PDF《上海市锦天城律师事务所》

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33 号花旗集团大厦

14 楼 邮政编码:200120 证券执业纪录: 上海市锦天城律师事务所已经为数百家股份有限公司发行新 股、上市公司的配股项目以及资产重组提供法律服务.梁瑾律师曾为浙江大华技 术股份有限公司、广宇集团股份有限公司、浙江三维通信股份有限公司、美亚控 股有限公司、 浙江银江电子股份有限公司等十余家公司在国内及海外证券交易所 公开发行股票项目和资产重组项目提供法律服务. 单莉莉律师曾为银江电子股份 有限公司,浙江永太科技股份有限公司,浙江银轮机械股份有限公司、浙江三维 通信股份有限公司、 浙江三力士橡胶股份有限公司、 浙江东晶电子股份有限公司、 浙江大华技术股份有限公司等公司在国内及海外证券交易所公开发行股票项目 和资产重组项目提供法律服务. 锦天城于

2009 年12 月开始与发行人就其变更设立事宜提供法律服务进行沟 通, 主要参与了发起人的变更成立、 上市辅导以及本次股票发行的律师尽职调查、 律师工作报告 上海市锦天城律师事务所 3-3-2-5 规范辅导工作. 锦天城律师合计为发行人本次公开发行股票事宜工作了近一千小 时. 锦天城律师参加了由光大证券股份有限公司主持的历次发行人协调会, 并就 发行人发起成立的主要问题进行了讨论,审查、起草了发起人协议、公司章程和 相关的董事会、股东大会决议等法律文件,并就发行人设立后股东大会的召开、 有关关联交易的认识、同业竞争的处理等提供了咨询.锦天城律师根据相关法律 法规的要求,对发行人股东、董事、监事、高级管理人员进行了相关法律知识的 业务培训. 锦天城律师专程赴发行人所在地进行现场工作, 对发行人的资产状况、 业务经营等重要事项进行了调查, 锦天城律师还调阅了发行人及其各股东及关联 企业的所有工商登记材料, 检查发行人章程、 发行人治理文件, 查阅了股东大会、 董事会、监事会会议通知、会议签到单、会议记录等文件,研究了发行人设立时 的验资报告、近三年的审计报告,与发行人聘请的本次发行上市的辅导机构保荐 机构及主承销商光大证券股份有限公司、 对发行人进行审计的中瑞岳华会计师事 务所有限公司、发行人的董事、总经理、财务总监等高级管理人员进行了充分的 沟通. 律师工作报告 上海市锦天城律师事务所 3-3-2-6 释义除非本律师工作报告另有所指,下列词语具有的含义如下: 锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 发行人、太平洋精锻 指 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 太平洋有限 指 江苏太平洋精密锻造有限公司,原名为扬州太平洋 精密锻造有限公司 技术研究公司 指 江苏太平洋材料成形与模具工程技术研究有限公 司,系发行人的原全资子公司,已注销 齿轮传动 指 江苏太平洋齿轮传动有限公司,系发行人的全资子 公司 大洋齿轮、大洋投资 指 江苏大洋投资有限公司,前身为江苏大洋齿轮有限 公司 江苏鼎鸿 指 江苏鼎鸿创业投资有限公司 青岛厚土 指 青岛厚土创业投资有限公司 上海石基 指 上海石基投资有限公司 汇智创投 指 汇智创业投资有限公司 太和科技 指 泰州太和科技有限公司 美国檀岛 指 美国夏威夷州檀岛企业有限公司 粉末冶金厂 指 泰县粉末冶金厂,后更名为姜堰市粉末冶金厂 银达机械 指 姜堰市银达机械配件厂 天目机械 指 姜堰市天目机械配件厂 创业机械 指 姜堰市创业机械配件有限公司 宏兴纸业 指 姜堰市宏兴纸业有限公司 泛亚机械 指 泰州泛亚机械配件有限公司 正鸣机械 指 姜堰市正鸣机械配件有限公司 城北抛光厂 指 姜堰市城北木器抛光厂 光大证券、保荐机 构、主承销商 指 光大证券股份有限公司 律师工作报告 上海市锦天城律师事务所 3-3-2-7 中瑞岳华 指 中瑞岳华会计师事务所有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 公司股东大会 董事会 指 公司董事会 监事会 指 公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 ,1993 年12 月29 日通 过、1999 年12 月25 日修正、2004 年8月28 日修 正,2005 年10 月27 日修订 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 ,1998 年12 月29 日通 过,2004 年8月28 日修正,2005 年10 月27 日修 订 《管理办法》 指 《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办 法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《编报规则》 指 《公开发行证券公司信息披露的编报规则第