PDF《信息披露》

证券代码! #$% 证券简称幸福蓝海 公告编号$&

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幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整没 有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 一!董事会会议召开情况 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知于 ! #$ 年%月!% 日以邮件和电话的方式发出 会议于!&

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日上午#&

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在南京市中山路%() 号中信大厦#$ 楼公司#$&

* 会 议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开 本次会议应参加表决董 事+人#实际参加表决董事 + 人$董事长卜宇!董 事陈宇键!独 立董事彭学军均以通讯表决方式参加% 会议由副董事长曹勇主持#公司监事!高 级管理人员及相关中介机构人员列席了会议 本次会议的召集!召开和 表 决程序符合有关法律!法规和&

公司 章程'

的 规定#会 议形成的决议合法有效 二!董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决#审议通过以下事项( ,!审议通过&

关于公司 ! ,- 年度董事会工作报告的议案'

与会董事经审议认为( 公司 &

! ,- 年度董事会工作报告'

真实!准确! 完整地体现了公司董事会 ! ,- 年度的工作情况 本议案尚需提交公司年度股东大会审议 表决结果'

同意票 + 票#反对票 票#弃权票 票 !!审议通过&

关于公司 ! ,- 年度总经理工作报告的议案'

与会董事认真听取公司总经理杨抒先生所做的&

! ,- 年度总经理工 作报告'

后认为#! ,- 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董 事会的各项决议#较好地完成了 ! ,- 年度经营目标 表决结果'

同意票 + 票#反对票 票#弃权票 票 %!审议通过&

关于公司 ! ,- 年度独立董事述职报告的议案'

公司独立董事分别向董事会递交了&

独立董事! ,- 年度述职报告'

#并将在公司 ! ,- 年度的股东大会上进行述职 独立董事彭学军!陈 冬华!冷凇对各自的述职报告回避表决 $,%彭学军述职报告 表决结果'

同意票 ) 票#反对票 票#弃权票 票 $!%陈冬华述职报告 表决结果'

同意票 ) 票#反对票 票#弃权票 票 $%%冷凇述职报告 表决结果'

同意票 ) 票#反对票 票#弃权票 票 本议案尚需提交公司年度股东大会审议 (!审议通过&

关于公司 ! ,- 年年度报告及其摘要的议案'

经审核#董 事会认为(公 司&

! ,- 年年度报告'

及 &

! ,- 年年度报告摘要'

符合&

公司法'

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证券法'

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上市公司信息披露管理办法'

等相关规 定#报告内 容真 实 !准 确 !完 整地反映了公司! ,- 年的经营情况#不 存 在任何虚假记载! 误导性陈述或者重大遗漏 本议案尚需提交公司年度股东大会审议 表决结果'

同意票 + 票#反对票 票#弃权票 票 *!审议通过&

关于公司 ! ,- 年度财务决算的议案'

董事会认为(公司&

! ,- 年度财务 决算报告'

客 观 !真 实地反映了公司! ,- 年的财务状况和经营成果 本议案尚需提交公司年度股东大会审议 表决结果'

同意票 + 票#反对票 票#弃权票 票 -!审议通过&

关于公司 ! ,$ 年度财务预算的议案'

表决结果'

同意票 + 票#反对票 票#弃权票 票 $!审议通过&

关于公司 ! ,$ 年度投资计划的议案'

表决结果'

同意票 + 票#反对票 票#弃权票 票 )!审议通过&

关于公司 ! ,- 年度利润分配预案的议案'

同意公司 ! ,- 年度利润分配预案( 以! ,- 年,! 月%, 日公司总股 本股为基数#向全体股东按每, 股派发现金股利人民币,/&

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元 $含 税%#合计派发现金股利0! 元 $含 税%#剩余未分配利润结转至下一年度 同时以资本公积金转增股本#每,&

股 转增 ! 股# 合计转增股本 股#转增后公司总股本变更为 股 公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见#独立董事意 见详细内容见证监会指定的信息披露网站 本议案尚需提交公司年度股东大会审议 表决结果'

同意票 + 票#反对票 &

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票 +!审议通过&

关 于!&

,- 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 !&

,$ 年度日常关联交易额度的议案'

因本议 案涉及关联交易#关 联董事卜宇!蒋 小平!任 桐 !曹 勇四人回避表决 公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见#独立董事意 见详细内容见证监会指定的信息披露网站 本议案尚需提交公司年度股东大会审议 表决结果(同意票 * 票#反对票 &

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票 ,&

!审议通过&

关于 !&

,- 年度募集资金年度存放与使用情况专 项报告的议案'

公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见#独立董事意 见详细内容见证监会指定的信息披露网站 表决结果'

同意票 + 票#反对票 &

票#弃权票 &

票 ,,

!审议通过&

关 于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案'

公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见#独立董事意 见详细内容见证监会指定的信息披露网站 表决结果'

同意票 + 票#反对票 &

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票 ,!!审议通过&

关 于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所$特殊普通合伙%为公司 !&

,$ 年度审计机构的议案'

同意聘任江苏苏亚金诚会计师事务所$特 殊普通合伙%为 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 !&

,$ 年度财务审计机构 公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见#独立董事意 见详细内容见证监会指定的信息披露网站 本议案尚需提交公司年度股东大会审议 表决结果'

同意票 + 票#反对票 &

票#弃权票 &

票 ,%!审议通过&

关于公司 !&

,- 年度内部控制评价报告的议案'

公司独立董事!监 事会分别对公司&

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,- 年度内部控制评价报告'

发表了明确同意的意见#认为公司&

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,- 年度内部控制评价报告'

全面! 客观!真实地反映了公司内部控制的实际情况 独立董事意见!监事会意 见详细内容见证监会指定的信息披露网站 表决结果'

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票 ,(! 审议通过&

关 于为加盟影城提供设备租赁承诺回购服务的议案'

因江苏幸福蓝海院线有限责任公司开拓业务需要#公司拟继续与江 苏省国际租赁有限公司$原)南京国际租赁有限公司*#以下简称)租赁公 司*%合作#由租赁公司提供加 盟影城设备融资租赁服务#江 苏幸福蓝海院线有 限责任公司承诺对加盟影城不能如期偿还的设备租赁款予以回购 公司 !&

,$ 年该项业务与租赁公司合作承诺对加盟 影城不能如期偿还的设备租赁款予以回购金额预计不超过 -*&

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万元 由于江苏省国际租赁有限公司为控股股东控股子公司#为公司关联 方#关联董事卜宇!蒋小平!任桐!曹勇回避表决 公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见#独立董事意 见详细内容见证监会指定的信息披露网站 表决结果'

同意票 * 票#反对票 &

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票 ,*!审议通过&

关于召开公司 !&

,- 年年度股东大会的议案'

同意公司于 !&

,$ 年(月!- 日召开 !&

,- 年年度股东大会#本次股东 大会采取现场投票!网络投票相结合的方式召开 表决结果'

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票 三!备查文件 ,!&

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第二届董事会第十六次会 议决议'

!!独立董事相关事项的独立意见 特此公告 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会 +&

*( 年!月!&

日 制作 连景电话&

012345 信息披露 +&

*( 年!月!* 日 星期五 证券代码!&

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** 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整没 有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 一!监事会召开情况 幸福 蓝海影视文化集团股份有限公司$以 下简称)公 司*%第二届监事会第十二次会议于!&

,$ 年%月%&

日上午)'

(* 在南京市中山路%() 号中信大厦 ,$ 楼公司 ,$,&

会议室以现场的方式召开 会议应参加表决 监事 * 名#实际参加表决监事 * 名 会议由监事会主席刘为民主持#公司 高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议 本次会议的召集!召开和表决程序符合有关法律!法规和&

公司章程'

的 规定#会 议形成的决议合法有效 二!监事会审议情况 本次会议以记名方式投票表决#审议通过以下事项( ,!审议通过&

关于公司 !&

,- 年度监事会工作报告的议案'

公司监事会听取了&

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,- 年度监 事会工作报告'

#报告期内#监 事会认真履行了法律赋予的检查!监督的职能#为促进公司的发展!维护股东 利益等方面发挥了积极的作用 &

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,- 年度监事会工作报告'

具体内容详见巨潮资讯网 1223'

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067 本议案尚需提交公司年度股东大会审议 表决结果'

同意票 * 票#反对票 票#弃权票 票 !!审议通过&

关于公司 ! ,- 年年度报告及其摘要的议案'

经审核#监 事会认为(公 司&

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! ,- 年年度报告摘要'

符合&

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上市公司信息披露管理办法'

等相关规 定#报告内 容真 实 !准 确 !完 整地反映了公司! ,- 年的经营情况#不 存 在任何虚假记载! 误导性陈述或者重大遗漏 &

! ,- 年年度报告全文'

及&

! ,- 年年度报告摘要'

的具体内 容详见巨潮资讯网 1223'

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067 本议案尚需提交公司年度股东大会审议 表决结果'

同意票 * 票#反对票 票#弃权票 票 %!审议通过&

关于公司 ! ,- 年度财务决算的议案'

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! ,- 年度财务 决算报告'

客 观 !真 实地反映了公司! ,- 年的财务状况和经营成果 具体内容详见巨潮 资讯网1223'

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幸 福蓝海影视文化集团股份有限公司 ! ,- 年年度报告'

)第十一节财务报 告 *部 分 相关内容 本议案尚需提交公司年度股东大会审议 表决结果'

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关于公司 ! ,$ 年度财务预算的议案'

表决结果'

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关于公司 ! ,- 年度利润分配预案的议案'

同意公司 ! ,- 年度利润分配预案( 以! ,- 年,! 月%, 日公司总股 本股为基数#向全体股东按每#&

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元 $含 税%#合计派发现金股利0! 元 $含 税%#剩余未分配利润结转至下一年度 同时以资本公积金转增股本#每#&

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#$ 年度投资计划的议案'

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#- 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 !&

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本议案尚需提交公司年度股东大会审议 表决结果(同意票 * 票#反对票 &

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#- 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案'

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#- 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告'

具体内 容 详见巨潮资讯网 1223'

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067 表决结果'

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关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审 计说明的议案'

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