PDF《中远海运特种运输股份有限公司》

8 公司通过本次计划实施的造船项目,是公司把握市场机遇、 促进船队结构健康发展的重要举措, 将有利于增强航运主业的核 心竞争力,进一步促进公司的可持续发展. 本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过, 现 提交公司股东大会,请各位股东审议!因本议案构成关联交易, 请与该议题有关联关系的股东履行回避表决义务. 中远海运特种运输股份有限公司 董事会 二一八年十一月二十九日

9 关于选举 中远海特第七届董事会董事的议案 各位股东: 中远海特第六届董事会任期届满, 经公司第六届董事会第三 十次会议审议通过,提名丁农先生、陈威先生、张莉女士、张炜 先生、陈冬先生等

5 人为公司第七届董事会董事候选人,提名郑 伟先生、谭劲松先生、许丽华女士等

3 人为公司第七届董事会独 立董事候选人(董事及独立董事候选人简历详见附件 1) .其中 独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议. 公司董事会对第六届董事会全体董事任职期间的辛勤工作 和为公司生产发展做出的重要贡献表示衷心感谢!同时,刘峰独 立董事和苏子孟独立董事已任公司第五届、第六届独立董事,按 照相关法律法规的规定即将卸任, 公司感谢刘峰独立董事和苏子 孟独立董事在任期内,忠实履行勤勉诚信义务,维护公司及全体 股东整体利益,为促进公司董事会建设、完善公司治理结构和提 升公司科学决策水平等方面起到了积极作用, 希望今后继续一如 既往地关注和支持公司的发展. 以上,请各位股东审议!按照《公司章程》的相关规定,公 司董事应采取累积投票制方式选举产生, 现请各位股东选举产生 公司第七届董事会的

5 名董事和

3 名独立董事.

10 中远海运特种运输股份有限公司 董事会 二一八年十一月二十九日 附件 1:董事及独立董事候选人个人简历(共8人)

11 附件 1: 董事候选人简历

1、丁农先生

1961 年出生,硕士学位,高级工程师.2016 年1月起任中 国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员.历任广州海运局 船舶轮机长,广州海运泰华油运公司副经理,广州海运(集团) 有限公司(中海发展股份有限公司货轮公司)副总经理,中海供 贸有限公司总经理,中石化中海船舶燃料供应有限公司总经理、 党委书记,中国海运(集团)总公司总裁助理,中海国际船舶管 理有限公司总经理、党委副书记,中国海运(集团)总公司副总 经理、党组成员.2017 年9月起任中远海特第六届董事会董事、 董事长.

2、陈威先生

1970 年出生,北京大学经济法专业,法学学士.2018 年3月起任中远海特副总经理(主持工作) .历任中海集装箱运输有 限公司市场部副科长(主持工作)、市场部经理助理、市场部副经 理(主持工作) 、市场一部经理、市场一部总经理,中国海运(韩国)控股有限公司总裁,中国海运(韩国)株式会社总经理,中 国海运 (东南亚) 控股有限公司总裁, 鑫海航运有限公司总经理, 中海集装箱运输股份有限公司副总经理、党委委员,中远海运集 装箱运输有限公司副总经理、党委委员.2018 年3月起任中远 海特第六届董事会董事、副董事长.

12

3、张莉女士

1965 年出生,法学硕士,经济师.2016 年4月起任公司党 委书记、 副总经理. 历任中远总公司企划部调研处科员、 副科长、 科长,中远(集团)总公司总裁事务部副处长,中远(集团)总 公司总裁事务部副总经理,中远(集团)总公司总裁事务部总经 理,中远欧洲有限公司副总裁、党委委员,香远(北京)投资有 限公司党委书记、副总经理,中远散货运输(集团)有限公司党 委书记、副总经理.2016 年10 月起任中远海特第六届董事会董 事.