PDF《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司》

公告编号:2018-046 证券代码:834478 证券简称:东星医疗 主办券商:兴业证券 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于控股公司超出预计金额的日常性关联交易公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易.

公司

2017 年年度股东大会审议通过了《关于控股公司日常性关 联交易的议案》 , 原预计

2018 年度控股公司苏州三丰原创医疗科技有 限公司(以下简称"三丰原创" )与明基三丰医疗器材(上海)有限 公司发生日常性关联交易,即三丰原创向明基三丰医疗器材(上海) 有限公司销售商品金额不超过人民币 2,000.00 万元.现根据控股公 司生产经营及业务发展需要,预计

2018 年度三丰原创向明基三丰医 疗器材股份有限公司销售商品(原日常性关联交易预计议案中未包括 三丰原创向明基三丰医疗器材股份有限公司销售商品),超出原预计 产生的日常性关联交易金额 10.00 万美元.

(二)表决和审议情况 根据三丰原创《公司章程》的规定,该关联交易已经三丰原创的 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-046 内部决策程序审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:明基三丰医疗器材股份有限公司 住所:台北市内湖区洲子街

46 号7楼注册地址:台北市内湖区洲子街

46 号7楼企业类型:- 法定代表人(如适用) :陈其宏 实际控制人:陈其宏 注册资本:新台币 520,000,000.00 元 主营业务:医疗器材制造、批发、零售;

精密仪器批发、零售;

西药批发、零售;

模具制造、批发、零售等.

(二)关联关系 三丰东星医疗器材(江苏)有限公司(以下简称"三丰东星" ) 系公司全资子公司东星华美医疗科技 (常州) 有限公司 (以下简称 "东 星华美" )的控股子公司,东星华美持有其 60%的股权;

三丰原创系 三丰东星的控股子公司,三丰东星持有三丰原创 55%的股权.明基三 丰医疗器材股份有限公司持有三丰东星 40%的股权.因此,明基三丰 医疗器材股份有限公司系三丰原创的关联方. 公告编号:2018-046

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易,定 价依据公平、合理,交易程序符合国家法律法规的规定,不存在损害 公司和中小股东利益的情况.

四、交易协议的主要内容 根据控股公司三丰原创生产经营及业务发展需要并经其内部决 策,预计

2018 年度三丰原创向明基三丰医疗器材股份有限公司销售 商品不超过 10.00 万美元.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 上述预计发生的关联交易是日常性关联交易, 为公司业务发展需 要,交易有利于其持续稳定经营,是合理的、必要的.

(二)超出的累计金额及超出预计金额的原因(如适用) 由于公司生产经营及业务发展需要,预计

2018 年度三丰原创需 与明基三丰医疗器材股份有限公司发生日常性关联交易, 即三丰原创 向明基三丰医疗器材股份有限公司销售商品, 预计产生日常性关联交 易金额将超过原预计日常性关联交易金额. 公告编号:2018-046 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会

2018 年9月28 日