PDF《特变电工股份有限公司七届一次董事会会议决议公告》

特变电工股份有限公司七届一次董事会

1 证券代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临2012-028 特变电工股份有限公司七届一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

特变电工股份有限公司于

2012 年5月22 日以传真方式发出召开公司七届一 次董事会会议的通知,2012 年6日1日公司以现场结合通讯表决方式召开了公 司七届一次董事会会议,公司董事长张新主持了现场会议.本次会议应出席会议 董事

11 人,实际现场出席会议董事

10 人,通讯表决董事

1 人,独立董事毛庆传 因出国原故,以通讯表决方式参会.会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定,会议所做决议合法有效.会议审议通过了以下议案:

1、会议选举张新先生为公司第七届董事会董事长(简历附后) ,任期三年. 该项议案同意票

11 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

2、审议通过了关于确定公司第七届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核 委员会委员人选的议案. 会议确定第七届董事会战略、 审计、 提名、 薪酬与考核委员会委员人选如下: (1)董事会战略委员会人员: 主任委员:张新 委员:叶军、李建华、李边区、王学斌、李立啤⒚齑 (2)董事会提名委员会人员: 主任委员:毛庆传 委员:李立啤⑶瘛⒄判隆⒁毒 (3)董事会审计委员会人员: 主任委员:胡本源 委员:毛庆传、钱爱民、陈伟林、郭俊香 (4)董事会薪酬与考核委员会人员: 主任委员:钱爱民 特变电工股份有限公司七届一次董事会