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2015 年第三次临时股东大会 会议资料 二一五年七月二十八日 远东智慧能源股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议资料

1 远东智慧能源股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益,确保远东智慧能源股份有限公司(以下简称 公司 )股 东大会的正常秩序和议事效率,保证股东大会的顺利进行,根据公司《股东大会议事规则》 的规定,特制定本次股东大会须知如下:

一、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司《章程》 及《股东大会议事规则》的规定,认真做好股东大会的各项工作.

二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开.

三、本次股东大会所议事项为普通决议事项.

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时股东应认真履行 法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以确保股东大会的正常秩序.

五、股东发言由大会主持人安排依次进行发言,临时需要发言的股东,经主持人同意后 可进行发言.每位股东发言时间一般不超过五分钟.

六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式.股东以其所持有的有效表决 权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.出席现场会议的股东在投票表决时, 应在表决票中每项议案下设的 同意 、 反对 、 弃权 三项中任选一项,并以打 √ 表示.网络投票的股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可 以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联 网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.

七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事参加监票,对投票和计票过程进行监督, 由主持人公布表决结果.

八、公司聘请上海东方华银律师事务所律师出席见证本次股东大会,并出具法律意见书.

九、为保持会场安静和整洁,请将移动电话调至静音或关闭状态. 远东智慧能源股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议资料

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2015 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间

2014 年7月28 日(星期二)上午 09:30 时 会议地点 江苏省宜兴市高塍远东大道

6 号公司四楼会议室 会议召集人 公司董事会 会议投票方式 现场投票方式 会议主持人 董事长蒋锡培先生 会议法律见证 上海东方华银律师事务所 会议议程

一、会议签到

二、会议开始 核对、宣布出席现场会议股东人数及代表股权数;

三、宣读本次会议议案:

(一)关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案?04

(二)关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案???05

(三)关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案???????06

1、发行股份及支付现金购买资产 1.1 交易对方 1.2 标的资产 1.3 标的资产的定价依据及交易价格 1.4 支付方式 1.5 现金支付期限 1.6 发行股份的种类和面值 1.7 发行方式 1.8 发行对象和认购方式 1.9 发行价格 1.10 发行数量 1.11 评估基准日至资产交割日期间的损益安排 1.12 标的资产的过户及违约责任 1.13 限售期 1.14 上市地点 1.15 发行前滚存未分配利润安排 远东智慧能源股份有限公司