PDF《特变电工股份有限公司七届一次董事会会议决议公告》

授信 期限截止至

2013 年8月31 日. 董事会授权董事长签署与该授信业务相关的银行 信贷业务合同和相关文件.

8、审议通过了关于投资新疆天山铁道有限责任公司的议案. 该项议案同意票

11 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 新疆天山铁道有限责任公司(以下简称天山铁道公司)是由新疆亚欧铁路多 元经济发展中心 (以下简称亚欧铁路中心) 及其他法人投资设立的有限责任公司, 其中亚欧铁路中心持有其 30%股权,是其第一大股东.该公司注册资本 16,000 特变电工股份有限公司七届一次董事会

4 万元,主要经营铁路、公路运输代理服务、装卸、搬动服务,仓储服务,与公司 不存在关联关系,该项投资未构成公司的关联交易.该公司拟建设将军庙至黑山 铁路专用线,与准东铁路连线.将军庙-黑山铁路专用线建设已获得国家铁道部 《铁路专用线与国铁接轨许可证》 、铁道部铁许准字[2011]第294 号《行政许可 决定书》 ,该铁路专用线线路长度 65.5km,投资总额估算 62,610.40 万元,其中 静态投资 62,221.64 万元.公司的控股子公司新疆天池能源有限责任公司(以下 简称天池能源公司)在西黑山矿区拥有丰富的煤炭资源,为满足西黑山矿区煤炭 外运需求,天池能源公司以货币资金 8,711.03 万元投资天山铁道公司,其中以 2,240 万元受让天山铁道公司 14%股权(以1,920 万元受让铁道公司原股东国电 电力酒泉发电有限责任公司所持天山铁道公司 12%的股权、以320 万元受让新疆 金吐哈化工运输有限责任公司所持天山铁道公司 2%的股权) ,剩余 6,471.03 万 元天池能源公司以借款方式提供给天山铁道公司;