PDF《西藏徒河食品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知...》

西藏徒河食品股份有限公司 公告编号:2018-032 证券代码:837233 证券简称:徒河食品 主办券商:中泰证券 西藏徒河食品股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的议案已于

2018 年12 月22 日经第二届董事会第二次 会议审议通过. 本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他有关 部门批准或履行其他程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月9日10:00-12:00. 预计会期 0.5 天. 西藏徒河食品股份有限公司 公告编号:2018-032

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月4日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于

2019 年日常性关联交易的议案》 ;

(1)公司控股股东、实际控制人张训照、陈庆荣、张晨在

2019 年拟向公司提供财务资助,预计金额合计不超过 1,500 万元,该财务 资助为无息借款或按照实际签订借款协议中约定的利息执行, 利息参 照同期银行贷款利率. (2)公司控股股东、实际控制人张训照、陈庆荣、张晨以及张 晨配偶常远在

2019 年度拟向公司借款提供担保,预计担保金额分别 西藏徒河食品股份有限公司 公告编号:2018-032 不超过 3,000 万元.

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

自然人股东由代理人代 表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

法人股东由 法定代表人出席的,应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东 账户卡;

法人股东委托非法定代表人出席的,应出示本人身份证,加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复 印件、股东账户卡;

办理登记手续,在登记地点现场登记.

(二)登记时间:2019 年1月9日9:00-10:00

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人: 陈静 联系

电话:13065000706

邮箱: [email protected] 联系地址:山东省济南市历下区工业南路 59-25 号3楼西藏徒河食品股份有限公司 公告编号:2018-032 邮编:

250101

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费由公司承担

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交.

五、备查文件目录 《西藏徒河食品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 . 西藏徒河食品股份有限公司 董事会

2018 年12 月25 日