PDF《哈尔滨岁宝热电股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公...》

1 证券代码:

600864 股票简称: 岁宝热电 编号: 临2007-026 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

哈尔滨岁宝热电股份有限公司第五届董事会第八次会议于

2007 年7月30 日下午 15:30 在公司会议室召开.该次会议于

2007 年7月20 日以书面送达和传真方式通知了 各位董事.会议应到董事

7 名,实到

7 名(其中陈景春董事委托邢继军董事长行使表决 权) .本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由邢继军董事 长主持,公司监事会成员列席了会议.会议审议并通过如下议案:

1、 《关于取消哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热调峰热源易地扩建项目的议 案》 ;

2007 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供 热调峰热源易地扩建项目的议案》 ,在董事会组织项目实施过程中,因拟征用土地所有 者在该土地上临时突击私建大量房屋,并提高了房屋动迁价格,致使动迁费超过概算近

3000 万元,大大提高了投资成本,降低了该项目建成后的投资收益率. 根据以上事实,建议取消该项目的建设. 赞成票

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2、 《关于修改〈公司章程〉的议案》 ;

因公司实施

2006 年度利润分配方案,使公司股本发生变化.为此,拟对《公司章 程》如下条款进行修改补充. 第六条"公司注册资本为人民币 136,594,549 元. "修改为: "公司注册资本为人民 币273,189,098 元.今后,经公司股东大会决定并经有关部门批准进行红股分配、公积 金转增股本、增发新股、配股,或缩减注册资本时,本条所确定的公司注册资本随之作 相应的变更,而不需经股东大会另行作出决议. " 第十八条 "公司发起人为哈尔滨化工热电厂出资方式以其净资产按 1.5782 折股比率 折为国家股,另外两家发起人,岁宝集团(深圳)实业有限公司、阿城市热电厂分别以

2 现金入股,按1:1.5782 折股系数计算. "增加: "1994 年8月12 日采用社会募集方式 设立的股份有限公司. " 第十九条 "公司股份总数为

136594549 股, 公司的股本结构为普通股

136594549 股. " 修改为"公司股份总数为

273189098 股,公司的股本结构为普通股

273189098 股. " 赞成票

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3、 《关于整体转让原马家沟机场开发区集中供热调峰热源的议案》 ;

我公司原马家沟机场开发区集中供热调峰锅炉房位于南直路以西,二环路以内,与 会展中心一道之隔,建于

1994 年,供热设备已经老化,供热效率较低,能耗高,产能 达不到额定值,4 台29MW 热水锅炉供热能力仅

130 万平方米,且除尘设备技术落后, 除尘效率低,排放物已达不到国家的环保要求,对空气造成一定的污染,环保部门已通 知责令限期拆除. 根据以上原因,建议将该调峰热源整体转让,占地面积 25979.2m2 ,转让方法为竞 标方式.通过转让所获资金用于其他投资. 该调峰热源转让后的热源缺口可以从企业内部挖潜及其他热源单位购买, 以保证我 公司供热的需要. 赞成票

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4、 《关于提请股东大会授权公司用民生银行股权和公司资产做质押、抵押贷款的议 案》 ;

公司

2006 年度进行重大资产置换,置入哈尔滨哈投供热有限公司 100%股权,使公 司的资产规模增大,资金需求增加,根据公司经营发展的需要,为了正常倒贷和经营所 需资金,请董事会并提请股东大会,授权公司董事会,可用公司持有的民生银行股权和 公司资产做质押、抵押贷款(总额度不超过

3 亿元) ,具体事宜由公司董事会决定. 赞成票

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5 、 审议通过了《经理议事规则》;

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 赞成票

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1、

2、

3、4 项议案须提交股东大会审议,股东大会召开的时间将另行通知. 特此公告. 哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会 二OO 七年七月三十一日