PDF《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司》

130 万元,预计

2016 年1-12 月发生房屋租赁费的总额为

150 万元. 表决结果:赞成票:8 票,反对票:0 票,弃权票:0 票 上述议案尚需提交股东大会审议通过后生效.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 天津国电海运有 限公司 天津开发区南港工业区 综合服务区办公楼 D 座 第三层 303-1 室 有限责任公司 孔翔宇 上海国欧保险经 上海市虹口区吴淞路 有限责任公司 周金平 公告编号:2016-005

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7 纪有限公司

218 号1605 室 华远星海运有限 公司 上海市崇明县新河镇新 申路

921 弄2号(商务 大楼)B 区280 室 有限责任公司 李强德 香港国煤远洋有 限公司 FLAT/RM 2410B-11 24/F LIPPO CENTRE TOWER TWO

89 QUEENSWAY HK 有限责任公司 王炎平

(二)关联关系

1、天津国电海运有限公司 天津国电海运有限公司为本公司的参股公司,本公司拥有天津 国电海运有限公司 40%的股权.

2、上海国欧保险经纪有限公司 公司第二大股东、公司董事、高级管理人员张轶女士为上海国 欧保险经纪有限公司的大股东,且为该公司的董事.

3、华远星海运有限公司 华远星海运有限公司为本公司的参股公司,本公司拥有华远星 海运有限公司 8.844%的股权.

4、香港国煤远洋有限公司 香港国煤远洋有限公司和本公司的实际控制人同为王炎平.

三、交易协议的主要内容

1、关联人 天津国电海运有限公司 ,以下简称天津国电,预计

2016 年1-12 月天津国电为本公司及下属子公司提供船舶经营租赁事 项合计发生 1,000 万元, 本公司及下属子公司为天津国电提供运输劳 务合计发生 25,000 万元,下属子公司上海福建国航远洋船舶管理有 限公司收取天津国电船舶管理劳务费 1,000 万元. 公告编号:2016-005

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2、关联人 上海国欧保险经纪有限公司 ,以下简称国欧保险, 预计 2016年1-12月下属子公司上海福建国航远洋运输有限公司收取 国欧保险房屋租赁费总额为 51.72 万元.

3、关联人 华远星海运有限公司 ,以下简称华远星海运,预计

2016 年1-12 月本公司及下属子公司为华远星海运提供运输劳务合计

500 万元.

4、关联人 香港国煤远洋有限公司 ,以下简称香港国煤,预计

2016 年1-12 月发生房屋租赁费的总额为

150 万元.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 本公司与上述关联方之间发生的运输劳务、船舶经营租赁、船 舶管理、 房屋租赁等费用,交易双方依据公平、公正、合理的原则, 按照市场价格或双方参照市场协议价格执行.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

1、天津国电海运有限公司(简称 天津国电海运 ) 天津国电海运为公司的参股企业,同时是国电燃料有限公司的 控股子公司,主要负责承运国电集团下水煤任务.本公司和天津国 电海运保持长期合作关系,公司将自有船舶长期租赁给天津国电, 为天津国电完成国电集团下水煤运输任务提供重要保障. 同时,由于天津国电海运没有管理自有船舶的相关资质,鉴于 本公司全资控股的上海福建国航远洋船舶管理有限公司(简称 上 公告编号:2016-005