PDF《山东豪迈机械科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议...》

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002595 证券简称: 豪迈科技 公告编号: 2018-035 山东豪迈机械科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

山东豪迈机械科技股份有限公司 (以下简称"公司")第四届监事会第七次会议通知已于 2018年11月10日以电子邮件或传真方式送达各位监事, 会议于2018年11月22日在公司会议室以 现场表决方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人.会议由公司监事会主席柳胜军先 生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效. 经与会监事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外提供委托贷 款的议案》 经审议,在保证流动性和资金安全的前提下,本次使用自有资金进行委托贷款,有利于提 高公司自有资金的使用效率,增加公司效益.公司此次对外委托贷款不会损害公司和全体股东 的利益,不会影响公司持续经营能力,决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的要求,同 意公司决定利用暂时闲置的自有资金, 通过委托银行向高密市国有资产管理有限公司提供不超 过3.8亿元人民币的委托贷款. 本议案全文刊登于2018年11月23日的《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 、 《证券 时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于对外提供委托贷款的公告》 . 本议案无需提交股东大会审议. 特此公告. 山东豪迈机械科技股份有限公司 监事会 二一八年十一月二十二日