PDF《大亚科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告》

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10 0 证 证券 券简 简称 称: :大 大亚 亚科 科技 技公公告 告编 编号 号: :2

20 01

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9 大 大亚 亚科 科技 技股 股份 份有 有限 限公 公司 司第第五 五届 届董 董事 事会 会第 第三 三次 次会 会议 议决 决议 议公 公告 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况

(一)发出董事会会议通知的时间和方式:大亚科技股份有限公 司第五届董事会第三次会议通知于

2013 年4月2日以电子邮件及专人 送达的方式发出.

(二)召开董事会会议的时间、地点和方式:2013 年4月13 日 在公司办公大楼五楼会议室以现场表决方式召开.

(三)董事会会议应出席董事

8 人,实际出席董事

7 人,分别为 陈兴康、陈红兵、阎桂芳、陈钢、蒋春霞、王永、张小宁,董事翁少 斌先生因其他公务未能出席会议,委托董事陈钢先生出席会议、行使 表决权并签署会议决议等有关文件.

(四)董事会会议由公司董事长陈兴康先生召集和主持,全体监 事及有关高级管理人员列席了会议.

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定.

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,以举手表决的方式通过了如下议案:

(一)公司

2012 年度董事会工作报告 该议案表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案获得通 过.

(二)公司

2012 年度总裁工作报告

2 该议案表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案获得通 过.

(三)公司

2012 年度独立董事述职报告 公司3名独立董事 (蒋春霞、 王永、 张小宁) 向董事会提交了 《2012 年度独立董事述职报告》 ,并将在公司2012年度股东大会上述职(详见 巨潮资讯网htttp://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公 司2012年度独立董事述职报告》 ) . 该议案表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案获得通 过.

(四)公司

2012 年年度报告全文及摘要 该议案表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案获得通 过.

(五)公司

2012 年度财务决算报告 该议案表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案获得通 过.

(六)公司

2012 年度利润分配预案 公司

2012 年度利润分配预案为: 以公司

2012 年12 月31 日总 股本 52,750 万股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 0.2 元 (含 税) ,合计派发现金股利 10,550,000.00 元.本年度不进行资本公积金 转增股本. 公司董事会认为:2012 年度,公司利润分配预案的安排符合《公 司法》 、 《企业会计准则》 、 《公司章程》等法律法规的相关规定. 该议案表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案获得通 过.

(七)关于续聘会计师事务所的议案 (1)关于续聘会计师事务所的事宜 公司决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司

2013 年度财务审计工作,聘期一年,并提请公司

2012 年度股东大会批准.

3 (2)关于支付会计师事务所

2012 年度审计费用的情况

2012 年度,公司需向立信会计师事务所(特殊普通合伙)支付年 度审计费用为人民币

92 万元,上述费用按照约定,已支付