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中节能太阳能股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 中节能太阳能股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年03 月 中节能太阳能股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别 和连带的法律责任.

二、公司负责人曹华斌、主管会计工作负责人张蓉蓉及会计机构负责人(会 计主管人员)郑彩霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议.

四、本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述的,公司声明该等计划不 构成公司对投资者的实质承诺.敬请广大投资者及相关人员关注,并且理解根 据市场发展和经济总体发展情况,公司实际经营情况与计划、预测之间存在差 异的可能性.

五、公司已在本报告中详细描述存在的经营风险,包括光伏电站运营风险、 光伏组件及硅片价格变动风险、财务风险等,详情敬请查阅

第四节经营情况 讨论与分析 关于 公司未来发展的展望 中 可能面对的风险及应对措施 相关内容.

六、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以3,007,098,032 为基 数,向全体股东每

10 股派发现金红利 1.04 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不 以公积金转增股本.

七、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)为本公司选定的信息披露媒体,本公司所有信息均以在 上述选定媒体刊登的信息为准. 中节能太阳能股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.6

第三节 公司业务概要.10

第四节 经营情况讨论与分析.13

第五节 重要事项.34

第六节 股份变动及股东情况.73

第七节 优先股相关情况.83

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.84

第九节 公司治理.93

第十节 公司债券相关情况.98 第十一节 财务报告.99 第十二节 备查文件目录.234 中节能太阳能股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、太阳能公司 指 中节能太阳能股份有限公司,原名为重庆桐君阁股份有限公司 桐君阁 指 公司工商更名前的重庆桐君阁股份有限公司 太阳能有限 指 中节能太阳能科技有限公司 置入资产 指 中节能太阳能科技有限公司 100%股份 置出资产 指 公司工商更名前的重庆桐君阁股份有限公司截至评估基准日合法 拥有的全部资产和负债 中国节能 指 中国节能环保集团有限公司,原名为中国节能环保集团公司 深圳华禹 指 深圳市中节投华禹投资有限公司、中国节能直接及间接持有其 100%的股权,为中国节能的全资子公司 太极集团 指 重庆太极实业(集团)股份有限公司 中国节能等

16 方股东/太阳能有限原

16 名 股东 指 中国节能环保集团有限公司、蹈德咏仁(苏州)投资中心(有限合 伙) 、中新建招商股权投资有限公司、邦信资产管理有限公司、上 海欧擎北源投资管理合伙企业(有限合伙) 、南昌西域红业节能投 资中心(有限合伙) 、上海沃乾润投资管理中心(有限合伙) 、谦德 咏仁新能源投资(苏州)有限公司、深圳市中节投华禹投资有限公 司、西藏山南锦龙投资合伙企业(有限合伙) 、上海欧擎北能投资 管理合伙企业(有限合伙) 、苏州中节新能股权投资中心(有限合 伙) 、中核投资有限公司、重庆西证阳光股权投资基金合伙企业(有 限合伙) 、成都招商局银科创业投资有限公司、北京合众建能投资 中心(有限合伙)16 名原太阳能有限股东 募集配套资金认购方 指 长安基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、天安财产保险股 份有限公司、财通基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、国 华人寿保险股份有限公司、平安大华基金管理有限公司、北京丰实 联合投资基金(有限合伙)等8名认购公司重大资产重组募集配套 资金的认购方 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 镇江公司 指 中节能太阳能科技(镇江)有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元/万元/亿元 指 如无特别说明,指人民币元、人民币万元、人民币亿元 瓦(W) 、千瓦(kW) 、兆瓦(MW) 、吉瓦 (GW) 指 电的功率单位,为衡量光伏电站发电能力的单位. 1GW=1,000MW=1,000,000kW=1,000,000,000W 中节能太阳能股份有限公司

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5 千瓦时(kWh) 指 电的能量单位,1kWh 的电能即为一度电 地面光伏电站、地面电站 指 光伏发电系统架设在地面的光伏电站形式 滩涂光伏电站、滩涂电站 指 光伏发电系统架设在滩涂的光伏电站形式 光伏农业科技大棚、光伏农业大棚 指 光伏发电系统架设在农业大棚棚顶的光伏电站形式 屋顶光伏电站、屋顶电站 指 光伏发电系统架设在建筑物屋顶的光伏电站形式 太阳能组件、组件 指 由若干太阳能电池组合封装而做成的发电单元 中节能太阳能股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 太阳能 股票代码

000591 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中节能太阳能股份有限公司 公司的中文简称 太阳能 公司的外文名称 CECEP Solar Energy Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 TYN 公司的法定代表人 曹华斌 注册地址 重庆市渝中区中山三路

131 号希尔顿商务中心

19 楼G注册地址的邮政编码

400015 办公地址 北京市海淀区西直门北大街

42 号节能大厦

7 层 办公地址的邮政编码

100082 公司网址 http://www.cecsec.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张蓉蓉 联系地址 北京市海淀区西直门北大街

42 号节能大厦

7 层 电话 010-83052461 传真 010-83052459 电子信箱 [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市海淀区西直门北大街

42 号节能大厦

7 层 公司董事会办公室 中节能太阳能股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91500000202819532B 公司上市以来主营业务的变化情况 本报告期内无变更 历次控股股东的变更情况 本报告期内公司的控股股东未发生变更,仍为中国节能环保集团有限公司.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路

61 号4楼签字会计师姓名 赵斌、张松清 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 北京市西城区金融大街

35 号国际企 业大厦 A 座4层江亮君,刘铮 2015.12.14-2018.12.31 摩根士丹利华鑫证券有 限责任公司 上海市浦东新区世纪大道

100 号上海 环球金融中心

75 层 刘晓光,王紫薇 2015.12.14-2018.12.31

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年 增减

2016 年 营业收入(元) 5,036,974,038.19 5,204,763,960.50 -3.22% 4,333,480,304.62 归属于上市公司股东的净利润(元) 862,121,077.02 804,668,641.91 7.14% 653,249,269.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 824,210,744.27 747,085,518.71 10.32% 604,566,353.52 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,825,665,065.92 1,666,227,148.04 9.57% 1,359,069,442.79 基本每股收益(元/股) 0.287 0.268 7.09% 0.239 稀释每股收益(元/股) 0.287 0.268 7.09% 0.239 加权平均净资产收益率 6.94% 6.88% 0.06% 6.92%

2018 年末

2017 年末 本年末比上 年末增减

2016 年末 中节能太阳能股份有限公司

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8 总资产(元) 34,219,387,442.46 31,548,274,203.16 8.47% 29,768,452,808.94 归属于上市公司股东的净资产(元) 12,732,176,978.18 12........