PDF《股票代码：600399》

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一、对公司业务结构、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的 影响.28

二、本次发行后对公司财务状况、盈利能力及现金流的影响.29

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业 竞争等变化情况.30

第四节 本次股票发行相关的风险说明.31

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一、发行审批风险.31

二、宏观经济波动风险.31

三、行业竞争风险.31

四、股市波动风险.32

五、管理风险.32

六、募集资金投资项目实施风险.32

七、环保风险.32

八、控股股东股权质押冻结的风险.33

九、净资产收益率短期下降的风险.33

第五节 公司利润分配政策的制定和执行情况.34

一、公司的利润分配政策.34

二、公司最近三年的利润分配及公积金转增情况.35

三、未来的股利分配计划.36

6 释义本预案中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义: 发行人/本公司/公司/ 上市公司 指 抚顺特殊钢股份有限公司 东特集团/ 控股股东 指 东北特殊钢集团有限责任公司 辽宁省国资委/实际控 制人 指 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 特冶二期 指 提高军品生产能力及镍基高温合金材料产业化特冶技术改 造二期工程 特殊钢/特钢 指 具有特殊的化学成分(合金化) 、采用特殊的工艺生产、具 备特殊的组织和性能、能够满足特殊需要的钢类.与普通 钢相比,特钢具有更高的强度和韧度,及更优的物理性能、 化学性能、生物相容性和工艺性能. 高温合金 指 指在 600℃以上, 一定应力条件下, 长期工作的高温金属材 料,具有优异的高温强度,良好的抗氧化和抗热腐蚀性能, 良好的疲劳性能、断裂韧性等综合性能,是航空航天发动 机、燃气轮机等热端部件不可替代的关键材料. 镍基高温合金 指 高温合金的一种,简称镍基合金,是以镍为基体(含量一般 大于 50%)在650~1000℃范围内具有较高的强度和良好的 抗氧化、抗燃气腐蚀能力的高温合金. 超高强度钢 指 一般来讲,室温下抗拉强度大于 1500MPa,具有高比强度、 高韧性的合金结构钢称超高强度钢. 特冶不锈 指 采用双联工艺生产,成品钢锭经过真空自耗炉或恒熔速保 护气氛电渣炉二次提纯冶炼.材料气体含量低、纯净度高, 组织致密,冲击、疲劳和高温持久性能较普通电炉钢大幅 度提高,广泛使用于航空、航天、舰船、核能、汽轮机、 石油化工等重点工业领域. 高品质工模具钢 指 制作高品质压铸模、高性能耐蚀模、精密冷冲模的模具钢. 要求具有极高的强度、韧性、耐磨性、耐蚀性. 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本预案中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上有差异, 这些差异是由 于四舍五入造成的.