PDF《大亚科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告》

92 万元. 会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付,不计入财务审计费 内. 董事会审计委员会、独立董事同意续聘立信会计师事务所(特殊 普通合伙)为公司

2013 年度财务审计机构,认为该机构能够认真履行 审计职责,独立对公司财务状况进行审计. 该议案表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案获得通 过. ( 八)公司内部控制自我评价报告(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司内部控制 自我评价报告》 ) 该议案表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案获得通 过.

(九)董事会审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)

2012 年度审计工作的总结(详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司董事会审计委员会关于立信会计师事务 所(特殊普通合伙)2012 年度审计工作的总结》 ) 该议案表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案获得通 过.

(十) 关于预计

2013 年度日常关联交易的议案 (详见 《证券时报》 、 《中国证券报》 以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的 《大 亚科技股份有限公司日常关联交易预计公告》 ) 该议案表决情况:

1、 本公司及其控股子公司 (包括但不限于大亚车轮制造有限公司、 大亚(江苏)地板有限公司、圣象实业(江苏)有限公司、江苏宏耐 木业有限公司、圣象福诺(江苏)地板有限公司、丹阳市圣象地板配

4 件有限公司、大亚人造板集团有限公司)向丹阳大亚包装材料有限公 司采购包装制品的关联交易(关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决,6 票同意,0 票反对,0 票弃权) ;

2、丹阳大亚运输有限公司向本公司及其控股子公司提供部分运输 服务的关联交易(关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决,6 票同意,0 票 反对,0 票弃权) ;

3、 本公司的控股子公司 (包括但不限于大亚人造板集团有限公司、 大亚木业(江西)有限公司、大亚木业(茂名)有限公司、大亚木业 (肇庆)有限公司、大亚木业(福建)有限公司)向江苏合雅木门有 限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易(关联董事陈兴康、 阎桂芳回避表决,6 票同意,0 票反对,0 票弃权) ;

4、 本公司的控股子公司 (包括但不限于大亚人造板集团有限公司、 大亚木业(江西)有限公司、大亚木业(茂名)有限公司、大亚木业 (肇庆)有限公司、大亚木业(福建)有限公司)向江苏美诗整体家 居有限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易(关联董事陈兴 康、阎桂芳回避表决,6 票同意,0 票反对,0 票弃权) ;

5、江苏合雅木门有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公 司及其控股子公司销售木门的关联交易(关联董事陈兴康、阎桂芳回 避表决,6 票同意,0 票反对,0 票弃权) ;

6、江苏美诗整体家居有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有 限公司及其控股子公司销售衣柜的关联交易(关联董事陈兴康、阎桂 芳回避表决,6 票同意,0 票反对,0 票弃权) ;

7、本公司委托江苏合雅木门有限公司代付水电费的关联交易(关 联董事陈兴康、阎桂芳回避表决,6 票同意,0 票反对,0 票弃权) . 本议案获得通过. (十一)关于商标使用许可的关联交易议案(详见《证券时报》 、 《中国证券报》 以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的 《大 亚科技股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》 )