PDF《远东智慧能源股份有限公司》

120 个 交易日公司股票交易均价(交易均价的计算公式为:定价基准日前

120 个交易日上市公司股票 交易均价=定价基准日前

120 个交易日股票交易总额÷定价基准日前

120 个交易日股票交易总 量)的90%. 公司在本次发行定价基准日至发行日期间如有分红、配股、资本公积转增股本等除权、除 息事项的,将相应调整本次发行的发行价格.

10、发行数量 公司本次拟发行股份的数量按照公司股份的发行价格和以股份方式支付的对价计算. 按照 公司本次以股份方式支付的对价 78,000 万元和发行价格 15.15 元/股计算, 本次发行的股份数 量为 51,485,148 股.最终发行的股份数量以中国证监会核准的数量为准. 远东智慧能源股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议资料

8 交易对方 转让标的公司股 权比例 支付方式 现金支付 (万元) 所获上市公司股份 (股) 蔡道国 51% 21,420.00 26,257,426 蔡强 40% 16,800.00 20,594,059 颜秋娥 9% 3,780.00 4,633,663 合计 100% 42,000.00 51,485,148 公司在关于本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日至本次发行完成日期 间,上市公司发生分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,发行价格和发行股份 数量也随之进行调整,即保证交易对方在本协议项下总体权益不变.

11、评估基准日至资产交割日期间的损益安排 标的资产在评估基准日(不包含评估基准日当日)至资产交割日(含当日)之间(即过渡 期间)所产生的盈利,或因其他原因增加的净资产部分由本次交易后作为标的公司股东的上市 公司享有;

且交易对方保证截至交割日所在月末的标的公司的账面净资产不得低于本次交易评 估基准日的账面净资产,若低于本次交易评估基准日标的公司账面净资产的,由交易对方各主 体及其配偶承担连带责任,以现金方式向标的公司进行补足.

12、标的资产的过户及违约责任 根据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》 ,协议双方于交易交割 日进行交割,交易双方将在该协议生效后的

30 个工作日内按照该协议股权转让的约定共同向 标的公司所在地的工商行政管理部门提交股东变更的工商变更登记手续的申请, 并力争不迟于

30 个工作日完成工商变更登记手续(以工商行政管理部门核发变更通知书之日为准) . 根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定,除该协议其他条款另有规定外,该协 议项下任何一........