PDF《大亚科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告》

5 该议案表决情况:关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决,6 票同意,

0 票反对,0 票弃权.本议案获得通过. (十二)关于字号使用许可的关联交易议案(详见《证券时报》 、 《中国证券报》 以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的 《大 亚科技股份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》 ) 该议案表决情况:关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决,6 票同意,

0 票反对,0 票弃权.本议案获得通过. (十三)关于公司

2013 年度对外担保计划的议案(详见《证券时 报》 、 《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司关于

2013 年度对外担保计划的公告》 ) 该议案表决情况:

1、本公司为圣象集团有限公司 43,000 万元人民币贷款提供连带 责任担保(8 票同意,0 票反对,0 票弃权) ;

2、本公司为大亚木业(黑龙江)有限公司 15,000 万元人民币贷 款提供连带责任担保(8 票同意,0 票反对,0 票弃权) ;

3、本公司为大亚人造板集团有限公司 26,635 万元人民币贷款提 供连带责任担保(8 票同意,0 票反对,0 票弃权) ;

4、本公司为大亚科技集团有限公司 18,000 万元人民币贷款提供 连带责任担保(关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决,6 票同意,0 票反 对、0 票弃权) ;

5、本公司为大亚木业(江西)有限公司 10,000 万元人民币贷款 提供连带责任担保(8 票同意,0 票反对,0 票弃权) ;

6、本公司为江苏合雅木门有限公司 4,000 万元人民币贷款提供连 带责任续保(关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决,6 票同意,0 票反对、

0 票弃权) ;

7、本公司为大亚(江苏)地板有限公司 19,000 万元人民币贷款 提供连带责任担保(8 票同意,0 票反对,0 票弃权) ;

8、本公司为江苏大亚家具有限公司 4,000 万元人民币贷款提供连

6 带责任续保(关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决,6 票同意,0 票反对、

0 票弃权) ;

9、本公司为大亚车轮制造有限公司 4,000 万元人民币贷款提供连 带责任续保(8 票同意,0 票反对,0 票弃权) ;

10、 本公司为上海大亚科技有限公司 22,000 万元人民币贷款提供 连带责任担保(关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决,6 票同意,0 票反 对、0 票弃权) ;

11、本公司为圣象实业(江苏)有限公司 10,000 万元人民币贷款 提供连带责任担保(8 票同意,0 票反对,0 票弃权) ;

12、本公司为江苏宏耐木业有限公司 6,500 万元人民币贷款提供 连带责任担保(8 票同意,0 票反对,0 票弃权) . 本议案获得通过. (十四)关于增补陈从公先生为公司第五届董事会董事的议案 鉴于高汝楠先生因工作变动原因已辞去公司第五届董事会董事职 务,经公司股东上海凹凸彩印总公司推荐,并经公司董事会提名委员 会审查通过,增补陈从公先生(个人简历附后)为公司第五届董事会 董事,任期至第五届董事会届满. 该议案表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案获得通 过. (十五)关于召开

2012 年度股东大会的议案(详见《证券时报》 、 《中国证券报》 以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的 《大 亚科技股份有限公司关于召开

2012 年度股东大会的通知》 ) 该议案表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案获得通 过. 公司独立董事分别对上述

(十) 、 (十一) 、 (十二) 、 (十三)项议 案发表了事前认可意见书,并对上述