PDF《中远海运特种运输股份有限公司》

1 中远海运特种运输股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议资料 二一八年十一月二十九日

2 中远海运特种运输股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2018 年12 月6日下午 14:00 网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为

2018 年12 月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为

12 月6日9:15-15:00.

现场会议地点:广东省广州市天河区珠江新城花城大道

20 号 广州远洋大厦

20 楼公司会议室 会议方式:现场记名投票与网络投票(上海证券交易所股东 大会网络投票系统)相结合方式 会议议程: 一13:45 股东签到 14:00 会议开始

一、主持人致辞并宣布出席现场会议情况

二、 主持人请大会推荐两名股东代表和一名监事担任监票人

三、主持人宣布会议开始

四、由董事会秘书宣读会议议案

1、关于审议《中远海特在大连中远海运重工投资建造 5+4 艘62000 吨多用途纸浆船的关联交易》的议案

2、关于选举中远海特第七届董事会董事的议案

3、关于选举中远海特第七届监事会监事的议案

3

五、公司董事、监事和高管人员接受股东就以上议案的相关 问题提问

六、对上述议案进行表决

七、由大会指定的监票员监票

八、宣布会议表决结果

九、宣读股东大会会议决议

十、见证律师宣读股东大会法律意见书 十

一、主持人宣布大会结束 十

二、公司董事、监事和高管人员与参会股东就关心问题进 行交流 中远海运特种运输股份有限公司 董事会 二一八年十一月二十九日

4 关于审议 中远海特在大连中远海运重工投资建造 5+4 艘62000 吨多用途纸浆船的关联交易的议案 各位股东: 为实现 打造全球综合竞争力最强的特种船公司,成为国际 领先的工程物流服务商 的战略目标,根据公司 十三五 船队 发展规划,公司积极推进船队结构调整,持续提升船队整体竞争 力.经过深入研究,在综合考虑市场开拓需要、未来货源状况、 造船市场变化及公司未来现金流等因素的基础上,经过反复比 选, 公司董事会同意在大连中远海运重工投资建造 5+4 艘62000 吨多用途纸浆船( +4 艘为船东选择权) ,单船船价 23,260 万元(人民币贰亿叁仟贰佰陆拾万元整) ,或为该人民币价格除以 汇率和税率确定的美元金额. 因中国远洋海运集团有限公司(以下简称 中远海运集团 ) 同为公司和大连中远海运重工的间接控股股东, 按照上海证券交 易所的《股票上市规则》 ,大连中远海运重工构成公司的关联方, 因此上述与大连中远海运重工的船舶建造合同构成关联交易. 项目具体情况如下:

一、项目背景和必要性

1、加快推进发展战略,实现健康可持续发展的需要.公司 一直坚持 特 字发展战略,积极发展各类前景好的专业化特种

5 船队.经过多年健康发展,公司把握机遇,开拓创新,在有效应 对市场低迷的同时,不断提升自身的竞争实力,在全球特种船市 场上的地位和影响力不断提升.经过认真调研和深入分析,公司 认为纸浆运输业务是一个值得发展的细分业务: 一是纸浆贸易量 大, 未来将继续保持稳步增加, 特别是中国进口纸浆将持续增长;

二是纸浆运输都以长期 COA 合同形式开展,能够提供长期稳定 收益保障.本次拟订造的 5+4 艘62000 吨多用途纸浆船,就是 实现公司战略转型升级的关键举措.