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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第三届董事会 第十八次会议通知于

2019 年4月20 日以书面传真、电子邮件、电话等 方式通知全体董事、监事、高级管理人员,会议于

2019 年4月25 日上午

10 点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开. 会议应出席董事

9 名,实际出席董事

9 名,其中以通讯方式出席董事

5 名. 公司监事及高级 管理人员列席了会议.本次会议的召集、召开程序符合 《 公司法》和《公司 章程》的有关规定,所作决议合法有效.

二、董事会会议审议情况

1、审议通过 《 公司

2019 年第一季度报告》 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案获得通过. 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)的《大千生态环境集团股份有限公司

2019 年第一季度报告》.

2、审议通过 《 关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》 公司董事桑坤先生因个人原因辞去公司董事、 战略委员会委员职 务,根据 《 公司法》及《公司章程》的有关规定,公司已于

2019 年3月27 日、2019 年4月19 日分别召开了第三届董事会第十七次会议、2018 年 年度股东大会,审议通过了 《 关于补选公司第三届董事会董事的议案》, 同意补选汤跃彬先生为第三届董事会董事,任期与第三届董事会任期相 同,具体详见公司

2019 年3月28 日、2019 年4月20 日刊登在上海证券 交易所网站 ( www.sse.com.cn)的《大千生态第三届董事会第十七次会议 决议公告》 ( 2019-012)、 《 大千生态2018 年年度股东大会决议公告》 ( 2019-027). 公司董事会专门委员会是公司治理和规范运作的重要架构,为了完 善公司治理结构,保证各专门委员会的正常运作,根据 《 公司法》和《公司 章程》等的相关规定,现补选汤跃彬先生为战略委员会委员. 本次补选完 成后,第三届董事会战略委员会成员如下: 董事会战略委员会成员:栾剑洪、徐从才、汤跃彬,其中主任委员由 栾剑洪担任. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案获得通过.

3、审议通过 《 关于投资设立贵州中交绿博园建设运营有限公司的议 案》 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案获得通过. 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)及《上海证券报》、 《 中国证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》上的 《 大千生态 对外投资设立 PPP 项目公司的公告》 ( 2019-031). 特此公告. 大千生态环境集团股份有限公司董事会

2019 年4月25 日 制作 刘娜

电话:010-83251716 E-mail押[email protected] DISCLOSURE 信息披露 D D4

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0 2019 年4月26 日 星期五 证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2019-033 大千生态环境集团股份有限公司关于

2019 年第一季度委托理财情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 委托理财受托方:银行或其他金融机构 委托理财金额:公司及控股子公司在不影响公司正常生产经营活 动和投资需求的情况下,以自有闲置资金购买金额不超过

6 亿元的理财 产品,资金在额度内滚动使用. 委托理财投资类型:低风险、流动性好的理财产品. 委托理财期限: 自2017 年年度股东大会审议通过之日至

2018 年 年度股东大会召开日.

一、委托理财概述 ( 一)委托理财的基本情况 为提高资金的使用效率和效益,合理利用闲置资金,在不影响公司 正常生产经营活动和投资需求的情况下,大千生态环境集团股份有限公 司(以下简称 大千生态 或 公司 )拟使用自有闲置资金进行投资理财, 合计金额不超过

6 亿元人民币 ( 含控股子公司额度). 授权期限自

2017 年年度股东大会审议通过之日起至

2018 年年度股东大会召开日止. 资 金在上述额度和时间内可以滚动使用. 公司及控股子公司

2019 年1-3 月购买银行理财产品及收益情况如 下: 银行名称 产品类型 金额 ( 元) 预计年化收 益率 产品期限 收益金额 ( 元) 工商银行泰和 县支行 保本型 随心 E 人民币 理财产品 20,000,000.00 3.25% 2019.1.21- 2019.3.26 115,753.42 工商银行泰和 县支行 保本型 随心 E 人民币 理财产品 10,000,000.00 3.25% 2019.1.21- 2019.3.26 57,876.71 农业银行泰和 县支行 本利丰 保本保证收益 理财产品 30,000,000.00 3.00% 2019.1.24- 2019.2.27 83,835.62 招商银行南京 城西支行 日益月鑫进取型 (

30 天)91030 750,000.00 4.05% 2019.2.13- 2019.3.18 2,656.50 招商银行南京 城西支行 日益月鑫进取型 (

30 天)90030 20,000,000.00 3.90% 2019.2.14- 2019.3.18 66,420.00 农业银行泰和 县支行 本利丰 保本保证收益 理财产品 10,000,000.00 3.00% 2019.3.2 2019.4.5 合计 90,750,000.00 - - 326,542.25 注: 上表中的合计数值系

2018 年第四季度购买理财产品的累计金 额,截至2018 年第四季度末处于存续期内的理财产品金额合计10,000,000.00 元,未超过股东大会授权使用的额度. 公司与委托理财合作方不存在关联关系. ( 二)公司内部需履行的审批程序 公司第三届董事会第十一次会议、2017 年年度股东大会分别审议通 过了 《 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司及控股子 公司在不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下,使用自有闲置资 金进行投资理财,合计金额不超过

6 亿元人民币,资金在额度内可以滚 动使用. 授权期限自

2017 年年度股东大会审议通过该事项之日起至

2018 年度股东大会召开日止. 具体内容详见公司于

2018 年4月10 日、

2018 年5月26 日在上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)刊登的 《 大 千生态第三届董事会第十一次会议决议公告》 ( 2018-022)、 《 大千生态

2017 年年度股东大会决议公告》 ( 2018-046). ( 三)风险控制措施 公司将严格按照法律法规等的规定开展相关理财业务,并加强对相 关理财产品的分析和研究,选择信誉好、资金运作能力强的银行或其他 金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品,认真执行公司各项内部 控制制度,严控投资风险. 在理财期间,公司将及时了解和掌握理财资金 的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全,并及时履行信息披露 义务. ( 四)对公司的影响 公司利用闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品是在确保 公司日常运营和资金安全的前提下实施,不影响公司日常资金正常周转 需要,........