PDF《山西美锦能源股份有限公司 八届二十七次董事会会议决议公告》

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2018-129 山西美锦能源股份有限公司 八届二十七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司(以下简称"美锦能源"或"公司" )八届二十七次董事会会议通知于2018年12月18日以通讯形式发出, 会议于2018年12月28日以通讯形式召开.本次会议应参加表决董事9 人,包括3名独立董事,实际参加表决董事9人.会议的召开和表决程 序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定.经与会 董事审议,一致通过如下议案.

二、会议审议事项情况

1、审议并通过《关于新增日常关联交易预计及向关联方购买资 产的关联交易》的议案;

具体内容详见同日披露的 《关于新增日常关联交易预计及向关联 方购买资产的关联交易的公告》(公告编号:2018-131). 由于该议案属于关联交易,关联董事姚锦龙、姚俊卿、姚锦飞回 避表决. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票.

2、审议并通过《关于会计政策变更》的议案;

监事会意见: 本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的 合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果;

相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 等规定,不存在损害公司及股东利益的情形.具体内容详见同日披露 的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-132). 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票.

三、备查文件

1、公司董事签字并加盖印章的八届二十七次董事会会议决议. 特此公告. 山西美锦能源股份有限公司董事会 2018年12月28日