PDF《股票代码：600399》

8、本次非公开发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共享 公司本次非公开发行前的滚存未分配利润. (关于利润分配和现金分红政策的详细情况, 详见本预案

第五节 公司利润 分配政策的制定和执行情况 . )

4 目录释义.6

第一节 本次非公开发行股票方案概要.7

一、发行人基本情况.7

二、本次非公开发行的背景和目的.7

三、发行对象及其与公司的关系.10

四、本次非公开发行方案的概要.10

五、本次发行是否构成关联交易.13

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化.13

七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序.13

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

14

一、本次募集资金的使用计划.14

二、本次募集资金投资项目基本情况.14

(一) 特冶二期 技改项目建设.14

(二) 关键原材料自主化能力建设 项目建设.19

(三) 关键原材料自主化能力建设配套 项目建设.23

三、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况等的影响.26

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析