编辑: cyhzg 2019-08-29

大连海事大学、上海海事大学等国内十余所海事、政法大 学客座教授.侧重于公司经营及法律事务管理,为公司提名委员会主 席、审核委员会委员. 我们具备中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》所要求的独立性,不存在任何影响本人独立性的情况.

二、2016 年履职情况

(一)出席相关会议情况

2016 年,中远海控共召开股东大会

4 次,董事会

11 次(包括非 现场会议) ,董事会各专业委员会会议

10 次.我们按要求出席会议, 未有无故出席的情况发生.具体情况如下:

3 (实际出席次数/应出席会议次数)

(二)公司调研及现场检查情况 我们在履行独立董事职责时,高度重视公司调研及现场检查.

2016 年,在审议本年度由董事会决策的各项议案时,我们事先对公 司提供的待决策事项的背景资料进行审查, 主动了解并获取做出决策 所需要的相关资料和信息;

注重加强与公司管理层及相关部门沟通, 通过实地考察、会谈沟通、资料查阅等多种形式及时掌握公司经营动 态,高度关注外部环境及市场变化对公司的影响,确保决策科学、合理.例如,2016 年7月11 日、8 月25 日、10 月28 日、12 月16 日, 我们借召开董事会之机, 到公司现场调研, 与公司董事长、 副董事长、 总经理及其他高级管理层进行沟通交流,围绕公司战略规划、经营策 略、重组整合、协同效应及集运、码头市场发展趋势等各项议题进行 交流,及时掌握公司经营动态. 独立董事 范徐丽泰 邝志强 鲍毅 (Peter Guy Bowie) 杨良宜 股东大会 4/4 4/4 3/4 3/4 董事会 11/11 11/11 11/11 11/11 战略发展委员会 ―― ―― 1/1 ―― 风险控制委员会 ―― ―― 1/1 ―― 审核委员会 ―― 4/4 ―― 4/4 薪酬委员会 1/1 1/1 ―― ―― 提名委员会 3/3 ―― ―― 3/3

4

(三)保护投资者权益方面 在保护投资者权益方面,我们持续关注公司的信息披露工作,对 相关信息及时披露及内幕信息知情人登记管理等进行有效监督, 确保 公司信息披露的真实、及时、准确、完整,切实维护广大投资者和公 众股东的合法权益. 同时,我们注重加强自身学习,积极参加监管部门组织的培训, 不断加深对相关法律法规的理解, 从而更好地发挥独立董事保护社会 公众股股东权益的作用.2016 年8月25 日、12 月16 日,我们分别 参加了中远海控组织的 环境、 社会及管治报告指引专项培训 、 《上 市规则》有关公司董事责任概览 培训,并在履行独立董事职责时, 注重结合相关法律法规,保护广大投资者和公众股东的合法权益.

三、 履职重点关注事项

(一) 关联交易情况

1、重大资本运作关联交易事项.2016 年中远海控审议的重大资 本运作关联交易事项包括: 收购中国海运 (罗马尼亚) 代理有限公司、 中国海运(缅甸)代理有限公司、中远希腊公司等境外公司股权的关 联交易事项以及中远海控间接控股子公司将其持有的重庆中远化工 物流有限公司 100%股权转让于中国远洋运输(集团)总公司、 中远海运 港口(通过其全资附属公司,作为买方)与马士基码头(作为卖方)就购 买意大利 APM Terminals Vado Holding B.V. 40%股权订立股份买卖协议 的关联交易事项,我们严格按照上市规则履行职责,组成独立董事委 员会,认真审阅项目及独立财务顾问提出的函件等内容,并对公司草

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