发区营口路

588 号 电话 0431-86176789 0431-86176789 传真 0431-86176788 0431-86176788 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 长春市经济技术开发区营口路

588 号证券投资管理部 长春奥普光电技术股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 91220000729540909F 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市南京东路

61 号4楼签字会计师姓名 朱洪山、张静辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2017 年2016 年 本年比上年增减

2015 年 营业收入(元) 368,437,727.92 341,857,794.89 7.78% 344,726,040.65 归属于上市公司股东的净利润 (元) 38,468,333.45 52,620,355.62 -26.89% 43,701,414.39 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 23,809,344.57 8,435,390.02 182.26% 32,860,913.22 经营活动产生的现金流量净额 (元) -4,704,523.58 -18,996,882.40 75.24% 71,779,032.95 基本每股收益(元/股) 0.16 0.22 -27.27% 0.18 稀释每股收益(元/股) 0.16 0.22 -27.27% 0.18 加权平均净资产收益率 5.02% 7.10% -2.08% 6.11%

2017 年末

2016 年末 本年末比上年末增减

2015 年末 总资产(元) 960,240,140.30 975,031,211.09 -1.52% 987,575,271.84 归属于上市公司股东的净资产 (元) 783,148,230.93 761,296,343.94 2.87% 724,833,441.61 长春奥普光电技术股份有限公司

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 86,288,810.70 87,810,742.16 71,575,911.80 122,762,263.26 归属于上市公司股东的净利润 13,495,898.15 12,933,441.58 8,133,361.66 3,905,632.06 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 10,939,713.85 8,618,230.85 5,805,025.15 -1,553,625.28 经营活动产生的现金流量净额 -50,459,082.10 2,244,886.59 -6,561,900.20 50,071,572.13 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2017 年金额

2016 年金额

2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 141,133.79 283,263.58 659,305.33 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 18,936,890.96 14,799,890.96 16,710,153.01 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 250,425.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -117,722.31 -259,437.95 17,859.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 33,922,916.47 减:所得税影响额 2,842,275.49 1,762,362.81 1,907,708.30 长春奥普光电技术股份有限公司

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9 少数股东权益影响额(税后) 1,709,463.40 2,799,304.65 4,639,108.02 合计 14,658,988.88 44,184,965.60 10,840,501.17 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 长春奥普光电技术股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内, 公司从事的主要业务为光电测控仪器设备、 光学材料、 光栅传感器和光电子器件等产品的研发、 生产与销售. 公司主导产品为光电经纬仪光机分系统、航空/航天相机光机分系统、K9光学玻璃等. 公司生产的光电测控仪器设备主要应用于新型装备配套、现有装备升级换代和国防科学试验.光电经纬仪是用于测量导 弹、卫星、飞机及炮弹等飞行物体飞行轨迹及坐标信息的高精度光学测量设备,多台不同功能的光电经纬仪以一定的形式布 放在试验航区特设站点上,组成靶场外弹道测量系统,获取目标的精确弹道数据,在靶场试验测量控制中得到广泛应用.航空/航天相机是以航空航天飞行器为平台实施遥感测绘的专用光电测控仪器设备.公司生产的K9光学玻璃主要应用于光学元 件制造领域. 公司是光机电一体化产品生产企业,所处行业属于专用仪器仪表制造业,细分类为光电测控仪器设备制造行业.公司多 年来在光机电一体化设计、加工、装调、检测方面形成较强的竞争能力,在国防光电测控领域处于同行业领先地位. 公司具备完善的军工资质,拥有国家国防科技工业局颁发的《武器装备科研生产许可证》、中国人民解放军总装备部颁 发的《装备承制单位注册证书》、吉林省国家保密局、吉林省国防科技工业办公室颁发的《二级保密资格单位许可证书》. 公司生产的光电测控仪器设备广泛应用于国防军事领域,成为现代国防不可缺少的关键装备.在我国全面振兴制造业 的发展战略下,军民融合步伐进一步加快,公司将面临更多的发展机遇,公司将继续夯实自身在光电测控领域的优势地位, 积极拓宽业务领域,不断提升公司的竞争能力.

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明

2、主要境外资产情况 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

1、商标 序号商标图形 注册证号 注册人 注册有效期限 核定使用商品类别或服务项目 长春奥普光电技术股份有限公司

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3676875 奥普光电 2005.08.14~ 2025.08.13 第1类.铝矾;

钡化物;

碳酸钙;

莹石化合物;

钠盐(化学制剂);

尖晶石(化学制剂);

钙盐;

氯化物;

氧化锆;

冰晶粉.

2 3676874 奥普光电 2005.11.14~ 2025.11.13 第7类. 排字机 (印刷) ;

排字机 (照相排版) ;

印刷机;

胶印机;

玻璃工业用机器设备(包 括日用玻璃机械);

磨光玻璃抛光机;

机械 加工装置;

机床用夹持装置;

静电工业设备;

电子工业设备.

3 3676866 奥普光电 2005.05.21~ 2025.05.20 第9类.雷达设备;

照相机(摄影);

测距设........