PDF《永义实业集团有限公司 *》

或(b) 本地、国家或国际发生任何政治、军事、金融、经济或其他性质,或本 地、国家或国际爆发任何敌对或武装冲突或冲突升级等性质,或足以影响 本地证券市场之事件或变动 (不论是否属於包销协议日期之前及或之后发 生或持续出现之连串事件或变动的一部份) ,而包销商全权认为该等事件或 变动足以对本集团整体业务或财务或营业状况或前景造成重大不利影响;

或(c) 任何天灾、战争、暴乱、动乱、骚乱、火灾、水灾、爆炸、疫症、恐怖活 动、罢工或停工,而包销商全权认为足以对本集团之整体业务或财务或营 业状况或前景造成重大不利影响;

或(ii) 市况出现任何重大不利变动 (包括但不限於财政或货币政策或外汇或货币市场之 任何变动、证券买卖暂停或受到限制,以及就包销条款而言,货币状况出现变 动,包括香港币值与美国币值挂h之制度出现变化) ,而包销商全权认为不宜或 不利於进行供股;

或(iii) 供股章程载有本公司从未於包销协议日期前公开宣布或发布之资料 (不论有关 本集团之业务前景或状况或有关其有否遵守任何法例或上市规则或任何适用法 规) ,而包销商全权认为於供股完成后对本集团整体属於重大并会对供股之顺利 进行造成重大不利影响. 终止包销协议―4―此外,如包销商获悉包销协议项下之保证被严重违反,包销商有权终止包销协议. 於发出终止通知后,包销商於包销协议项下之一切责任将告终止及终结,而其或本公 司概不得就因包销协议而产生或与此有关之任何事项或事情向另一方提出任何申索, 惟本公司仍须向包销商支付擞Ω吨延眉翱 (包销佣金除外) .倘若包销商行使 有关权利,供股将不会进行. 释义―5―於本供股章程内,除文义另有所指外,以下词汇具有以下涵义: 「2014年可换股票 指 由永义实业於2014年3月27 日发行之票面年息率2%之 可换股票,本金总额为100,000,000港元,并附带权 力可按现行兑换价每股股份22.72港元 (可予调整) 之基 准兑换为股份,当中本金额为80,000,000港元之可换股 票鸦穸一 「2015年可换股票 指 由永义实业於2015年6月12日发行之票面年息率2%之 可换股票,本金总额为86,000,000港元,并附带权力 可按现行兑换价每股股份1.81港元 (可予调整) 之基准 兑换为股份 「接纳时限」 或 「最后 接纳供股股份及缴付 股款时限」 指2015年10月29 日 (星期四) 下午4 时正 (或包销商与永 义实业就接纳供股股份及缴付股款之最后日期可能书 面协定之其他时间或日期) 「经调整股份」 指 於股本重组生效后,永义实业股本中每股面值0.01港 元之普通股 「联系人士」 指 具上市规则所赋予涵义 「增加法定股本」 指将永义实业法定股本由20,000,000港元(分 为2,000,000,000股经调整股份) 增加至 200,000,000港元 (分为 20,000,000,000股经调整股份) ,此乃为股本重组 的一环 「董事会」 指 董事会 「营业日」 指 香港银行开放营业的日子 (不包括星期六及星期日或於 上午9 时正至中午12时正期间任何时间悬挂 「黑色」 暴 雨警告讯号或8 号或以上热带气旋警告讯号而於中午12 时正或之前仍未除下之任何日子) 「英属维京尔群岛」 指 英属维京尔群岛 释义―6―「削减股本」 指(i)将当时已发行合并股份每股面值中之0.09 港元作 出注销,以注销永义实业之缴足股本,致使每股已发 行合并股份之面值将由0.10 港元削减至0.01港元, 藉此削减永义实业之已发行股本;