PDF《山西美锦能源股份有限公司 四届二十一次董事会会议决议公告》

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2008-015 山西美锦能源股份有限公司 四届二十一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏.

山西美锦能源股份有限公司四届二十一次董事会会议通知于

2008 年4月11 日以通讯方式发出,会议于

2008 年4月21 日以通讯 方式召开.会议应参加表决董事

7 人,包括

3 名独立董事,实际参加 表决

6 人,独立董事张汉林先生因工作原因未参加表决.符合《公司 法》 、 《证券法》和《公司章程》的有关规定,经审议通过了如下议案:

一、审议通过《2008 年第一季度报告》 ;

二、审议通过《关于董事会各专门委员会人员组成的议案》 .

1、战略委员会 主任委员:姚锦龙 非独立董事委员:姚俊杰 独立董事委员:张汉林

2、审计委员会 主任委员:李玉敏 非独立董事委员:姚四俊 独立董事委员:姚强

3、提名委员会: 召集人:姚强 非独立董事委员:姚锦龙 独立董事委员:李玉敏

4、薪酬与考核委员会: 主任委员:李玉敏 非独立董事委员:姚锦城 独立董事委员:张汉林 特此公告 山西美锦能源股份有限公司 董事会2008年4月21日