PDF《中国中铁股份有限公司 中国中铁股份有限公司》

1 A 股简称:中国中铁 H 股简称:中国中铁 公告编号:临2011-005 A 股代码:601390 H 股代码:

390 公告编号: 临2011-005 中国中铁 中国中铁 中国中铁 中国中铁股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 第第第第二 二二二届董事会 届董事会 届董事会 届董事会第 第第第一 一一一次会议决议 次会议决议 次会议决议 次会议决议公告 公告 公告 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏, , , , 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、 准确性和完整性承 准确性和完整性承 准确性和完整性承 准确性和完整性承 担个别及连带责任 担个别及连带责任 担个别及连带责任 担个别及连带责任.

. . . 本公司第二届董事会第一次会议于

2011 年1月27 日上 午在北京市海淀区复兴路

69 号中国中铁广场 A 座召开.公 司董事李长进、姚桂清、韩修国、贺恭、贡华章、王泰文、 辛定华出席了会议.董事白中仁因公出差,委托董事李长进 代为出席并行使表决权.公司监事王秋明、刘建媛、张喜学、 林隆彪、陈文鑫,董事会秘书于腾群,联席公司秘书谭振忠 及有关人员列席了会议.会议由董事李长进主持.会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《中国中铁股份有限公 司章程》的有关规定. 经过有效表决,会议审议了以下议案:

一、审议通过《关于选举股份公司董事长、副董事长的 议案》 ,选举李长进先生为公司董事长,姚桂清先生为公司 副董事长,任期均为

3 年,自董事会通过之日起至第二届董 事会任期届满.

2 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权.

二、审议通过《关于第二届董事会各专门委员会组成人 员的议案》 ,第二届董事会各专门委员会组成人员及主任如 下: 1.战略委员会由

5 名董事组成:李长进、白中仁、姚桂 清、韩修国、贡华章,委员会主任为李长进;

2.审计委员会由

3 名董事组成:贡华章、王泰文、辛定 华,委员会主任为贡华章;

3.薪酬与考核委员会由

3 名董事组成:贺恭、王泰文、 辛定华,委员会主任为贺恭;

4.提名委员会由

5 名董事组成:李长进、白中仁、贺恭、 贡华章、王泰文,委员会主任为李长进;

5.安全健康环保委员会由

5 名董事组成:白中仁、姚桂 清、韩修国、贺恭、辛定华,委员会主任为白中仁. 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权.

三、审议通过《关于聘任股份公司总裁的议案》 ,聘任 白中仁先生为股份公司总裁,任期

3 年,自董事会通过之日 起至第二届董事会任期届满. 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权.

四、审议通过《关于聘任股份公司副总裁、财务总监、 总工程师、总经济师、总法律顾问的议案》 ,聘任李建生女 士为公司副总裁、财务总监、总法律顾问,刘辉先生为公司 副总裁、总工程师,马力先生、周孟波先生、戴和根先生、 段秀斌先生、章献先生为公司副总裁,许廷旺先生为公司总

3 经济师.前述人士任期均为

3 年,自董事会通过之日起至第 二届董事会任期届满. 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权.

五、审议通过《关于聘任股份公司董事会秘书的议案》 , 聘任于腾群先生为公司董事会秘书,任期

3 年,自董事会通 过之日起至第二届董事会任期届满. 公司独立董事对上述第

三、

四、五项三项聘任公司高级 管理人员的议案进行了审查并发表了同意的独立意见,认为 上述人员的提名、 任免程序符合国家法律法规和 《公司章程》 的相关规定.经审阅上述相关人员履历资料,上述人员不存 在《公司法》第147 条规定的不得担任公司高级管理人员的 情形,亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁 入期的情形,上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高 级管理人员的条件, 能够胜任所聘岗位职责的要求, 符合 《公 司法》和《公司章程》的有关规定. 附件:简历 特此公告. 中国中铁股份有限公司董事会

2011 年1月28 日4附件: 简简简简历历历历李长进 李长进 李长进 李长进先生 先生 先生 先生,52 岁,教授级高级工程师,现任本公司董 事长、执行董事、党委书记,同时兼任中铁工董事长、总经 理、党委副书记.李先生于

1982 年加入本公司,1995 年1月至

1995 年12 月任铁道部第四勘测设计院副院长,

1996 年1月至

1998 年7月任铁道部第二工程局副局长、 代局长,

1998 年5月至

2002 年7月先后任中铁二局集团有限公司的副董 事长、总经理、党委副书记和董事长、党委书记,2002 年7月至

2006 年9月任中铁工副总经理,

2006 年9月至

2007 年9月任中铁工董事、 总经理、 党委副书记,

2007 年9月至

2010 年6月任中铁工董事、党委书记及本公司执行董事、总裁、 党委副书记,2010 年6月至今任中铁工董事长、总经理、党 委副书记及本公司董事长、执行董事、党委书记.李先生毕 业于长沙铁道学院铁道工程专业,并在西南交通大学取得工 程硕士学位. 白中仁先生 白中仁先生 白中仁先生 白中仁先生,50 岁,教授级高级工程师,现任本公司执 行董事、总裁、党委副书记,同时兼任中铁工党委书记、董 事及太中银铁路有限责任公司副董事长.白先生

1983 年加 入本公司,

1995 年12 月至

2001 年3月任铁道部第一工程局 副局长,中铁一局集团有限公司副总经理、董事,2001 年3月至

2007 年9月任中铁工副总经理,2001 年10 月至

2007 年9月任中铁工副总经理、总经济师,并于

2006 年11 月至

5 2008 年1月兼任中铁建工集团有限公司董事长,2007 年9月至

2010 年6月任本公司执行董事、副总裁、总经济师, 2009年6月至2010年10月兼任临策铁路有限责任公司董事、 副董事长,2010 年6月至今任中铁工董事、党委书记以及本 公司执行董事、总裁、党委副书记.白先生毕业于兰州铁道 学院铁道工程专业,并在西南交通大学取得建筑与土木工程 专业硕士学位. 姚桂清 姚桂清 姚桂清 姚桂清先生 先生 先生 先生,55 岁,高级经济师,现任本公司执行董事、 副董事长、党委副书记、工会主席,同时兼任中铁工副董事 长、党委副书记、工会主席.姚先生于

1971 年12 月加入本 公司,1990 年2月至

1994 年3月任中铁工团委书记、全国 铁道团委常委、团中央委员,1994 年3月至

1999 年10 月任 中铁工办公室主任,

1999 年10 月至

2001 年2月任中铁建工 集团有限公司党委副书记,

2001 年2月至

2004 年10 月任中 铁工党委常委、工会主席、中华全国总工会执行委员,2004 年12 月至

2007 年9月任中铁工党委副书记,

2006 年4月至

2008 年3月,兼任中铁九局集团有限公司董事长,2007 年9月至

2009 年6月任本公司副总裁,2007 年9月至今任中铁 工党委副书记、 工会主席以及本公司党委副书记、 工会主席,

2009 年6月至

2010 年8月任本公司监事会主席,2010 年6月至今任中铁工副董事长,

2010 年8月至今任本公司执行董 事、副董事长.姚先生毕业于中央党校经济管理专业,并取 得中央党校经济管理专业在职研究生学历. 李建生 李建生 李建生 李建生女士 女士 女士 女士,56 岁,高级会计师、注册会计师、企业法

6 律顾问,现任本公司副总裁、财务总监、总法律顾问.李女 士于

1982 年8月加入本公司,

1994 年3月至

2000 年1月任 中铁工副总会计师,

2000 年1月至

2002 年12 月任中铁工会 计师,2002 年12 月至

2007 年9月任中铁工总会计师、总法 律顾问,

2005 年5月至

2009 年12 月兼任中铁信托有限责任 公司董事长,2007 年9月至今任本公司副总裁、财务总监、 总法........