PDF《洛阳玻璃股份有限公司》

第15 页 洛阳玻璃股份有限公司 (于中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 二零零八年半年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任.

本公司全体董事出席了董事会会议. 本公司半年度财务报告未经审计,但已经董事会审核委员会审阅通过. 公司董事长高天宝先生、公司总经理曹明春先生、财务总监宋飞女士及财务 部部长海素敏女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整. 第16 页目录

一、公司基本情况

5

二、股本变动和主要股东持股情况

6

三、董事、监事及高级管理人员情况

7

四、董事会报告

8

五、重要事项

11

六、财务报告

16

七、备查文件

110

一、公司基本情况

(一)公司情况介绍

1、公司法定中文名称:洛阳玻璃股份有限公司 公司简称:洛阳玻璃 公司法定英文名称:Luoyang Glass Company Limited(英文缩写:LYG)

2、公司法定代表人:高天宝先生

3、公司董事会秘书: 宋飞 第17 页 联系地址:中国河南省洛阳市西工区唐宫中路

9 号 洛阳玻璃股份有限公司董事会秘 书处

电话:86-379-63908507 传真:86-379-63251984 电子信箱:[email protected] 公司证券事务代表:张克峰 联系地址:中国河南省洛阳市西工区唐宫中路

9 号 洛阳玻璃股份有限公司董事会秘 书处

电话:86-379-63908629 传真:86-379-63251984 电子信箱:[email protected]

4、公司注册及办公地址:中华人民共和国( 中国 )河南省洛阳市西工区唐宫中路

9 号 邮政编码:471009 公司国际互联网

网址:http://www.zhglb.com

5、公司信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 公司登载半年度报告指定互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点:洛阳玻璃股份有限公司董事会秘书处

6、股票上市地点、股票简称和股票代码: A 股――上市地点:上海证券交易所 股票代码:600876 股票简称:*ST 洛玻 H 股――上市地点:香港联合交易所有限公司 股票代码:1108 股票简称:洛阳玻璃

(二)主要财务数据和指标(未经审计)

1、 主要会计数据和财务指标(按中国会计准则及制度编制) : (单位:人民币元) 本报告期末 上年度期末 本报告期末比年初数增减(%) 总资产 2,034,085,556.82 2,039,580,095.59 -0.27 所有者权益(或股东 权益) 165,326,837.23 216,372,263.57 -23.59 每股净资产(人民币 元) 0.331 0.433 -23.56 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 第18 页 营业利润 -119,826,317.11 -64,156,852.20 -86.77 利润总额 -64,732,324.09 -61,551,557.48 -5.17 净利润 -51,045,426.34 -63,875,434.33 20.09 扣除非经常性损益后 的净(亏损)/利润 -105,923,064.81 -66,495,920.07 -59.29 基本每股收益(元) -0.102 -0.128 20.31 扣除非经常性损益后 的基本每股收益(元) -0.212 -0.128 -59.40 稀释每股收益(元) -0.102 -0.128 20.31 净资产收益率(%) -30.88 -25.57 减少 5.31 个百分点 经营活动产生的现金 流量净额 10,285,806.44 48,649,227.23 -78.86 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.021 0.097 -78.35 注1报告期末至报告披露日,本公司股本并无发生变化.

2、 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 金额 人民币元 非流动资产处置损益 54,593,388.40 计入当期损益的政府补助 989,800.00 其他各项营业外收入、支出 -489,195.38 非经常性损益的少数股东损益影响数 -216,354.55 合计 54,877,638.47

3、国内外会计准则差异 单位:人民币元 国内会计准则 境外(国际)会计准则 净利润 -51,045,426.34 -36,691,788.67 净资产 165,326,837.23 107,125,726.86 差异说 明 请参阅本报告之半年度财务报告《按中国会计准则及制度和按国际财务报告准则编 制的本集团的财务报告之间的重大差异》章节

二、股本变动及主要股东持股情况

(一)报告期内本公司股份无变动.

(二)截止

2008 年6月30 日止,本公司股东总数共计

19892 户,其中 H 股股东

78 户,A 股股东

19814 户.第19 页

(三)前十名股东、前十名流通股股东或无限售条件股东持股情况表 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份数 量 香港中央结算 (代理人) 有限 公司 外资股东 49.45% 247,250,998

0 无 中国洛阳浮法 玻璃集团有限 责任公司 国有股东 35.80% 179,018,242 179,018,242 无 陈东 其它 0.188% 940,596

0 无 孙书萍 其它 0.109% 545,900

0 无 姜中善 其它 0.088% 438,100

0 无 刘胜利 其它 0.076% 381,800 CHUK YEE MEN LIZA 外资股东 0.075% 374,000

0 无 金海泰 其它 0.070% 350,200

0 无 黄元英 其它 0.058% 289,503

0 无WONG MING SHUN 外资股东 0.056% 280,000

0 无前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 香港中央结算 (代理人) 有限 公司 247,250,998 境外上市外资股 陈东 940,596 人民币普通股 孙书萍 545,900 人民币普通股 姜中善 438,100 人民币普通股 刘胜利 381,800 人民币普通股 CHUK YEE MEN LIZA 374,000 境外上市外资股 金海泰 350,200 人民币普通股 黄元英 289,503 人民币普通股 WONG MING SHUN 280,000 境外上市外资股 郭加朋 251,026 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司前十名股东中, 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司与其它流通股股东不 存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人;

公司未知其它流通股股东是否属于一致行动人,也未知其它流通 股股东之间是否存在关联关系. 注:

1、 香港中央结算(代理人)有限公司所持股份是代理客户持股,本公司未接获香港 中央结算(代理人)有限公司任何单一 H 股股东持股数量有超过本公司总股本 10%或以上的股 份公司.

2、除上述披露之外,于2008 年6月30 日,根据《证券及期货条例》第336 条规定须存 置之披露权益登记册中, 并无任何其它人士在公司股份或股本衍生工具的相关股份中拥有权益 或持有淡仓的任何记录;

(四)报告期内本公司控股股东和实际控制人无变化. 第20 页

三、董事、监事及高级管理人员情况

(一)董事、监事及高级管理人员变动情况

1、2008 年4月14 日在本公司五届二十次董事会上,因工作需要,朱雷波先生辞去本公 司董事、董事长职务;

朱留欣先生辞去本公司董事、副总经理职务;

选举执行董事高天宝先生 为本公司董事长,解聘其总经理职务;

聘任曹明春先生为本公司总经理,解聘其本公司董事会 秘书、副总经理及财务总监职务;

聘任宋飞女士为本公司财务总监;

鉴于目前公司尚无合资格 董事会秘书人选,根据《上海证券交易所股票上市规则》第3.2.12 条之规定,在董事会秘书 空缺期间, 由财务总监宋飞女士代行董事会秘书职责, 直至三个月内公司聘任新的董事会秘书;

同意提名宋飞女士、宋建明先生为补选的董事候选人.

2008 年6月30 日在本公司

2007 年度股东周年大会上宋飞女士、宋建明先生获委任为董 事.

2、期后事项

2008 年8月6日在本公司五届二十三次董事会上,聘任叶沛森先生为本公司公司秘书;

聘任杜惠琴女士为公司的香港合资格会计师;

黄耀雄先生辞任本公司公司秘书及合资格会计师 职务.

(二)报告期内本公司董事、行政总裁或监事或其他高级管理人员拥有的本公司股本权 益. 属于个人权益持有之 A 股股数 姓名 职务 报告期初 持股数(股) 报告期 末持股数(股) 朱雷波 董事长(已于

2008 年4月14 日辞任) 2,840 2,840 朱留欣 董事、副总经理(已于

2008 年4月14 日辞 任2,414 2,414 注: (1)除上述披露外截至

2008 年6月30 日止,本公司各董事、监事或行政总裁或其他 高级管理人员在本公司或其任何相关法团(定义见《证券及期货条例》 (香港法例第

571 章) 第XV 部分)的股份、股本衍生工具中的相关股份或债权证中概无任何根据《证券及期货条例》 第352 条规定须存置之披露权益登记册之权益或淡仓;

或根据 《上市公司董事进行证券交易的 标准守则》所规定的需要通知本公司和香港联合交易所有限公司之权益或淡仓.

四、董事会报告

(一)报告期内总体经营情况 第21 页2008 年上半年,由于受国家从紧的货币政策、房地产业的宏观调控和人民币升值及汇率 变化(出口退税由 11%下调到 5%)的影响,玻璃需求增速受到抑制;

玻璃产能增速过快;

原燃 材料价格大幅攀升;

价格低迷、出口萎缩等诸多不利因素的影响,玻璃行业经营业绩同比出现 了不同程度的下滑, 多数企业处于亏损状态. 加之本公司多条生产线熔窑已到后期及超期运行, 窑体烧损严重,生产控制难度加大,产量、质量和总成品率难以稳定,保窑费用增加,消耗升 高,成本升高;

龙新二线冷修、本部三线因超期服役的停产,对公司的经营也带来一定影响. 公司积极克服上述诸多困难和不利因素,创新管理模式,增加经营协调;

调整产品结沟,强化 市场营销;

深挖内部潜力,增产提质降耗等.虽然各项工作取得了一定的成绩,但仍然出现了 亏损.

1、公司报告期营业收入、营业利润及净利润同比变动情况及引起变动的主要影响因素 (1)营业收入较去年同期增加 4.38%,主要原因是其他业务收入增加所致. (2)营业利润较去年同期减少 86.77%,主要原因是:主要原燃材料采购价格同比大幅上 涨;

银行利率的调整导致今年财务费用较去年同比增加 43.26%;

因去年同期处置长期股权投 资取得收益 2,205.90 万元导致投资收益较去年同比下降 88.36%;

因去年同期计提了固定资产 减值 1,414.43 万元导致今年资产减值损失较去年同比下降 64.39%. (3) 由于出售全资子公司----物流公司获得土地利得 5,454.35 万元导致营业外收入较去 年同比增幅较大. (4)由于以上原因导致归属于母公司的净利润较上年同期减亏 20.09%.

2、主营业务分行业、产品情况表 由于本集团的营业额和经营成果主要来自浮法平板玻璃的生产和销售, 因此并没有提供按 业务类型的分部报告. (单位:人民币元) 分行业或分产品营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年同期增 减(%) 营业成本比 上年同期增 减(%) 毛利率比上年同期 增减(%) 平板浮 法玻璃 665,163,357.23 666,992,379.39 -0.27 -0.09 5.96 降低 5.73 个百分点 其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为人 民币 4,734,222.40 元. 第22 页

3、主营业务分地区情况(单位:人民币元) 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减(........