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2018 年年度股东大会会议资料

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2018 年年度股东大会会议资料 浙江 海宁 二一九年五月十六日 浙江芯能光伏科技股份有限公司

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2 目录浙江芯能光伏科技股份有限公司2018年年度股东大会会议须知?3 浙江芯能光伏科技股份有限公司2018年年度股东大会会议议程?5 审议议案: 议案一: 《2018 年度董事会工作报告》6 议案二: 《2018 年度监事会工作报告》13 议案三: 《2018 年度独立董事述职报告》18 议案四: 《2018 年度财务决算报告》19 议案五: 《2019 年度财务预算报告》23 议案六: 《2018 年年度报告正文及摘要》25 议案七: 《关于

2018 年度利润分配预案的议案》26 议案八: 《关于

2019 年度对外担保计划的议案》27 议案九: 《关于公司向银行申请授信额度的议案》

38 议案十: 《关于董事2018 年度考核及薪酬的议案》

39 议案十一: 《关于监事

2018 年度考核及薪酬的议案》41 议案十二: 《关于续聘会计师事务所的议案》

42 议案十三: 《关于修改的议案》

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3 会议须知为确保公司本次股东大会的顺利召开,维护投资者的合法权益,确保股东大会的正 常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上 市公司股东大会规则》以及公司章程的有关规定,特制定本须知,请出席股东大会的全 体人员遵照执行.

一、 本次股东大会由公司董事会依法召集, 由董事会办公室具体负责会议组织筹备, 处理会议现场相关事宜.

二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常 秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务.

三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式.公司将通过上海证券交 易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在交易 时间内通过上述系统行使表决权. 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决 方式行使表决权,如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的,或同一表决 权在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决投票结果为准.

四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决.出席股东大会的股东,应当对 提交表决的议案发表以下意见之一:同意、反对或弃权.未填、错填、字迹无法辨认的 表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决 结果应计为 弃权 .

五、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理会议登记;

委托代理 人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理会议登记.

六、出席大会的股东及股东授权代表,依法享有发言权、质询权、表决权等权利.

七、如股东拟在本次股东大会上发言,请于会议开始前向公司董事会办公室登记, 出示有效证明,并填写 股东大会发言登记表 ,由公司董事会办公室安排发言.股东 临时要求发言或就相关问题提出质询的,应经大会主持人许可.未经主持人同意不得擅 自发言、大声喧哗.为保证议事效率,发言内容超出本次会议审议范围的,主持人可以 提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言, 经劝阻无效的, 视为扰乱会场秩序.

八、每位股东(或股东代理人)发言次数原则上不得超过3次,每次发言时间原则 浙江芯能光伏科技股份有限公司

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4 上不得超过5分钟.股东大会进入表决程序时,股东不得再进行发言或提问.

九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东或股东授权代表的合 法权益,除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、相关工 作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外,公司有权拒绝其他人进入会场;

十、为保证会场秩序,场内请勿大声喧哗、随意走动.对干扰会议正常秩序、侵犯 其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止. 浙江芯能光伏科技股份有限公司

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5 会议议程

一、会议召开形式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间现场会议召开时间为:2019 年5月16 日14 点00 分 网络投票时间为:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

三、现场会议地点 浙江省海宁市皮都路

9 号一楼会议室

四、见证律师 北京天元律师事务所上海分所律师

五、现场会议议程:

(一)董事会秘书介绍本次股东大会会议须知

(二)会议主持人宣布现场会议开始

(三)会议主持人或其指定人员宣读议案

(四)股东发言、提问及解答

(五)投票表决

(六)计票人计票,监票人监票

(七)会议主持人宣布表决结果及会议决议

(八)律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

(九)与会人员签署会议决议和会议记录

(十)会议主持人宣布会议结束 浙江芯能光伏科技股份有限公司

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6 议案一: 《2018 年度董事会工作报告》 各位股东及股东代表: 公司董事会对2018年度的工作做了回顾和总结, 并对董事会2019年度的工作计划和 目标做了规划,下面有请公司董事会做2018年度董事会工作报告. 具体内容详见会议附件一: 《浙江芯能光伏科技股份有限公司2018年度董事会工作 报告》 . 本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,请各位股东审议. 浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会 二一九年五月十六日 浙江芯能光伏科技股份有限公司

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7 附件一: 浙江芯能光伏科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度,公司董事会严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》 、 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规 则》等公司制度的规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,积极推进董事会各项决 议的实施,严格执行股东大会各项会议,勤勉尽责地开展各项工作,不断规范公司法人 治理结构,促进公司持续、稳定、健康的发展.现将公司董事会

2018 年工作情况汇报 如下:

一、公司总体经营情况

2018 年全年,根据股东大会确定的各项目标,董事会带领公司领导班子,团结广大 员工,坚定贯彻落实 持续优化业务结构,聚焦自持电站建设,夯实业绩'

安全垫'

, 紧跟产品技术发展 的业务发展战略,大力推进公司内部资源整合,同时根据市场变化 和政策导向积极调整业务布局,力求稳步提高公司盈利质量和经济效益. 报告期内,公司实现营业收入 38,417.28 万元,比上年同期下降 58.97%,实现净利 润6,616.27 万元,较上年同期下降 43.15%;

收入和净利润整体较上年下滑的原因主要 有:

一、公司根据既定的业务发展战略,在公司资金实力增强的情况下,聚焦自持分布 式电站建设,加大高毛利率分布式电站业务投入,相应减少了分布式项目开发与服务规 模.

二、受国家光伏产业政策调整影响,光伏产品市场行情波动较大,价格持续走低, 公司光伏产品以及分布式光伏开发及服务业务都受到较大影响.两项业务

2018 年收入 分别为 3,821.01 万元和 13,387.82 万元,较上年同期下降 89.36%和69.47%,下降幅度 较大.

三、虽然报告期内公司新增自持电站装机容量较大,毛利率仍较高,但是由于新 增电站竣工时间不同,属于陆续并网,尚未实现全年发电,本年降雨量较多,发电小时 数有所下降,且光伏产业政策调整以后新建项目暂无国家补贴,因此新增项目所带来的 发电收入及利润不足以弥补光伏电站开发与服务、光伏产品销售所下降的收入及利润. 浙江芯能光伏科技股份有限公司

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8 截止报告期末,公司总资产和净资产分别为 256,160.65 万元和 145,927.50 万元, 总资产和净资产整体较上年提升的原因主要是公司首发募集资金的到位, 以及本期利润 的增加.本年度公司不断加大自持分布式电站的投资规模,不断增持该类优质资产,截 至报告期末,公司累计已建成自持分布式电站规模约 311MW,该部分电站在未来可实现 全年发电,预计每年发电收入将提高至约 30,000 万元,毛利提高至约 20,000 万元,毛 利率最高可达约 68%,持续 15-20 年.公司对自持分布式电站的投资效益开始显现,该 业务为公司的可持续经营奠定了坚实基础,厚实了公司的业绩安全垫.

二、2018 年度公司董事会日常工作情况

(一)董事会运行情况

2018 年度,公司董事会共召开了

11 次会议.

2018 年2月10 日,公司董事会召开第二届董事会第三十七次会议.会议审议通过 了《关于的议案》 、 《关于的议 案》 、 《关于和的议案》以及《关于的议案》等共

17 个议案.

2018 年3月4日, 公司董事会召开第三届董事会第一次会议. 会议审议并通过了 《关 于选举张利忠为公司董事长的议案》 、 《关于续聘张健为公司董事会秘书的议案》 、 《关于 选举董事会各专门委员会成员的议案》以及《关于续聘张利忠为公司总经理的议案》等共12 个议案.

2018 年4月18 日, 公司董事会召开第三届董事会第二次会议. 会议审议通过了 《关 于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 、 《关于提请股东大会授 权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 以及《关于提请召开

2018 年第二次临时股东大会的议案》 .

2018 年4月23 日,公司董事会召开第三届董事会第三次会议.会议审议通过《关于的议案》 .

2018 年4月26 日, 公司董事会召开第三届董事会第四次会议. 会议审议通过了 《关 于确定公司首次公开发行股票募集资金投资总额及募集资金分配方案的议案》 .

2018 年6月16 日, 公司董事会召开第三届董事会第五次会议. 会议审议通过了 《关 于设立募集资金专项账户的议案》 . 浙江芯能光伏科技股份有限公司

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9 2018 年7月21 日, 公司董事会召开第三届董事会第六次会议. 会议审议通过了 《关 于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 .

2018 年8月14 日, 公司董事会召开第三届董事会第七次会议. 会议审议通过了 《关于的议案》 、 《关于变更公司注册资本及公司类型、 修订并办理工商变更登记的议案》 、 《关于修订的议案》以及《关于修订的议案》等共

11 个议案.

2018 年10 月27 日, 公司董事会召开第三届董事会第八次会议. 会议审议通过了 《关于的议案》 、 《关于制订的议案》 、 《关于制订的议案》 、 《关于制订的议案》以及《关于制订的议案》 .

2018 年11 月8日, 公司董事会召开第三届董事会第九次会议. 会议审议通过了 《................