PDF《2018 年年度股东大会》

5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决.现场股东以其持有 的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.股东在投票表决时,应 在表决票中每项议案项下的 同意 、 反对 、 弃权 三项中任选一项, 并以打 √ 表示,多选或不选均视为无效票,做弃权处理.

6、本次股东大会共12个议案.

7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照,对扰乱会议的正常秩序和会 议议程、 侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为,会议工作人员有权予以制 止,并及时报有关部门处理. 花王生态工程股份有限公司董事会

2019 年5月8日议案一

2018 年度利润分配预案 各位股东及股东代表: 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司

2018 年度实现归属于母公司股 东的净利润 99,930,742.20 元, 加年初未分配利润 420,031,010.43 元,可供分配的利润为 519,961,752.63 元;

按公司净利润的 10%提取盈余公积 7,157,255.77 元,可供股东分配 的利润为 512,804,496.86 元,减付

2017 年度向股东分配的现金股利 17,334,752.12 元, 期末留存未分配利润 495,469,744.74 元. 公司报告期末总股本 341,077,000 股,截至

2018 年年报披露日,公司拟回购注销已 授予但尚未解锁的限制性股票 3,895,000 股, 扣除上述股份后, 公司总股本为 337,182,000 股. 公司

2018 年度利润分配预案为:拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为 基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.30 元(含税) ,因股权激励事项拟注销的股 份不参与利润分配. 公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记 日总股本确定. 本议案已经第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议审议通过. 请各位股东及股东代表予以审议. 花王生态工程股份有限公司董事会

2019 年5月8日议案二

2018 年年度报告及其摘要 各位股东及股东代表: 公司根据相关规定开展了

2018 年度报告及其摘要的编制工作,具体内容详见公司 于2019 年4月26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018 年年度报 告》及《2018 年年度报告摘要》 . 本议案已经第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议审议通过. 请各位股东及股东代表予以审议. 花王生态工程股份有限公司董事会

2019 年5月8日议案三

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2018 年, 公司董事会严格按照 《公司法》 、 《证券法》 等法律法规以及 《公司章程》 、 等规章制度的规定, 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,积极推进董事会决议的实 施,不断规范公司治理,全体董事认真履职、勤勉尽责,现将

2018 年度董事会主要工 作报告如下:

一、2018 年度经营管理回顾

2018 年, 面对复杂多变的国内外经济环境, 公司按照既定的战略目标深耕产业链, 紧扣生态行业发展机遇发展主营业务,优化组织结构和管理体系,践行公司长期发展战 略. 一是坚持战略引领,突出规模速度的发展路径.公司顺应 生态优先,绿色发展 的市场趋势,报告期内,新签订施工项目共

17 个,合同金额总计 52.34 亿元,较上年 同期增加 97.97%,其中生态旅游景观类合同金额占比超 40%.公司与控股子公司协同 配合,从规划、设计、咨询、投资、建设、运营、工程总承包等领域为业主方提供全产 业链、全方位、全过程的优质服务. 二是坚持资金引领,突出融资升级的发展诉求.公司积极拓宽和丰富融资渠道,与 中信银行、农业银行、工商银行、江苏银行等金融机构签订长期战略合作协议,并合理 规划融资方案,从而实现融资结构的优化和完善.同时,公司持续通过定期分析应........