PDF《特变电工股份有限公司 收购新疆特变（集团）有限公司部分资...》

2008 年9月5日,公司

2008 年第十二次临时董事会审议通过了公司购买新 疆特变(集团)有限公司部分资产的议案,关联董事张新、叶军、陈伟林回避表 决,其他董事(包括独立董事)均投同意票.独立董事对关联交易进行了事先认 可,并发表了独立意见. 该关联交易尚需特变集团股东会同意,并完成相关资产过户手续.

二、交易对方情况介绍

1、公司名称:新疆特变(集团)有限公司 企业性质:有限责任公司 注册地:乌鲁木齐市高新街

230 号 主要办公地点:新疆昌吉市延安南路

51 号 法定代表人:陈伟林 注册资本:8888.8 万元 税务登记证号码:65010422921233-5 主营业务: 一般经营项目: 货物与技术的进出口业务;

投资业务;

金属材料、 机械电子设备、建筑材料的销售;

经济信息咨询服务(以上项目需国家法律、行 政法规规定有专项审批的项目除外) 主要股东:张新、陈伟林、王秀芝等自然人.

2、特变集团是公司的第一大股东,根据《上海证券交易所上市规则》 ,特变 集团与公司本次交易构成关联交易.

3、特变集团